证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-021 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第九次会议通知》。 本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 3 月 4 日上午 10:30 在北京 公司办公室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会 议由监事会主席危峰辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会 计师事务所"）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专 业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审 计工作的要求。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意聘 任亚太会计师事务所负责公 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-023 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 公司第十二届董事会第十五次会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 2 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-020 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十五次会议 通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 3 月 4 日上午 10:00 在北京公 司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会 议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市 场行情确定其工作报酬，具体内容详见公司于 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-019 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，除公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司涉及诉 讼的公告》（公告编号：2023-063）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2023-069）、《关于公司涉及诉讼的补充更正公告》（公告编号：2023-073）、 《关于公司及子公司部分资产被冻结的公告》（公告编号：2023-087）、《关于 公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-090）、《关于子公司募集资金专用账 1 户被冻结的公告》（公告编号：2023-100）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》 （公告编号：2023-110）、《关于公司部分银行账户解除冻结暨诉讼进展的公告》 （公告编号：2023-111）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-114）、 《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-133）、《关于公司涉及诉讼的 进展公告》（公告编号：2 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-018 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次提起诉讼的基本情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"或"公司"）作为原 告就哈尔滨工大特种机器人有限公司（现名"严格防务科技集团有限公司"以下 简称"严格防务"）及江苏哈工海渡教育科技集团有限公司（曾用名"江苏哈工 海渡工业机器人有限公司"，以下简称"哈工海渡"）股权回购及现金补偿事项 分别向上海市闵行区人民法院、苏州工业园区人民法院对哈工大机器人集团股份 有限公司（现名"严格集团股份有限公司"）及苏州工大工业机器人有限公司（现 名"苏州严格工业机器人有限公司"）提起业绩补偿及股权回购诉讼并申请财产 保全。具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司提起 诉讼的公告》（公告编号：2023-144）。 二、诉讼的进展情况 公司 ...

本次子公司海宁我耀被冻结的账户明细如下： | 主体 | 开户行 | 账户性质 | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 海宁我耀 | 交通银行嘉兴海宁支行 | 一般户 | 12,554.85 | | 海宁我耀上海分公司 | 中信银行上海杨浦支行 | 基本户 | - | | 合计 | — | — | 12,554.85 | 公司正积极处理上述银行账户被冻结的相关诉讼，并将持续关注后续进展， 及时按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-016 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于子公司部分银行账户被冻结以及 子公司部分银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司""哈工智能"）近期 通过查询银行账户获悉公司子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称"上海我 耀"）部分银行账户已解除冻结，公司子公司海宁哈工我耀机器人有限公司（以 下简称"海宁我耀"）部分银行账户被冻结，具体情况如下： 一、本 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-013 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 1 委员，任期与第十二届董事会的任期一致。 具体补选后各委员会的成员情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十四次会议 通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 1 月 30 日上午 10:00 在北京 公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会 会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 选举副董事长的议案》 鉴于公司副董事长田晓吾 ...

一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第八次会议通知》。 本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 1 月 30 日上午 10:30 在北京 公司办公室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会 议由全体监事推选危峰辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司监事 会主席的议案》 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-014 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司监事会主席张鹏乐先生于近日辞职，为确保公司第十二届监事会的 各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏哈工智能机器人股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏哈工智能机器人股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏哈工智能机器人 股份有限公司章程（2023 年 6 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-012 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15～ 下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同 一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为 ...