担保风险防范 - 公司为他人担保应采取反担保等措施，非全资子公司其他股东按出资比例提供同等担保或反担保[4][5] 担保审批规定 - 董事会成员三分之二以上同意或股东会审议通过，可对风险小但不符常规条件的申请担保人提供担保[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需报股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需报股东会[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需报股东会[12] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%的担保需报股东会[12] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％需报股东会，且股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12][13] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需报股东会，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[12][14] - 公司为关联人提供担保应在董事会审议通过后及时披露并提交股东会，为控股股东等关联方提供担保时关联方应提供反担保[13][14] 担保额度调剂 - 累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%，获调剂方单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%[16] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获担保额度[16] 担保决策权限 - 除须由股东会审批的对外担保外，其他对外担保事项由董事会按规定行使决策权[23] 担保合同管理 - 公司对外担保须订立书面担保合同和反担保合同，担保合同应包含主债权种类、数额等内容[25] - 财务经营部会同风控审计部审查合同，对不合理条款要求修改，对方拒绝则拒绝担保[17] 担保业务流程 - 财务经营部负责被担保单位资信调查、办理担保手续等，风控审计部协同调查、处理法律纠纷等[19][20] - 公司应指派专人关注被担保人情况，发现经营恶化等重大事项及时报告董事会[21] - 担保合同到期，财务经营部清查财产、督促偿债、终止担保关系[22] - 被担保人未还款等情况，经办部门了解情况、启动反担保追偿程序并报告董事会[22] - 公司为债务人履行担保义务后，应采取措施追偿并报董事会[22] 申请担保人资信资料 - 申请担保人资信资料应包含企业基本资料、担保申请书等多项内容[9]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[4] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任职相关 - 主任委员由独立董事担任，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 职责与会议 - 负责拟定选择标准和程序，提建议[8] - 会议由主任委员召集，提前三日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等[13] 实施细则 - 自董事会会议通过之日起施行[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[8] - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[13] 独立董事补选要求 - 因不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 独立董事辞职致上述情况，履职至新任产生，60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会审议[22] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[27] - 工作记录及资料至少保存十年[27] - 向年度股东会提交述职报告并披露[28] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[30] - 保障独立董事知情权[30] - 健全与中小股东沟通机制[31] 会议相关规定 - 按规定制作会议记录[27] - 按时发通知并提供资料，资料保存至少十年[32] - 两名以上独立董事请求延期，董事会应采纳[32] - 会议以现场召开为原则[32] 履职配合与披露 - 相关人员应配合，遇阻碍可报告[32] - 应披露信息及时披露，否则可报告[33] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[33] - 给予与职责相适应津贴，标准经审议并披露[34] - 除津贴外不得取得其他利益[34] 制度其他说明 - 未尽事宜依法律法规执行，解释权属董事会[36] - 经股东会审议批准后生效[36]

广东甘化科工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的 合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《广东甘化科工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际，特制 定本规则。 第三条 董事会应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见 并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司 章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 1 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽职，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二条 股东会是广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上[6] - 成员由董事长等提名，董事会会议选举产生[6] - 设主任一名，由独立董事担任，董事会会议选举产生[6] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[9] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议相关 - 会议由主任召集，提前三天通知，半数以上委员提议须召开[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[19] 其他 - 细则自董事会会议通过之日起试行[19]

公司基本信息 - 公司注册资本为43641.8214万元[3] - 经批准发行的普通股总数为7998万股，面额股每股金额为1元[3][4] - 已发行股份数为43641.8214万股，全部为普通股[5] - 控股股东为德力西集团有限公司[5] - 已发行股份占公司可发行普通股总数的42%[5] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会，相关议案已通过董事会和监事会审议，需提交股东大会审议[1][2] - 拟修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”相关描述，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 修订股东大会议事规则等多项治理制度，新制定董事、高级管理人员离职管理制度和市值管理制度[40][41] - 原《外部信息报送和使用管理制度》等废止并入《信息披露制度》[41] 股份相关规定 - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份等多种方式[5] - 公司在特定情形下可收购本公司股份，收购方式和处理时间有不同规定[5][6] - 多种股东股份转让有时间和比例限制，违规收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等不同权利，行使权利有相关程序和要求[7][8][9][13] - 股东滥用权利需承担赔偿和连带责任，公司应制止大股东侵占资产[9] 股东大会与董事会 - 股东大会（股东会）有选举更换董事等多项职权，会议召开、表决等有详细规则[10][14][16] - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长，行使多项职权，会议召开和决议有规定[21][22][29] 交易与担保审批 - 不同规模的交易、财务资助、对外担保等事项有不同审批主体和标准[23][25][27] - 关联交易表决和决议有特殊规定，部分关联交易需及时披露和提交股东会审议[17][28] 独立董事与专门委员会 - 独立董事任职有条件限制，需自查和接受审查，行使部分职权需过半数同意[30] - 董事会设有审计、战略等专门委员会，各有职责和运作规则[22][32][33]

股东大会信息 - 公司将召开2025年第一次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年11月13日14时45分[2] - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[4] - 会议地点在上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室[4] 提案与登记 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需2/3以上投票同意通过[5] - 登记时间为2025年11月11日（9:00－11:30，14:30－17:00）[6] - 登记地点为广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部[6] 联系方式与投票 - 联系电话为0750 - 3277651，传真为0750 - 3277666，邮箱为gdganhua@126.com[7] - 投票代码为360576，投票简称为“甘化投票”[9] 其他 - 会期预定半天，股东食宿及交通费自理[7]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-40 2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于取消监事会的议 案 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2025 年 10 月 23 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方 式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年第三季度报 告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了 ...

会议决策 - 2025年10月23日召开第十一届董事会第十四次会议，7名董事全出席[2] - 7票同意通过2025年第三季度报告[2] - 7票同意通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[2][3] - 逐项审议通过修订、制定公司部分制度议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 7票同意通过召开2025年第一次临时股东大会议案，11月13日现场与网络投票结合召开[8]

广东甘化科工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-41 广东甘化科工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 124,930,312.08 | 57.57% | 361,143,878.08 | 29.73% | | 归属于 ...