根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法规规定，我们参 加了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议，在审 阅了《公司内部控制自我评价报告》后，发表如下审核意见： 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-031 号 海南海德资本管理股份有限公司 监事会对 2024 年内部控制自我评价报告的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映 了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确 的。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十九日 ...

对董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报 告的专项说明的意见 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-037号 海南海德资本管理股份有限公司监事会 2、我们将积极监督和督促公司董事会和管理层对所涉事项采取有效措施、消除影响， 切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了带强调 事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公司监事会对董事会出具的《董事会关于公司内 部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》发表如下意见： 1、同意立信出具的内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告，认可并尊重其独立 判断；同意《董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。 ...

1、同意立信出具的带强调事项段的保留意见审计报告，认可并尊重其独立判断；同意 《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。 2、我们将监督和督促公司董事会和管理层对所涉事项采取有效措施、消除影响，切实 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-036号 海南海德资本管理股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告 的专项说明的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。 公司监事会对董事会出具的《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告 的专项说明》发表如下意见： 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-011号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-033号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事推举李格非先生主持，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 1、同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，认可并尊重其独立判断； 同意《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。 2、我们将监督和督促公司董事会和管理层对所涉事 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-010号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴 大厦三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送 达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报 告》，并将在公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-016号 一、审议程序 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议并通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 二、本次利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司 2024 年度实现归属于母公司所 有者的净利润 330,116,849.76 元，每股收益 0.1689 元；2024 年度母公司实现净利润 509,138,917.97 元,提取盈余公积 50,913,891.8 元,向股东分配红利 572,897,677.10 元， 加上年初未分配利润 755,704,130.57 元，2024 年末母公司未分配利润 641,699,453.32 元， 资本公积 2,039,2 ...

海南海德资本管理股份有限公司 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-021号 关于公司 2025 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度融资计划的议案》，本议案需提交 公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、融资主体 公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）。 二、融资对象 银行、信托等金融机构及非金融机构。 三、融资方式 融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、 合规的方式。 四、融资金额 融资总额不超过人民币 80 亿元。 五、担保方式 （一）由公司及所属全资、控股子公司实物资产、债权资产和股权资产提供抵质押担保； （二）由公司与所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保，或由所属全资、控股子 公司之间相互提供信用担保； （三）法律、法规允许的其他方式提供担保。 六、授权事宜 （一）公司董 ...

海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出具。"进行查查 " 海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-99 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12889 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称海德股份) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 ...

海南海德资本管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 11 1 2 2 6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exs.co） 进行查录 （ 关于海南海德资本管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12891 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"海德股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12891 号的 带强调事项段的保留意见审计报告。 海德股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附 ...