广东甘化科工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长，另设副组长 1－2 名。 第三章 职责 第八条 战略委员会的主要职责： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董 事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应 说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易 日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情 ...

接待和推广制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 广东甘化科工股份有限公司 接待和推广制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东甘化 科工股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加 强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件，结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者 调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为， 在本公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，提 高公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者 之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认识。 第四条 在接待和推广工作中，应 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确广东甘化科工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保 董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关法律法规规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司定期董事会会议和临时董事会会议。 第三条 出席董事会会议的人员应当遵守有关法律、法规、规范 性文件、公司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾 3 ...

广东甘化科工股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护广大股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及规则，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合 国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， 原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全、完善的公司募集资金存 放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，并确 保该制度的有效实施。该等制度应当对募集资金专户存放、使用、变 更、监督 ...

广东甘化科工股份有限公司 总经理及高级管理人员职责 与工作细则 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 总经理及高级管理人员职责与工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的作用，明确其职责、权限，规范其行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《广东甘化科工股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》和公司董 事会赋予的职权和要求，特制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，指总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程确定为高级管理 人员的人员。 第二章 总经理及高级管理人员的聘任条件及义务 第三条 公司设总经理一名、副总经理三至六名。 第四条 公司总经理由董事会审议聘任，公司董事可兼职总经理； 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。总经理及高 级管理人员在任期届满前，可以提出辞职。辞职的具体程序和办法按 高级管理人员与公司之间的劳动合同规定执行。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因 ...

广东甘化科工股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 公司章程目录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | | 第三节 | 独立董事 | 40 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当具备董事会秘 书的任职资格。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任及解聘 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有 ...

广东甘化科工股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策，加强关联交易管理，保护全体股东的合法权益,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及 公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）存贷款业务； （六）购买或者出售资产； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （八）提供财务资助； （九）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保等）； （十）租入或者租出资产； （十一）委托或者受托管理资产和业务； 1 （十二）赠与或者受赠资产； （十三）债权或者债务重组； （十四）转让或者受让研发项目； （十五）签订许可协议； （十六）放弃权利； （十七）关联双方共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； ...

广东甘化科工股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《广东甘化科工股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内， 公司及子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有选择地投资有价 证券的行为。证券投资具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票 投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 第三条 从事证券投资必须遵循审慎、安全、有效的原则,控制投 资风险、注重投资效益。公司进行证券投资的资金规模应与公司资产 结构相适应，不得影响公司的正常经营活动。 ...