海南海德资本管理股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范海南海德资本管理股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和 业务领导机构，是股东会决议的执行机构。 第三条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名， 副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 公司设独立董事 3 名。在独立董事中至少包括一名会计 专业人士(会计专业人士是指具有注册会计师资格；或具有 会计、审计、财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位；或具有经济管理方面高级职称， ...

董事会换届 - 第十届董事会任期届满，换届选举筹备中[2] - 换届选举工作将适当延期[2] - 董事会、各专门委员会及高管任期相应顺延[2] - 延期换届不影响正常经营[2] - 将积极推进换届并及时披露信息[2]

股东会信息 - 公司于2025年12月3日决定12月19日召开2025年第二次临时股东会[9] - 现场会议12月19日14：50在北京市海淀区召开[10] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[10] 参会情况 - 现场出席3名，代表1,471,466,793股，占75.28%[12] - 网络投票451人，代表14,250,264股，占0.73%[12] - 出席共454人，代表1,485,717,057股，占76.01%[13] - 中小投资者452人，代表50,122,669股，占2.56%[13] 议案审议 - 多项议案包括取消监事会、修订章程等[16] - 各议案同意、反对、弃权股份及占比情况[17][18][19][20][21][22][23][24][25][27] 决议情况 - 律师认为股东会召集等事宜合规，决议合法有效[28]

会议信息 - 现场会议于2025年12月19日下午2:50召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表共454名，代表股份1,485,717,057股，占比76.0116%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意1,485,277,226股，占比99.9704%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1,475,504,317股，占比99.3126%[11] - 多个议案获高比例同意通过，议案1、议案2.01和议案2.02为特别决议事项获出席股东表决权三分之二以上通过[19]

公司股价与交易表现 - 12月19日，海德股份股价上涨5.04%，报收6.25元/股，成交额达1.79亿元，换手率为1.51%，总市值为122.16亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为海南海德资本管理股份有限公司，成立于1987年3月2日，于1994年5月25日上市 [1] - 公司主营业务为不良资产经营管理，其主营业务收入构成为：资产管理占比86.95%，其他业务占比10.89%，金融科技服务占比2.17% [1] 重要股东动态 - 广发基金旗下的广发中证1000ETF（560010）于第三季度新进成为海德股份十大流通股东，持有246.12万股，占流通股比例为0.13% [2] - 基于12月19日股价涨幅测算，广发中证1000ETF在该股上的单日浮盈约为73.84万元 [2] 相关基金产品信息 - 广发中证1000ETF（560010）成立于2022年7月28日，最新规模为353.03亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为23.39%，近一年收益率为18.66%，成立以来收益率为5.54% [2] - 该基金的基金经理为罗国庆，其累计任职时间超过10年，现任基金资产总规模为1047.11亿元，任职期间最佳基金回报为87.39%，最差基金回报为-48.08% [3]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中下跌2.12%，报5.99元/股，成交额6597.84万元，换手率0.56%，总市值117.08亿元 [1] - 当日主力资金净流出450.13万元，特大单净卖出256.89万元，大单净卖出193.25万元 [1] - 今年以来股价累计下跌12.30%，近5个交易日下跌12.17%，近20日下跌22.21%，近60日下跌10.73% [2] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为12月1日，龙虎榜净买入1010.22万元 [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为不良资产经营管理，主营业务收入构成为：资产管理86.95%，其他10.89%，金融科技服务2.17% [2] - 2025年1-9月实现营业收入4.57亿元，同比减少46.54%；归母净利润1.71亿元，同比减少66.96% [3] - A股上市后累计派现14.63亿元，近三年累计派现11.44亿元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至11月28日，股东户数为4.80万户，较上期微减0.05%；人均流通股40589股，较上期微增0.05% [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1418.13万股，较上期增加180.88万股 [4] - 十大流通股东中包括多只中证1000ETF：南方中证1000ETF持股537.02万股（较上期减少3.25万股），华夏中证1000ETF持股318.72万股（较上期减少8300股），广发中证1000ETF持股246.12万股（为新进股东） [4] 公司背景与行业分类 - 公司全称为海南海德资本管理股份有限公司，成立于1987年3月2日，于1994年5月25日上市 [2] - 所属申万行业为：非银金融-多元金融-资产管理 [2] - 所属概念板块包括：AMC（化债概念）、钒电池、储能、海南自贸区、中盘等 [2]

融资交易情况 - 12月16日，公司融资买入1306.62万元，融资偿还1485.4万元，融资净偿还178.78万元 [2] 监管立案调查 - 公司及实际控制人王广西于2025年11月28日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [3] - 律师表示，在2024年12月31日至2025年4月28日期间买入，并在2025年4月28日收盘时持有公司股票的受损投资者可依法索赔 [3] 公司治理与股东大会 - 公司于2025年4月25日召开了2025年第一次临时股东大会，出席股东及代表共360名，代表股份14.81亿股，占公司有表决权总股份的75.77% [4] - 其中，现场参会股东及代理人3名，代表股份14.71亿股，占总股份75.28%；通过网络投票股东357名，代表股份947.59万股，占总股份0.48% [4] - 会议审议并通过了四项关于修订公司内部制度的议案 [4] - 本次会议的召集、召开程序及表决结果等事宜，经见证律师事务所认定符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [5] 公司基本信息 - 公司实缴资本为18985.45万人民币 [6] - 公司已于2015年完成股权融资 [6]

公司管理层增持 - 海德股份管理人员于2025年11月完成新一轮股票增持，增持金额为2083万元 [2] - 此次增持是自2019年、2023年之后，管理人员的第三次增持公司股票行为 [2]

公司信息披露情况 - 海德股份于12月12日在互动平台回应投资者提问，重申了信息披露的公平性原则 [1] - 公司表示，为保证所有投资者平等获取信息，已在定期报告中披露报告期末的股东人数 [1]

公司监管与法律事件 - 海德股份及其实际控制人王广西于2025年11月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [1][4] - 上海百悦律师事务所牛彬律师表示，根据相关法律，因此事受损的投资者有权依法要求赔偿 [2][5] - 律师暂定的投资者索赔条件为：在2025年4月28日之前买入海德股份股票，并在2025年4月28日收盘时仍持有或此后卖出该股票的亏损投资者 [2][5] 投资者维权程序 - 拟进行索赔的投资者需准备买卖海德股份股票的对账单原件，并需加盖证券公司营业部印章 [3][5] - 对账单需涵盖从首次买入该股票之日起至打印日止的所有交易记录，若仍持有股票须显示剩余持股数量 [3][5] - 投资者还需准备身份证正反面复印件以及证券公司营业部出具的证券账户查询确认单 [3][6] 市场数据表现 - 根据公开市场数据，海德股份近期的融资融券余额有所波动 [1][4]