证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-046号 董事会提名委员会 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，对本公司独立董事候选 人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审查胡全森先生、邢红梅女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提 名为董事的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资 格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及深圳证券交易所其他相关 规定。我们同意提名胡全森先生、邢红梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并同 意将《关于补选独立董事的议案》提交公司第十届董事会第十次会议审议。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 二〇二四年十月二十八日 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 审查意见的公告 本公司及董 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-049号 海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 10 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的 召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召 集人的资格合法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:50 2.网络投票时间：2024 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时 间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡全森作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南海德资本股份有 限公司董事会提名为海南海德资本股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-047 号 特此公告。 附：独立董事候选人简历 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十八日 海南海德资本管理股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满、辞职的情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄昌兵先生连续担任公 司独立董事即将届满六年；独立董事寇日明先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立 董事职务，同时辞去所担任的董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不 再公司担任任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，黄昌兵先生任期届满、寇 日明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，黄昌兵先生、寇日明先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。黄昌兵先生、寇日明先生在 担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 机构困境资管业务 - 机构困境资管业务是公司基石业务,2024年上半年实现不良资产处置收入5.48亿元,同比增长11.94%,占营收比重达92.83% [4] - 公司在能源类、上市公司类、特殊机遇类、商业地产类困境资产项目存量余额分别为45.7/5.50/22.93/10.95亿元,占公司机构困境资管业务存量投资余额比重分别为54%/6%/27%/13% [4] 个人困境资管业务 - 随着政策放开,个贷不良资产批量转让市场日趋活跃,2024年1-6月成交金额达321.5亿元,同比增长128% [5] - 公司全资所属持牌AMC海徳资管已获批在全国范围内开展个贷不良资产收购处置业务,利用"大数据+AI技术"形成了"资产收购+后端处置"全链条、专业化、批量化、智能化的个贷不良资产投资和管理能力,初步构建了个贷不良业务生态圈 [5] - 公司个贷不良资产管理规模在国内AMC中市场占有率位居行业领先水平 [5] 财务数据总结 营收和利润 - 2024年上半年,公司实现营业收入5.90亿元,同比增加7.17% [3] - 2024年上半年,公司实现归母净利润3.78亿元,同比下降26.63%;归母扣非净利润3.50亿元,同比增加6.66% [3] 财务预测 - 维持此前2024-2025年营业收入13.97/15.36亿元的预测值,新增2026年营收预测16.25亿元 [6] - 维持此前2024-2025年净利润9.24/9.89亿元的预测值,新增2026年净利润预测10.04亿元 [6] - 维持此前2024-2025年EPS 0.69/0.73元的预测值,新增2026年EPS 0.75元 [6] 估值 - 对应2024年9月13日4.55元/股收盘价,PE分别为17.01/15.90/15.65倍,PB分别为2.85/2.82/2.81倍 [6]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-045号 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投 票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2:50。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司董事长王广西先生。 6． ...

海南海德资本管理股份有限公司 章程 （2024 年 9 月 12 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和琼府办[1992] 第 120 号文及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办[1992]第 37 号 文批准，以定向募集方式设立。 公司在海南省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 9146000020128947X0。 公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履 行了重新登记手续。 第三条 公司于一九九三年八月二十三日经海南省证券委员会 琼证〔1993〕56号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕 116 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万元， 并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注 ...

