《公司章程》修订对照表 海南海德资本管理股份有限公司 | | （九）不得利用其关联关系损害公司 | 造成损失的，应当承担赔偿责任。 | | --- | --- | --- | | | 利益； | 董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监事、高级 | | | （十）法律、行政法规、部门规章及 | 管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与 | | | 本章程规定的其他忠实义务。 | 董事、监事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与 | | | 董事违反本条规定所得的收入，应当 | 公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项 | | | 归公司所有；给公司造成损失的，应 | 规定。 | | | 当承担赔偿责任。 | 第一百〇八条 公司建立董事离职管理制度，明确对未 | | | 第一百〇三条 董事辞职生效或者 | 履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措 施。 | | | | 董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手 | | | 任期届满，应向董事会办妥所有移交 | 续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不 | | 33 | 手续，其对公司和股东承担的忠实义 务，在 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-008 号 （二）召集人：公司董事会 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.网络投票时间：2025 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的 时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日（星期一） （七）出席对象： 1.截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-005号 海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海徳资产管理有限公 司（以下简称"海徳资管"）与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）在 2020-2024 年签署了《信托贷款合同》及相关补充协议（以下简称"主合同"），信托贷款金额为人民 币 840,000,000.00 元（大写：捌亿肆仟万元整）；公司与云南信托签署的《保证合同》及 相关补充协议（以下简称"原《保证合同》"），同意为上述信托贷款提供连带责任保证担 保。上述具体内容详见 2020 年 11 月 14 日、2021 年 1 月 20 日、2023 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 13 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 为全资子公司融资提供担保的进展公告》。截至本公告披露日，上述信托贷款余额为人民币 623,700,000.00 元（大写 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-004号 海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子公司海徳资 产管理有限公司（以下简称"海徳资管"）分别与宁波甬城农村商业银行股份有限公司城东 支行（以下简称"甬城农商行"）签署了《最高额保证合同》，为海徳资管全资子公司宁波 经远投资管理有限公司（以下简称"宁波经远"）与甬城农商行开展的贷款业务提供连带责 任保证担保，担保的最高额债务本金 6000 万元。 公司与甬城农商行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保事项审批程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 15 日 召开的 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] 业绩预告财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利24000万元 - 36000万元，比上年同期下降59.09% - 72.72%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利21800万元 - 32700万元，比上年同期下降53.43% - 68.95%[3] - 基本每股收益盈利0.1228元/股 - 0.1842元/股，上年同期为0.4502元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所预沟通无重大分歧[4] 业绩变动原因 - 2024年所投公司业务稳定，资产价值和股价微幅增长，收入和利润较2023年大幅下降[6] - 2023年以来未新增地产业务，2024年无同类型收益[6] - 收购重组业务部分项目到期完结或收回本金，存量业务本金余额减少，收入和利润下降[6] - 公司对报告期末持有的债权类资产计提信用减值准备[6] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

文章核心观点 - 海南自贸港的政策利好将推动海德股份的业务发展，公司未来有望迎来更多的投资机遇，企业价值将逐步提升 [1][4] 公司业绩 - 海德股份2020年—2023年业绩连续四年创出历史新高，2024年前三季度实现营收8.56亿元，净利润5.17亿元 [1] 机构困境业务 - 海德股份在机构困境业务方面保持稳健发展，主要聚焦于能源、上市公司等领域，以及具有确定性的特殊机遇业务，业务存量基数大 [1] - 截至上半年末，海德股份能源类困境资产项目存量余额45.7亿元，上市公司困境资产项目余额5.50亿元，现有多个储备项目正在持续推进 [2] 个贷不良业务 - 海德股份利用科技赋能，紧抓个贷不良业务新市场，个贷不良行业自去年开始第二批批量转让试点工作以来，新增了500余家资产转让方，市场成交规模快速增长 [2] - 公司全资所属持牌AMC海徳资管已获批在全国范围内开展个贷不良资产收购处置业务，形成了"资产收购+后端处置"全链条、专业化、批量化、智能化的个贷不良资产投资和管理能力 [2] - 公司已实现与中国人民银行征信系统的对接上线，并顺利完成了首笔个贷不良资产债务人征信报送工作，成为行业内为数不多的实现个人征信上线报送的持牌AMC [2] 内部管理与技术平台 - 公司在"资管管理+处置作业+债务人窗口"三位一体的系统平台上，持续进行了多版本优化迭代，增加完善了全自动对账、智能质检、投资人驾驶舱、档案智管等重要功能模块，显著提高了工作效率，降低了操作成本，增强了信息安全保障 [3] 海南自贸港政策利好 - 海南自贸港将在2025年前启动"全岛封关"，海南板块或将震荡向上，未来海南将迎来良好的发展机遇和投资机会 [4] - 海德股份连续三年实施高比例现金分红，既满足监管部门对上市公司回报投资者的要求，又充分展示了公司对业绩持续增长的信心，向市场传递积极信号，维护投资者利益 [4]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-054号 海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近期，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海徳资产管理 有限公司（以下简称"海徳资管"）与浙江香溢元泰典当有限责任公司（以下简称"浙江元 泰"）签署相关借款合同，借款人民币 4000 万元，用于补充流动资金；同时，公司与浙江 元泰签署了《保证合同》，同意为上述借款提供连带责任保证担保。 公司与浙江元泰不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保事项审批程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过 80 亿元，担保范围包括 但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷 ...

第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情指：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 海南海德资本管理股份有限公司 舆情管理制度 （2024年11月12日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为提高海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面 报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经 影响投资者投资取向的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第七条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部 门，主要履行以下职责： （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情 ...

国浩律师（太原）事务所 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 关于 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 编号：GPBA3218003 致：海南海德资本管理股份有限公司 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"海德股份"或"公司"）的委托，指派阴帆超、鲁悦欣律 师出席了海德股份于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开的 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本 ...