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会议信息 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年4月9日上午10:30通讯召开[1] - 本次会议应到、实到董事均为7人[1] 议案表决 - 多项修订议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][6][8][9] 股东大会安排 - 同意2025年4月25日召开2025年第一次临时股东大会[9] - 部分修订议案将提交该次股东大会审议[3][5]

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事制度（修订稿） （2025 年 4 月 9 日经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 需经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第四条 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规 定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得 损害上市公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司董事会设立风险管理与审计委员会。风险管理与审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相 关专门委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任 ...

股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，特定情形2个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形应召开临时股东会[6] 通知与提案 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[18] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[22] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超部分36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[27] - 关联交易决议非关联股东有表决权股份数二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[29] 特殊事项 - 股东会选举两名以上独立董事采用累积投票制[29] - 股东会对发行优先股事项应逐项表决[29] 实施与保存 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应2个月内实施[33] - 会议记录保存期限不少于10年[32] 回购与撤销 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[34] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[37] - 董事等违反规定情节严重，中国证监会可实施证券市场禁入[37] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[3] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[3]

海南海德资本管理股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （2025 年 4 月 9 日经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，需经 2025 年第一次临时股 东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为健全和规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司利润分配政策变更或调整方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东会决议的执行机构。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 ...

《公司章程》修订对照表 海南海德资本管理股份有限公司 | | （九）不得利用其关联关系损害公司 | 造成损失的，应当承担赔偿责任。 | | --- | --- | --- | | | 利益； | 董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监事、高级 | | | （十）法律、行政法规、部门规章及 | 管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与 | | | 本章程规定的其他忠实义务。 | 董事、监事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与 | | | 董事违反本条规定所得的收入，应当 | 公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项 | | | 归公司所有；给公司造成损失的，应 | 规定。 | | | 当承担赔偿责任。 | 第一百〇八条 公司建立董事离职管理制度，明确对未 | | | 第一百〇三条 董事辞职生效或者 | 履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措 施。 | | | | 董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手 | | | 任期届满，应向董事会办妥所有移交 | 续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不 | | 33 | 手续，其对公司和股东承担的忠实义 务，在 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-008 号 （二）召集人：公司董事会 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.网络投票时间：2025 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的 时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日（星期一） （七）出席对象： 1.截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-005号 海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海徳资产管理有限公 司（以下简称"海徳资管"）与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）在 2020-2024 年签署了《信托贷款合同》及相关补充协议（以下简称"主合同"），信托贷款金额为人民 币 840,000,000.00 元（大写：捌亿肆仟万元整）；公司与云南信托签署的《保证合同》及 相关补充协议（以下简称"原《保证合同》"），同意为上述信托贷款提供连带责任保证担 保。上述具体内容详见 2020 年 11 月 14 日、2021 年 1 月 20 日、2023 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 13 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 为全资子公司融资提供担保的进展公告》。截至本公告披露日，上述信托贷款余额为人民币 623,700,000.00 元（大写 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-004号 海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子公司海徳资 产管理有限公司（以下简称"海徳资管"）分别与宁波甬城农村商业银行股份有限公司城东 支行（以下简称"甬城农商行"）签署了《最高额保证合同》，为海徳资管全资子公司宁波 经远投资管理有限公司（以下简称"宁波经远"）与甬城农商行开展的贷款业务提供连带责 任保证担保，担保的最高额债务本金 6000 万元。 公司与甬城农商行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保事项审批程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 15 日 召开的 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不 ...