广东甘化科工股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 (已经公司 2024 年度股东大会审议通过） 公司章程目录 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | | | | 第一节 | 董 事 | 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | | | | | 第一节 | 监 事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-23 广东甘化科工股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼 会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 （四）召集人：本公司董事会 1 （五）现场会议主持人：董事长胡煜 先生 （六）会 ...

上海国瓴律師事務所 上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年度股东大会见证的 法律意见 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 2024 年度股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年度股东大会见证的 法律意见 国瓴 2025005 号 致：广东甘化科工股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受广东甘化科工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派许玲玉律师和马德林律师（以下合称"本所律师"） 出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会 规则》"）等法律、法规和规范性文件及《广东甘化科工股份有限公 ...

公司业绩情况 - 2024年度公司完成营业收入3.96亿元，同比增长22.58% [2] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润2,051.46万元，同比增长108.80%，实现扭亏为盈 [2] 未来利润提升手段 - 以现有两大业务板块为核心，狠抓市场拓展、技术创新、降本增效，促进经营内生增长 [3] - 利用上市公司平台优势，把握机遇，整合资源，通过外延并购拓展公司规模及产品矩阵 [3] - 加大宣传与推广力度，提升公司在行业中的影响力及社会知名度，增强品牌竞争力 [3] 行业发展前景 - 公司所处行业是国防科技工业的重要组成部分，国防科技工业是国家战略性产业，是国家科技水平的主要体现和工业体系的重要支撑 [3] - 我国近年来军费预算同比稳步增长，为国防装备发展提供支撑，为公司军工业务拓展带来机遇 [3]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-22 广东甘化科工股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定 于 2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 15:00-16:00 举办 2024 年度网上 业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 " 互动易 " 平 台 举 行 ， 届 时 投 资 者 可 登 录 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经 理李忠先生；公司独立董事廖义刚先生；公司副总经理兼董事会秘 书陈波先生；公司财务总监彭占凯先生。若有临时特殊情 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 □是 R否 一、主要财务数据 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-19 广东甘化科工股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存 在异议； 4、本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计 机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一 年。现将有关事项公告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 司农会计师事务所成立于 2020 ...

根据市场监督管理登记机关要求，按照《公司法》《证券法》及 《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司拟对 | 《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下： | | --- | | 序号 | 修改处 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | | 使下列职权： | 使下列职权： | | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）选举和更换非由职工代表担任 | | | | 划； | 的董事、监事，决定有关董事、监事的 | | | | （二）选举和更换非由职工代表担任 | 报酬事项； | | | | 的董事、监事，决定有关董事、监事的 | （二）审议批准董事会的报告； | | | | 报酬事项； | （三）审议批准监事会报告； | | | | （三）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准公司的利润分配方案 | | | | （四）审议批准监事会报告； | 和弥补亏损方案； | | | | （五）审议批准公司的年度财务预算 | （五）对公司增加或者减少注册资 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-21 广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:1 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-17 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以 现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先生主持，应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、 钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及 有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年第一季度报 告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《 ...