关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-030 江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 6日 收到深圳证券交易所《关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的关注函》（公 司部关注函〔2024〕第 39 号，以下简称"《关注函》"），公司高度重视，根据 《关注函》内容及要求，及时组织相关人员对涉及的相关事项进行认真核实， 现就相关问题回复如下： 你公司 2024 年 3 月 5 日晚披露《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公 告》称，原聘 2023 年年审会计师事务所天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡所"）因人力资源配置和工作安排情况预计无法为你公司提 供 2023 年度财务报告的审计服务，你公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"）为 2023 年度审计机构，并提交 2024 年 3 月 21 日召开的股东大会审议。 股东大会召开日距离你 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-029 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体 披露信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 13 日 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 6日 收到深圳证券交易所《关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的关注函》（公 司部关注函〔2024〕第 39 号，以下简称"《关注函》"），要求公司就《关注函》 中的相关问题做出书面说明，于 2024年 3月 12日前将有关说明材料报送深圳证 券交易所上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机构。 公司高度重视，在收到《关注函》后积极组织相关工作人员起草回复，目 前公司已就《关注函》的问 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求，并结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 公司应当审慎使用募集资金，保证 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-028 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司""哈工智能"）于近 日收到吉林省吉林市丰满区人民法院出具的《民事判决书》（（2023）吉 0211 民 初 5191 号），现将上述案件进展情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 公司于 2023 年 11 月收到吉林市丰满区人民法院送达的起诉状及传票，刘延 中先生向吉林省吉林市丰满区人民法院提起诉讼，要求公司按照公司与刘延中先 生、吉林市江机民科实业有限公司（以下简称"江机民科"）及江机民科原股东 签订的《江苏哈工智能机器人股份有限公司与吉林市江机民科实业有限公司全体 股东收购股权协议书》（以下简称"《收购股权协议书》"）和《江苏哈工智能 机器人股份有限公司与吉林市江机民科实业有限公司全体股东收购股权协议书 之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）向其支付补偿金 2,910 万元（3,000 万*97%=2,910 万元）、违 ...

第十二届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以电话、短信等方式向全体董事发出会议通知，经各位董事一致同意，豁免 本次临时董事会的通知期限。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 3 月 11 日上午 10:00 在北京公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 公司为子公司提供担保的议案》 江苏哈工智能机器人股份有限公司 三、备查文件 1、公司第十二届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 江苏哈工智 ...

关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-027 江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日 召开的第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开 2024 年 第二次临时股东大会，具体内容请参见公司于 2024 年 3 月 6 日刊登于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第十二届董事会第十六次会议、第十二届监事 会第十次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，上述临时提案具 体内容请参见公司 2024 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》《上 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-025 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以电话、短信等方式向全体监事发出会议通知，经各位监事一致同意，豁免本 次临时监事会的通知期限。本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 3 月 11 日上午 10:30 在北京公司办公室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参 加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席危峰辉先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 经核查，监事会一致同意该担保事项，认为公司为浙江瑞弗机电有限公司签 署《独立保函》是该海外焊装生产线项目的整体安排之一，不存在损害公司、股 东利益，尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2024年3月13日在 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-026 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道高新路 51 号 2 号厂房 法定代表人：洪金祥 注册资本：6,800 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江瑞弗机 电有限公司（以下简称"瑞弗机电"）近期承接了海外焊装生产线项目，合同总 金额 6,269.30 万元，该项目预计 2024 年 12 月验收完毕。根据行业惯例，该项目 客户 A 厂商要求公司为其支付给瑞弗机电的 15%设备预付款共计人民币 8,206,127.10 元签署《FIRST DEMAND GUARANTEE》（以下简称"《独立保 函》"）。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开的第十二届董事会第十六次会议、第十二届监 事会第十次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为 子公司瑞弗机电就上述 A 厂商的预付款项签署《独立保函》。 上述事项尚需提 ...

深 圳 证 券 交 易 所 股东大会召开日距离你公司 2023 年年报预约披露日（即 2024 年 4 月 25 日）仅约一个月时间。天衡所对你公司 2022 年 度财务报告出具保留意见、内部控制出具否定意见，你公司股票 交易因此被实施其他风险警示。截至目前，你公司尚存较多对外 投资、逾期债务、业绩对赌、重大诉讼等未决事项。 1 我部对上述事项表示关注。请你公司： 1.列示自聘任天衡所为 2023 年度审计机构以来，你公司与 天衡所就年审事项沟通的具体情况，包括但不限于沟通时间、参 与沟通人员、沟通的主要内容等，说明天衡所是否已开展部分审 计工作（包括预审），并结合上述情况说明天衡所是否存在审计 受限等情况，你公司与天衡所在审计工作安排、审计收费、审计 调整、审计意见等方面是否存在重大分歧，本次改聘是否存在其 他原因。 2.说明与亚太所沟通由其承接你公司 2023 年年审工作的筹 划过程，直至年报预约披露日前约一个月才改聘年审机构的原因 及合理性。 3.结合亚太所本次审计工作计划、专业人员配备、目前实际 进展等情况，说明亚太所是否充分了解你公司面临的生产经营及 财务风险、是否有充足时间了解被审计单位及其环境与 ...

关于拟变更2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务 报告审计意见为保留意见，2022 年度内部控制审计意见为否定意见； 2、拟聘任的会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太会计师事务所"）； 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-022 江苏哈工智能机器人股份有限公司 一、拟变更会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 1 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 3、前任会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡会计师事务所"）； 4、变更会计师事务所的原因：因天衡会计师事务所业务人力资源配置和工 作安排情况，预计无法为公司提供 2023 年度财务报告的审计服务，为了充分保 障公司 2023 年度报告审计工作安排及年报披露的及时性，综合考虑公司的业务 现状和发展 ...