证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-044号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司办公地址调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营发展需要，公司调整了位于海口的办公地址，调整后的办公地址如下： 办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层 邮政编码：100044 特此公告。 办公地址：海南省海口市秀英区长滨东三街 5 号首东逸海国际广场写字楼大厦 25 层 邮政编码：570100 公司联系电话和位于北京的办公地址保持不变，分别是： 联系电话：010-68311860 ，010-68311821 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十八日 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-038 号 海南海德资本管理股份有限公司 关于融资担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 融资情况概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第十届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会，审议 并通过了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》：公司及全资、控股子公司拟向银 行、信托等金融机构及非金融机构，通过包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、 信托融资、融资租赁借款等合法、合规的方式进行融资，融资总额不超过人民币 80 亿元。上述具体内容详见 2024 年 4 月 25 日和 5 月 16 日披露于《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第七次会议决议公告》《关 于公司 2024 年度融资计划的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》。 二、融资担保情况 近日，公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳资管"）与国通 信托有 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司2023年实现营业收入12.30亿元，同比+15.69%；实现归母净利润8.80亿元，同比+25.68% [1][2] - 公司2024年Q1实现营收3.45亿元，同比+13.16%；实现归母净利润2.33亿元，同比+21.49% [2] - 公司2023年实现不良资产处置收入11.12亿元，同比+8.29%，占营收比重为90.43% [3] - 公司利用"大数据+AI技术"开展个贷不良资产管理业务，通过收购和增资获得了老牌电催企业广州回龙51%的股权 [4] - 公司通过自有资金或合伙企业方式，收购了29个个贷不良债权项目，债权本金约106亿元，债权本息约183亿元 [4] - 公司个贷业务在全国五大AMC和60家地方AMC中的市场占有率位居行业前列 [4] - 公司分红比例持续保持高位，2021年、2022年现金分红分别为2.9、5.7亿元，分红比例分别为75%、82% [4] 财务指标总结 - 预计公司2024-2026年营业收入同比+16.25%、+20.65%、+24.25%；归母净利润10.78亿元、13.38亿元、16.94亿元，同比+22.50%、+24.10%、+26.57% [5] - 预计2024年EPS为0.55元/股，对应PE为11.26倍 [5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司2023年实现营业收入12.30亿元，同比+15.69%；实现归母净利润8.80亿元，同比+25.68% [1][2] - 公司2024年Q1实现营收3.45亿元，同比+13.16%；实现归母净利润2.33亿元，同比+21.49% [2] - 公司2023年实现不良资产处置收入11.12亿元，同比+8.29%，占营收比重为90.43% [3] - 公司利用"大数据+AI技术"开展个贷不良资产管理业务，通过收购和增资获得了老牌电催企业广州回龙51%的股权 [4] - 公司通过自有资金或合伙企业方式，收购了29个个贷不良债权项目，债权本金约106亿元，债权本息约183亿元 [4] - 公司个贷业务在全国五大AMC和60家地方AMC中的市场占有率位居行业前列 [4] - 公司分红比例持续保持高位，2021年、2022年现金分红分别为2.9、5.7亿元，分红比例分别为75%、82% [4] 财务指标总结 - 预计公司2024-2026年营业收入同比+16.25%、+20.65%、+24.25%；归母净利润10.78亿元、13.38亿元、16.94亿元，同比+22.50%、+24.10%、+26.57% [5] - 预计2024年EPS为0.55元/股，对应PE为11.26倍 [5]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-037 号 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊 登于 2024 年 5 月 16 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发 生变化；本次实施权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方 案一致，若在分配预案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的 原则相应调整；本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案未超过两个 月。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 13 日，除权除息日为：2024 年 6 月 14 日。 三、权益分派对象 本次分派对象为 ...

海南海德资本管理股份有限公司 章程 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和琼府办[1992] 第 120 号文及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办[1992]第 37 号 文批准，以定向募集方式设立。 公司在海南省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 9146000020128947X0。 公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履 行了重新登记手续。 第三条 公司于一九九三年八月二十三日经海南省证券委员会 琼证〔1993〕56号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕 116 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万元， 并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 （2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

海南海德资本管理股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范股东大会的运作程序，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《海南海德资本管理股份有限公司 章程》及其他相关法律、法规的规定,制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》及公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使 权利。 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） ...

国浩律师（太原）事务所 关于 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"海德股份"或"公司"）的委托，指派郭长渊、鲁悦欣律 师出席了海德股份于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-035号 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的 规定。 （二）会议的出席情况 （一）会议召开的情况 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期二）下午 2:50 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投 票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室。 3．召开 ...

海南海德资本管理股份有限公司 （二）执行股东大会的决议； 董事会议事规则 （2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东大会决议的执行机构，直接对股东大会负责。 第三条 董事会成员由 7 名董事组成，其中应当有三分之一以上 独立董事(至少有一名会计专业人士，即具有高级会计师职称或者注 册会计师资格的人士)，设董事长一名，副董事长一名。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： （ ...