第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以书 面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会风险管理与审 计委员会行使。《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的 ...

维权申请概况 - 新浪股民维权平台收到一名侯姓股民针对海德股份的维权申请，该申请已被宋一欣律师接受[1] - 平台目前有13名专业律师可代理该公司维权，并已收到6件针对海德股份的维权[1] 索赔条件与律师信息 - 索赔条件一：上市后到2025年4月28日之间买入股票，且在2025年4月29日收盘时卖出或仍持有，接受此条件的律师共13位[2] - 索赔条件二：2021年4月21日到2025年4月28日之间买入股票，且在2025年4月29日收盘时卖出或仍持有，仅刘鹏律师接受此条件[2] 维权流程与材料要求 - 维权流程需填写个人信息、联系方式、选择索赔公司和理由、预估亏损金额并上传股票对账单[4][5] - 提交维权单后，运营人员将审核对账单，审核通过后7日内被律师接单则维权成功[2] - 上传的对账单必须清晰、包含股票信息及交易时间等关键数据，且须为证券公司出具的有法律效力的JPG或电子格式，手写无效[3][6]

海南自贸港封关运作 - 海南自贸港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动 [1] 管理层增持与信心 - 管理层增持计划实施完毕，累计增持金额达2085.48万元，超额完成原计划 [1] - 增持涉及公司董事、监事、高管等22人，增持股份自愿锁定6个月 [3] 公司业务基本盘 - 公司是海南唯一的金融类上市公司，不良资产管理(AMC)主业优势突出 [2] - 2025年中报显示，不良资产处置收入占比高达86.95% [2] - 在机构困境业务方面，深耕能源、上市公司等熟悉领域，截至2025年上半年末相关项目存量余额可观 [2] 个贷不良业务增长 - 个贷不良业务板块通过科技赋能形成"资产收购+后端处置"全链条能力 [2] - 截至2025年上半年末，持有的个贷不良债权本息规模约168.76亿元，市场占有率位居行业前列 [2] 封关机遇与跨境布局 - 封关后"零关税、低税率、简税制"体系将促进跨境贸易与投资，跨境资产流动及不良资产处置需求有望激增 [2] - 公司正积极利用属地优势，提前布局跨境金融业务，力求在跨境资产服务与投融资顾问市场构建核心竞争力 [2] 公司治理与投资者关系 - 公司已制定系统化的《2025年投资者关系管理计划》，通过多渠道加强与资本市场沟通 [3] - 旨在形成尊重、服务和回报投资者的企业文化，为长远发展奠定治理基础 [3] 未来发展战略 - 封关运作后，公司将充分发挥资本运作与属地优势，结合自贸港政策优势，积极参与海南困境企业的纾困提质和困境资产盘活重组 [3]

多元金融板块整体表现 - 12月2日多元金融板块整体下跌0.8%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，海德股份领跌，跌幅达4.75% [1][2] 领涨个股表现 - 渤海租赁涨幅最大，为3.63%，收盘价3.71元，成交额3.49亿元，成交量95.28万手 [1] - 江苏金租上涨1.78%，收盘价6.28元，成交额3.15亿元，成交量50.65万手 [1] - 电投产融上涨0.71%，收盘价7.08元，成交额4.06亿元，成交量57.70万手 [1] 领跌个股表现 - 海德股份跌幅最大，为4.75%，收盘价6.62元，成交额5.57亿元，成交量84.75万手 [2] - 九鼎投资下跌2.72%，收盘价18.60元，成交额7779.30万元，成交量4.19万手 [2] - *ST仁东下跌2.62%，收盘价6.68元，成交额7233.36万元，成交量10.77万手 [2] 板块资金流向 - 当日多元金融板块主力资金净流出2.45亿元 [2] - 游资资金净流入1.39亿元，散户资金净流入1.07亿元 [2] 个股资金流向 - 渤海租赁主力净流入2823.01万元，主力净占比8.09% [3] - 浙江东方主力净流入1583.17万元，主力净占比4.27% [3] - 瑞达期货主力净流入1265.51万元，主力净占比7.87% [3] - *ST能猫主力净流出289.01万元，主力净占比-15.49% [3]