山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于 2024 年 9 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 编号：GPBA3218002 致：海南海德资本管理股份有限公司 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"海德股份"或"公司"）的委托，指派弓建峰、齐春艳律师 出席了海德股份于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 网址/Website:www.grandall. ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为590,063,876.18元，同比增长7.17%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为378,046,623.13元，同比下降26.63%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为350,133,011.23元，同比增长6.66%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为45,736,939.95元，同比下降91.17%[10] - 基本每股收益为0.1934元/股，同比下降26.63%[10] - 稀释每股收益为0.1934元/股，同比下降26.63%[10] - 加权平均净资产收益率为6.69%，同比下降2.83个百分点[10] - 总资产为9,632,211,693.32元，同比增长1.65%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为5,269,453,674.00元，同比下降3.57%[10] - 公司营业收入为590,063,876.18元，同比增长7.17%，主要系处置类业务收入增加所致[27] - 营业成本为4,065,659.52元，同比下降89.25%，主要系个贷不良业务处置成本下降所致[27] - 管理费用为81,368,022.34元，同比增长41.50%，主要系业务量增加导致费用相应增加[27] - 财务费用为117,714,674.84元，同比增长60.79%，主要系金融机构借款利息支出增加[27] - 所得税费用为39,700,391.76元，同比下降31.42%，主要系应纳税利润总额下降[27] - 研发投入为3,274,623.01元，同比增长23.83%，主要系个贷不良业务增加研发投入[27] - 金融业-不良资产处置收入为547,752,118.12元，占营业收入的92.83%，同比增长11.94%[28] - 金融业-不良资产处置毛利率为76.45%，同比下降3.91%，主要系营业成本增加34.24%[29] - 海南省外营业收入为590,054,276.18元，占营业收入的100.00%，同比增长7.17%[28] - 公司2024年上半年营业总收入为590,063,876.18元，同比增长7.18%[93] - 公司2024年上半年营业总成本为214,234,695.91元，同比增长20.33%[93] - 公司2024年上半年净利润为369,604,790.19元，同比下降28.51%[95] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为378,046,623.13元，同比下降26.63%[95] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1934元，同比下降26.63%[95] - 公司2024年上半年营业收入为33,220,184.14元，同比下降36.3%[97] - 公司2024年上半年净利润为25,074,892.42元，同比增长173.2%[97] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为45,736,939.95元，同比下降91.2%[100] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为30,706,518.19元，同比增长194.0%[101] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-230,071,667.93元，同比增长51.1%[101] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0128元，同比增长172.3%[98] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,385,446,660.86元，同比增长156.6%[100] - 公司2024年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为473,192,092.54元，同比增长13.9%[100] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,676,424,726.53元，同比增长475.3%[100] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,178,000,000.00元，同比增长45.4%[101] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-263,084,305.95元，相比2023年同期的173,367,830.73元大幅下降[102] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为755,942,100.04元，相比2023年同期的515,000,033.00元有所增加[102] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-505,156,277.24元，相比2023年同期的-689,192,822.78元有所改善[102] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-12,298,483.15元，相比2023年同期的-824,959.05元有所减少[102] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为886,102.00元，相比2023年同期的246,206.86元有所增加[102] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,296,576,681.57元，相比2023年同期的5,499,192,522.67元有所减少[104] - 公司2024年上半年未分配利润为1,083,928,495.28元，相比2023年同期的1,278,111,575.57元有所减少[104] - 公司2024年上半年综合收益总额为369,581,836.00元，相比2023年同期有所增加[103] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为700,000.00元，相比2023年同期有所增加[103] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-572,897,677.10元，相比2023年同期有所减少[104] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,135,150,099.07元，较上年期末减少53,924,969.59元[106] - 公司2024年上半年综合收益总额为515,653,881.24元，少数股东权益增加1,691,927.94元[105] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-571,270,778.77元[106] - 公司2024年上半年资本公积转增资本（或股本）为418,343,148.00元，减少资本公积418,343,148.00元[106] - 公司2024年上半年未分配利润减少56,018,868.05元[105] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为4,394,074,498.29元，较上年期末减少547,845,738.87元[109] - 公司2024年上半年综合收益总额为25,051,938.23元[108] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-572,897,677.10元[109] - 公司2024年上半年资本公积转增资本（或股本）为606,597,565.00元，减少资本公积606,597,565.00元[109] - 公司2024年上半年其他综合收益结转留存收益为-667,973.68元[109] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,256,975,361.69元，较上年同期减少561,693,047.09元，下降幅度为11.66%[111] - 公司2024年上半年综合收益总额为9,577,731.68元，其中其他综合收益为401,970.52元[110] - 公司2024年上半年未分配利润减少562,095,017.61元，主要由于对所有者（或股东）的分配571,270,778.77元[110] - 公司2024年上半年资本公积减少418,343,148.00元，用于转增资本（或股本）[111] - 公司2024年上半年股本增加418,343,148.00元，期末余额为1,347,994,590.00元[111] - 公司2024年上半年营业总收入为590,063,876.18元，同比增长7.18%[93] - 公司2024年上半年营业总成本为214,234,695.91元，同比增长20.33%[93] - 公司2024年上半年净利润为369,604,790.19元，同比下降28.51%[95] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为378,046,623.13元，同比下降26.63%[95] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1934元，同比下降26.63%[95] - 公司2024年上半年非流动资产合计为5,574,608,852.07元，同比下降4.6%[91] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,611,971,124.96元，同比下降0.15%[91] - 公司2024年上半年非流动负债合计为348,781,390.07元，同比增长246.23%[92] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,394,074,498.29元，同比下降11.1%[92] - 公司2024年上半年资产总计为6,354,827,013.32元，同比下降4.54%[91] - 公司2024年上半年营业收入为33,220,184.14元，同比下降36.3%[97] - 公司2024年上半年净利润为25,074,892.42元，同比增长173.2%[97] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为45,736,939.95元，同比下降91.2%[100] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为30,706,518.19元，同比增长194.0%[101] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-230,071,667.93元，同比增长51.1%[101] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0128元，同比增长172.3%[98] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,385,446,660.86元，同比增长156.6%[100] - 公司2024年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为473,192,092.54元，同比增长13.9%[100] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,676,424,726.53元，同比增长475.3%[100] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,178,000,000.00元，同比增长45.4%[101] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-263,084,305.95元，相比2023年同期的173,367,830.73元大幅下降[102] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为755,942,100.04元，相比2023年同期的515,000,033.00元有所增加[102] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-505,156,277.24元，相比2023年同期的-689,192,822.78元有所改善[102] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-12,298,483.15元，相比2023年同期的-824,959.05元有所减少[102] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为886,102.00元，相比2023年同期的246,206.86元有所增加[102] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,296,576,681.57元，相比2023年同期的5,499,192,522.67元有所减少[104] - 公司2024年上半年未分配利润为1,083,928,495.28元，相比2023年同期的1,278,111,575.57元有所减少[104] - 公司2024年上半年综合收益总额为369,581,836.00元，相比2023年同期有所增加[103] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为700,000.00元，相比2023年同期有所增加[103] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-572,897,677.10元，相比2023年同期有所减少[104] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,135,150,099.07元，较上年期末减少53,924,969.59元[106] - 公司2024年上半年综合收益总额为515,653,881.24元

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-040号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年半年度报 告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...