广东甘化科工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的 合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《广东甘化科工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际，特制 定本规则。 第三条 董事会应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见 并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司 章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 1 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽职，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二条 股东会是广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 广东甘化科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 10 月 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事及高管人员是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占 二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作，并由 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-42 广东甘化科工股份有限公司关于取消监事会暨修订 《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度 的议案》；于 2025 年 10 月 23 日召开第十一届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规 定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审 议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东 的 ...

广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 2025 年 10 月 23 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-43 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14 时 45 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-40 2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于取消监事会的议 案 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2025 年 10 月 23 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方 式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年第三季度报 告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-39 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2025 年 10 月 23 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议 室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜�先生主持，应出 席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中吕凌先生、杨定轶先 生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年第三季度报 告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/ ...

广东甘化科工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-41 广东甘化科工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 124,930,312.08 | 57.57% | 361,143,878.08 | 29.73% | | 归属于 ...

广东甘化科工股份有限公司 市值管理制度 2025 年 10 月 1 广东甘化科工股份有限公司 市值管理制度 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程， 2 第一章 总则 第一条 为加强广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性 文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展 市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进 行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司 质量为基 ...

广东甘化科工股份有限公司 战略管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险， 规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，特制订本制 度。 第七条 公司战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。战略 规划方案必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。 第八条 战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的 变化分析；行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析；公司资源和 能力的分析；上年度战略规划执行情况的分析等。 第二条 本制度是公司开展战略规划工作的依据，适用于公司和 子公司。 第二章 职责分工 第三条 公司董事会负责决定公司发展战略，审批公司战略规划， 审批有关战略管理的政策、制度，对重大战略事项进行决定等。 第四条 战略发展委员会对管理层制定的公司战略规划进行研究 并提出建议。其主要职责包括：对公司长期发展规划、经营目标、发 展方针进行研究并提出建议；对公司的经营战略包括但不限于产品战 略、市场战略、营销战略、人才战略等进行研究并 ...

广东甘化科工股份有限公司 资产减值管理办法 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 资产减值管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司" 或"股份公司"）对资产减值准备计提和核销管理工作，确保公司财 务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范公司资 产损失风险，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及其应用指 南等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第七条 金融资产减值准备 第二条 本办法适用于股份公司及子公司。 第三条 本办法所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 第四条 金融资产包括应收款项和除以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产以外的金融资产。 第五条 存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、 产成品、自制半成品、低值易耗品等七大类。 第六条 长期资产包括长期股权投资、固定资产、投资性房地产、 在建工程、无形资产、商誉。 第二章 资产减值准备计提 （一）在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证 据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 （二）金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： （1）发行方或债 ...