广东甘化科工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会，及时研究和决 策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。公司全年共召 开8次董事会，历次会议的召集和召开、表决程序以及决议内容等均 符合相关法律、法规的规定。（会议召开情况详见附件1） 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关 制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，秉持严谨负责的态度，积 极推动公司战略实施，强化公司治理，规范公司运作，保障公司稳健 运作和健康发展，维护公司和股东的权益。现将董事会 2024 年度工 作总结及 2025 年公司董事会重点工作计划报告如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 2024 年，世界局势动荡加剧，经济形势错综复杂，军工企业更是 面临艰巨的挑战，面对客户采购计划的延期、产品验收的推迟、货款 结算滞后等不利因素，公司坚持以"市场开拓，技术创新，降本增效" 为中心，积极贯彻落实公司董事会确定的经营方针，有序推进各项重 点工 ...

广东甘化科工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计 师事务所"）成立于 2020 年 11 月 25 日；同年 12 月 31 日，司农事 务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司 农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信 用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街 兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现董 事会审计委员会将对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监 督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人， 合伙人 32 人，注册会计师 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-10 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席 会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2024 年度监事会工 作报告 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2024 年度报告及年 ...

本议案需提交股东大会审议。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-09 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第九次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2025 年 4 月 17 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以 现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先生主持，应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、 钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及 有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度董事会工 作报告 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-12 广东甘化科工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第八次会议， 审议通过了《2024年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。 1 可供股东分配的利润 117,682,491.46 元。 由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展 战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进 公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司 董事会拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 2、2024年度公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份数量共计4,370,000股，回购股份使用资金总额为 26,618,988元（不含交易费用）。详情请查阅公司于2025年1月3日在 ...

广东甘化科工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24007680037 号 目 录 内部控制审计报告…………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007680037 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,甘化科工公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 and and 广东甘化科工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东甘化科工股份有限公司（以下简称"甘化科工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

广东甘化科工股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007680022 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007680022 号 广东甘化科工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东甘化科工股份有限公司（以下简称"甘化科工"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

广东甘化科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计甘化科工公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对甘化科工公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解甘化科工公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 司农专字[2025]24007680045 号 目 录 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 专 项 说 明……………………………………………………………1-2 附件：广东甘化科工股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表…………………………………3 广东甘化科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007680045 号 广东甘化科工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东甘化科工股份有限 公 ...

广东甘化科工股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 （已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 《舆情管理制度》2025 年 4 月版 广东甘化科工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道，以及其他组织或个人杜撰、编造、传播的涉及公司的相关虚假信息； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及 其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 《舆情管理制度》2025 年 4 月版 第四条 公司应对各类舆情实行统 ...

广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （钟刚） 各位股东： 2024 年度，作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》以及《公司章程》等相关法律法规的要求，认真、勤勉、谨 慎地履行职责，积极参与公司治理，维护公司整体利益和全体股东的 合法权益，尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人钟刚，男，1978 年 11 月出生，博士研究生学历。现任华东 政法大学副教授，广东甘化科工股份有限公司、凤形股份有限公司、 江苏通润装备股份有限公司独立董事。 本人自 2022 年 8 月 18 日起任公司独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 1、出席董事会会议及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，会 议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关程序。本人积极参加公司董事会和股东大会，本着勤勉尽责的 态度，仔细审阅公司提交的董事会会议资 ...