证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-012 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15～ 下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同 一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为 ...

联系电话：010-60181838 公司对本次电话线路故障给广大投资者带来的不便，表示歉意。同时，对广 大投资者在公司电话线路故障期间的理解表示感谢！ 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-011 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司电话线路恢复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）电话线路目前故障 已排除，可正常使用，联系方式如下： 2024 年 1 月 24 日 1 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-009 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次提起诉讼的基本情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"或"公司"）作为原 告就哈尔滨工大特种机器人有限公司（现名"严格防务科技集团有限公司"以下 简称"严格防务"）及江苏哈工海渡教育科技集团有限公司（曾用名"江苏哈工 海渡工业机器人有限公司"，以下简称"哈工海渡"）股权回购及现金补偿事项 分别向上海市闵行区人民法院、苏州工业园区人民法院对哈工大机器人集团股份 有限公司（现名"严格集团股份有限公司"）及苏州工大工业机器人有限公司（现 名"苏州严格工业机器人有限公司"）提起业绩补偿及股权回购诉讼并申请财产 保全。具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司提起 诉讼的公告》（公告编号：2023-144）。 二、诉讼的进展情况 截至 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-010 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司电话线路故障的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 1 月 23 日 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）近日电话线路故障， 近期投资者热线无法接通，各位投资者可通过电子邮箱方式与公司联系，联系方 式如下： 电子邮箱：000584@hgzn.com 此次电话线路故障为广大投资者造成的不便，敬请谅解！欢迎广大投资者通 过上述渠道与公司沟通联系。 公司将尽快解决上述电话线路故障问题，并在线路恢复后及时履行相关信息 披露义务。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 1 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-008 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金方式收购江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司（以下简称"同安矿产 品"）、济南创捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南创捷"）、济南 市新旧动能转换招商引资并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南新旧 动能基金"）、福建平潭越凡投资有限公司（以下简称"越凡投资"）、李奕霖、 深圳市俊东投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳俊东"）合计持有的江 西鼎兴矿业有限公司 70%股权，收购同安矿产品、济南创捷、济南新旧动能基金、 越凡投资、李奕霖、深圳俊东合计持有的江西兴锂科技有限公司 49%股权，（以 上两家公司的股权合称"目标公司"）并拟向艾迪非公开发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。公司于 2023 年 2 月 9 日披露的《江 苏哈工智能机器人股份有限公司发行 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-007 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司及子公司部分资产被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司""哈工智能"）近期 通过查询银行账户获悉公司及子公司海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称 "海宁我耀"）部分银行账户被冻结，具体情况如下： 一、本次银行账户被冻结的情况 本次公司及子公司海宁我耀被冻结的账户明细如下： | 主体 | 开户行 | 账户性质 | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 哈工智能 | 江苏银行江阴临港支行 | 一般户 | 0.63 | | 哈工智能 | 江苏银行江阴临港支行 | 一般户 | 673.48 | | 哈工智能 | 工行成都春熙支行 | 一般户 | - | | 哈工智能 | 招商银行哈尔滨道外支行 | 一般户 | 5.39 | | 哈工智能 | 华夏银行青浦支行 | 一般户 | 535.69 | | 海宁我耀 | 杭州联合银行海宁支行 | 一般户 | ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-004 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于补选董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 补选董事情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长、总经理 田晓吾先生，非独立董事陈佩先生辞职后，公司董事会席位存在空缺。为完善公 司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性 文件和《公司章程》等规定，公司于2024年1月11日召开第十二届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名，董事会 提名委员会审查资格，同意选举邬亚文先生、贾超先生为第十二届董事会非独立 董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 本次补选董事事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、 聘任高 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对本公司股票及衍生品种交易价格可能或者已经 产生重大影响的信息，证券监管部门要求披露的信息以及符合本制度规定的自愿性披露 信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内于指定媒体按规定的程序及方式向社会公 众公布前述信息，并报送监管部门。 第三条 本制度所指信息披露义务人为公司董事、监事、高级管理人员、各部门负 责人、各全资及控股子公司的负责人、公司派驻参股公司的董事、监事及高级管理人员； 以及对公司重大事项有重要影响的控股股东、实际控制人、持 ...

第一条 为了规范江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《江苏哈工 智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整、及时登记和报送，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和备案事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二条 公司董事会秘书办公室为公司内幕信息人登记备案工作的日常工作部门，负责 公司内幕信息的管理、登记、披露及备 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司章程 江苏哈工智能机器人股份有限公司 JIANGSU HAGONG INTELLIGENT ROBOT CO.,LTD 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务 ...