军工信息化概念板块表现 - 截至6月4日收盘，军工信息化概念下跌0.06%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内44只个股上涨，涨幅居前的包括中电鑫龙（+10.05%）、甘化科工（+6.77%）、高凌信息（+4.26%）[1] - 跌幅居前的个股包括六九一二（-5.70%）、四创电子（-4.81%）、康达新材（-4.50%）[1][3] 资金流动情况 - 军工信息化概念板块主力资金净流出9.30亿元 [2] - 62只个股主力资金净流出，5只净流出超5000万元，海格通信净流出2.15亿元居首 [2] - 四创电子、泰豪科技、东土科技分别净流出1.22亿元、1.02亿元、8347.33万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括中电鑫龙（+1.61亿元）、甘化科工（+4332.32万元）、神宇股份（+3300.01万元）[2][5] 个股涨跌幅及资金流向 - 中电鑫龙涨幅10.05%，换手率8.44%，主力资金净流入1.61亿元 [5] - 甘化科工涨幅6.77%，换手率11.31%，主力资金净流入4332.32万元 [5] - 海格通信跌幅2.19%，换手率10.40%，主力资金净流出2.15亿元 [2] - 四创电子跌幅4.81%，换手率16.98%，主力资金净流出1.22亿元 [2] 其他概念板块表现 - 啤酒概念涨幅3.85%，铜缆高速连接涨幅2.90%，烟草涨幅2.65% [2] - 兵装重组概念跌幅0.34%，草甘膦跌幅0.26%，太赫兹跌幅0.16% [2]

公司基本信息 - 公司于1994年7月8日获批发行2000万普通股，9月7日在深交所上市[9] - 公司注册资本为436418214元[10] - 公司经批准发行普通股总数7998万股，成立时发起人持股占42%[19] - 公司目前股份总额436418214股，均为人民币普通股[19] - 公司控股股东为德力西集团有限公司[19] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[23] - 员工持股等情形收购股份经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，减少注册资本等经股东大会决议[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有5％以上有表决权股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形2个月内召开临时股东大会，独立董事等提议召开有反馈和通知时间要求[38][42][44] - 单独或合并持有1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[48] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[48] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[49] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[50] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 第一大股东持股超30％，应采取累积投票制选举董事、监事[66] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[61] - 董事会等可公开征集股东投票权[62] - 股东大会提案通过须超过出席所代表表决权的二分之一[67] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[71] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不超总数1/2[75][76] - 董事连续二次未出席董事会会议，董事会应建议撤换，辞职2日内披露[78] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后三年有效[79] - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一名[82] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成[85] - 董事会在特定交易决策上有权力范围[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[90] 监事会相关 - 监事每届任期3年，连选可连任，监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[101][103] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[106] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[111] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] - 不同发展阶段现金分红比例有规定，资产负债率超70%可不进行利润分配[113][115] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定，解聘需提前三十天通知[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[134] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[134] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[134] - 收购方持有公司5%以上股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[141] - 公司合并等登记事项变更应依法办理变更登记，作出决议后通知债权人并公告[129][130][132] - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[129][130] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求，公司财产按顺序清偿后按股东持股比例分配[135]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-23 广东甘化科工股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼 会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 （四）召集人：本公司董事会 1 （五）现场会议主持人：董事长胡煜 先生 （六）会 ...

上海国瓴律師事務所 上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年度股东大会见证的 法律意见 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 2024 年度股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年度股东大会见证的 法律意见 国瓴 2025005 号 致：广东甘化科工股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受广东甘化科工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派许玲玉律师和马德林律师（以下合称"本所律师"） 出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会 规则》"）等法律、法规和规范性文件及《广东甘化科工股份有限公 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告研究的具体公司2024年度营收和净利润同比增长且扭亏为盈，未来将深耕军工产业，通过内生增长、外延并购等手段提升利润，行业因军费预算增长带来业务拓展机遇 [23][25] 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为甘化科工，所属行业为综合行业，接待时间是2025年5月15日，上市公司接待人员包括主持人、副董事长、总经理、独立董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 [16] 详细调研机构 - 甘化科工2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 [19] 主要内容资料 - 2024年度公司完成营业收入3.96亿元，同比增长22.58%，实现归属于上市公司股东的净利润2051.46万元，同比增长108.80%，扭亏为盈 [23] - 公司将深耕军工产业，以现有业务板块为核心促进内生增长，利用上市公司平台优势进行外延并购，加大宣传推广力度提升影响力和竞争力 [23] - 公司所处行业是国防科技工业重要组成部分，国家战略性产业，随着我国近年来军费预算同比稳步增长，为公司军工业务拓展带来机遇 [24][25]