海南自贸区板块市场表现 - 海南自贸区板块盘初走低，康芝药业股价一度下跌超过7% [1] - 海德股份股价下跌超过6% [1] - 海南海药、海南瑞泽、罗牛山等公司股价跟随下跌 [1]

公司立案调查事件 - 海德股份于2025年11月28日公告收到中国证监会下发的《立案告知书》[2][3] - 立案原因为公司及其实控人涉嫌信息披露违法违规[3] - 公司公告坦言存在资金占用问题 该问题已于2025年4月24日完成资金归还和整改[3] - 公司实控人同步被立案 但关联上市公司永泰能源和海伦哲公告称事项与自身无关[3] 资金占用具体情况 - 资金占用发生时间可追溯至2021年4月21日[4] - 资金占用与公司2021年3月开展的不良资产收购重组业务相关[4] - 控股股东关联方海南新海基投资有限公司通过债权交易方占用公司资金[4] - 累计占用资金总额高达8.84亿元[4] 投资者索赔信息 - 律师指出资金占用属于应披露未披露的重大事件 涉嫌构成虚假陈述[5][6] - 暂定符合以下区间条件的亏损投资者可参与索赔：于2021年4月21日至2025年4月28日之间买入 并在2025年4月29日之后卖出或持有[7] 或于2025年11月28日之前买入 并在2025年11月29日之后卖出或持有[7]

指数整体表现 - 深港通非银指数12月1日报收7020.28点，下跌0.35% [1] - 指数成份股成交金额为201.59亿元，换手率为0.54% [1] - 指数成份股中34家上涨，20家下跌，长江证券以2.27%涨幅领涨，海德股份以9.97%跌幅领跌 [1] 前十大成份股详情 - 友邦保险权重最高为15.43%，最新价73.16，微跌0.12%，总市值7684.63亿元 [1] - 香港交易所权重14.69%，上涨0.39%至374.96，总市值4753.86亿元 [1] - 东方财富权重11.65%，下跌1.32%至23.09，总市值3649.15亿元 [1] - 保诚权重9.23%，下跌0.27%至101.60，总市值2596.69亿元 [1] - 中国平安权重7.93%，上涨0.53%至51.80，总市值9379.74亿元 [1] - 中国人寿权重5.23%，上涨0.97%至24.65，总市值6966.07亿元 [1] - 中国财险权重3.48%，下跌2.72%至15.61，总市值3472.69亿元 [1] - 广发证券权重2.32%，微涨0.09%至21.16，总市值1609.40亿元 [1] - 中国太保权重2.24%，上涨0.32%至28.15，总市值2708.48亿元 [1] - 中国人民保险集团权重1.82%，下跌5.25%至6.07，总市值2684.65亿元 [1] 资金流向概况 - 指数成份股当日主力资金净流出合计12.88亿元 [1] - 游资资金净流入合计2.43亿元，散户资金净流入合计10.46亿元 [1] 部分成份股资金流向明细 - 渤海租赁主力净流入3678.99万元，主力净占比18.14% [2] - 长江证券主力净流入1350.43万元，主力净占比1.89% [2] - 华西证券主力净流入595.70万元，主力净占比4.28% [2] - 广发证券主力净流入126.12万元，主力净占比0.15% [2] - 国元证券主力净流出65.21万元，主力净占比-0.40% [2]

立案调查事件 - 公司及实际控制人王广西因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1][2][5][6] - 海德股份自查发现存在历史非经营性资金占用问题，涉及资金8.84亿元，已于2025年4月24日全部归还 [2][6][7] - 永泰能源与海伦哲均公告称，立案调查事项与本公司无关，涉及主体为海德股份及王广西 [2][5][6] 永泰系公司经营业绩 - 2025年前三季度永泰能源营业收入177.28亿元，同比下降20.77%，归母净利润1.98亿元，同比下降86.48% [4][11] - 2025年前三季度海德股份营业收入4.57亿元，同比下降46.54%，归母净利润1.71亿元，同比下降66.96% [4][12] - 截至2025年9月末，永泰能源货币资金21.04亿元，对应有息负债247.81亿元 [13] 王广西与永泰系发展历程 - 王广西于2002年投身房地产创业，2003年创立永泰投资控股有限公司，以房地产开发为核心业务 [8] - 通过一系列收购与资产整合，实际控制永泰能源、海德股份、海伦哲三家A股上市公司 [2][10][11] - 2018年永泰能源陷入债务危机，后通过破产重整得以稳住根基 [3][11] 其他相关公司情况 - 2025年前三季度海伦哲营业收入12.90亿元，同比增长28.75%，归母净利润1.76亿元，同比增长32.57% [13] - 海德股份全资子公司海德资管持有海伦哲12.34%股权，为第一大股东，海伦哲处于无控股股东、实际控制人状态 [6][13]

管理层增持计划 - 公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员共22人计划自2025年5月6日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股份累计3,017,452股，占公司总股本约0.1544%，合计增持金额为人民币2085.48万元 [1] - 增持主体承诺在增持完成后6个月内不减持所增持股份 [1] - 这是自2019年以来公司管理层第三次增持公司股票，此前在2019年和2023年初通过二级市场集中竞价方式合计增持366万股，增持金额超过6200万元 [1][2] 管理层信心与利益绑定 - 管理层再次主动增持表明对公司战略方向、业务发展和经营前景具备强烈信心 [1] - 通过实质性持股投入，管理层将自身利益与公司及全体股东利益紧密捆绑，进一步提升内部执行力与一致性 [1] - 市场人士认为管理层增持正值公司发展关键期，是对公司内部战略、治理机制、市场布局取得成效的认可 [2] 公司业务发展与竞争力提升 - 公司不断深耕所在行业，优化业务结构、夯实创新能力、强化内控与治理水平 [2] - 持续以科技创新与战略布局提升竞争力，与蚂蚁集团合作打造"海德个人纾困平台"，通过数字化手段实现债务人精准帮扶与高效回款 [2] - 海南自贸港全岛封关运作将于12月18日正式启动，跨境资产流动便利化政策将直接利好公司核心不良资产管理业务 [2] 市场前景与价值创造 - 管理层增持为公司未来提升市场竞争力、产业布局与价值释放过程注入强劲动能 [2] - 公司有望在困境资产管理领域迎来新的发展，为股东创造更大价值 [2]

立案调查事件核心 - 海德股份及其实际控制人王广西因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1][2] - 永泰能源与海伦哲亦公告其实际控制人王广西被立案 但均称此事与本公司无关 系海德股份及王广西信息披露违法违规所致 [2][5][6] - 海德股份自查发现存在历史非经营性资金占用 涉及金额8.84亿元 该资金已于2025年4月24日全部归还 [2][6][7] 永泰系公司经营与财务表现 - 永泰能源2025年前三季度营业收入177.28亿元 同比下降20.77% 归母净利润1.98亿元 同比下降86.48% [4][12] - 海德股份2025年前三季度营业收入4.57亿元 同比下降46.54% 归母净利润1.71亿元 同比下降66.96% [4][12] - 截至2025年9月末 永泰能源货币资金21.04亿元 对应有息负债247.81亿元 [13] - 海伦哲2025年前三季度营业收入12.90亿元 同比增长28.75% 归母净利润1.76亿元 同比增长32.57% 但其第一大股东海德资管（海德股份全资子公司）仅持股12.34% 对海德股份业绩影响有限 [13] 王广西与永泰系发展历程 - 王广西于2002年投身房地产创业 2003年创立永泰集团 后通过一系列收购与资本运作进行多元化扩张 [9][11] - 通过收购鲁润股份（后更名为永泰能源）、联环药业及海德股份 王广西实际控制三家A股上市公司 [11][12] - 2018年至2020年 永泰能源因激进扩张陷入债务危机 最终通过破产重整得以稳住根基 [3][12]