公司业绩情况 - 2024年度公司完成营业收入3.96亿元，同比增长22.58% [2] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润2,051.46万元，同比增长108.80%，实现扭亏为盈 [2] 未来利润提升手段 - 以现有两大业务板块为核心，狠抓市场拓展、技术创新、降本增效，促进经营内生增长 [3] - 利用上市公司平台优势，把握机遇，整合资源，通过外延并购拓展公司规模及产品矩阵 [3] - 加大宣传与推广力度，提升公司在行业中的影响力及社会知名度，增强品牌竞争力 [3] 行业发展前景 - 公司所处行业是国防科技工业的重要组成部分，国防科技工业是国家战略性产业，是国家科技水平的主要体现和工业体系的重要支撑 [3] - 我国近年来军费预算同比稳步增长，为国防装备发展提供支撑，为公司军工业务拓展带来机遇 [3]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-22 广东甘化科工股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定 于 2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 15:00-16:00 举办 2024 年度网上 业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 " 互动易 " 平 台 举 行 ， 届 时 投 资 者 可 登 录 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经 理李忠先生；公司独立董事廖义刚先生；公司副总经理兼董事会秘 书陈波先生；公司财务总监彭占凯先生。若有临时特殊情 ...

公司治理与董事会决议 - 第十一届董事会第十次会议于2025年4月25日召开，审议通过2025年第一季度报告、续聘审计机构、修改公司章程及召开2024年度股东大会等议案，所有议案均获全票通过[8][9][12][14] - 董事会同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，负责财务及内部控制审计，审计费用授权经营层协商确定[9][45][54] - 公司章程修改基于《公司法》《证券法》等法规要求，具体条款调整需经股东大会特别决议审议[12][17] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开，股权登记日为5月12日，审议事项包括年度报告、利润分配、审计机构续聘及章程修改等[20][23][24][28] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，网络投票时间为5月16日9:15至15:00[35][39] - 现场会议地点为上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室，登记截止时间为5月13日17:00[27][32] 财务与审计信息 - 2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据变动情况及原因未披露具体数值[3][5] - 司农会计师事务所2024年收入1.23亿元，其中证券业务收入6619.61万元，审计36家上市公司，收费总额3933.6万元[47] - 审计团队由合伙人刘火旺、注册会计师梁剑云及复核人连声柱组成，近三年无重大违规记录[50][51][52] 其他重要事项 - 公司未披露2025年第一季度非经常性损益项目的具体金额及股东持股变动细节[3][4] - 司农会计师事务所职业风险基金773.38万元，职业保险赔偿限额5000万元，具备风险覆盖能力[48]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-19 广东甘化科工股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存 在异议； 4、本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计 机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一 年。现将有关事项公告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 司农会计师事务所成立于 2020 ...

根据市场监督管理登记机关要求，按照《公司法》《证券法》及 《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司拟对 | 《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下： | | --- | | 序号 | 修改处 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | | 使下列职权： | 使下列职权： | | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）选举和更换非由职工代表担任 | | | | 划； | 的董事、监事，决定有关董事、监事的 | | | | （二）选举和更换非由职工代表担任 | 报酬事项； | | | | 的董事、监事，决定有关董事、监事的 | （二）审议批准董事会的报告； | | | | 报酬事项； | （三）审议批准监事会报告； | | | | （三）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准公司的利润分配方案 | | | | （四）审议批准监事会报告； | 和弥补亏损方案； | | | | （五）审议批准公司的年度财务预算 | （五）对公司增加或者减少注册资 ...