会议信息 - 德龙汇能第十三届董事会第十三次会议于2025年2月21日召开，9名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意通过[5] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》9票同意，需提交临时股东大会审议[7][8] - 《关于2025年度预计担保额度的议案》9票同意，需提交临时股东大会审议[10][11] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》9票同意通过[13] - 《关于废除<独立董事年报工作制度>的议案》9票同意通过[16] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[18]

担保情况 - 为旌能燃气授信提供最高990万元连带责任担保[5] - 为阳新燃气借款提供990万元连带责任担保[8] - 2024年度预计担保额度不超55975万元，累计75194万元[9] 子公司业绩 - 旌能燃气2024年1 - 9月净利润25711991.14元[13] - 阳新燃气2024年1 - 9月净利润3204634.97元[17] 担保额度使用 - 旌能燃气本次担保后已用12890万元，尚可使用3110万元[10] - 阳新燃气本次担保后已用990万元，尚可使用1010万元[10] 累计担保比例 - 累计已使用对外担保额度37099万元，占净资产43.77%[28] - 累计实际对外担保余额21890万元，占净资产25.82%[28] 其他 - 未对合并报表外单位担保，无逾期和涉诉担保事项[28]

回购方案 - 2024年3月25日审议通过回购议案，资金1500 - 2500万元[2] - 回购价格不超7.90元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购3226800股，占总股本0.8998%[3] - 最高成交价5.88元/股，最低4.60元/股，成交1699.89万元[3] 合规情况 - 回购时间、价格等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4] 后续计划 - 后续继续实施回购并履行信息披露义务[4]

回购情况 - 2024年3月25日通过回购议案，资金1500 - 2500万元，价不超7.90元/股，期限12个月[3] - 截至2025年1月26日，回购3226800股，占总股本0.8998%[3] - 截至2025年1月26日，最高成交价5.88元/股，最低4.60元/股，成交1699.89万元[3] 合规说明 - 回购时间、价格及委托时段符合规定[4] - 未在特定期间回购，集中竞价符合要求，价格和金额合规[5] 后续计划 - 后续按规定和方案继续回购并披露信息[5]

财务业绩预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3000万元至4380万元，比上年同期增加112.43%-118.15%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为5650万元至7030万元，比上年同期增加122.68%-128.22%[4] - 2024年基本每股收益预计为0.084元至0.123元，上年同期为亏损0.673元[4] 公司经营策略 - 公司积极开拓销气用户市场，夯实燃气主营，推进业务结构调整升级，增强用户粘性[6] - 公司进一步深化集团专业条线统筹管理，提升管理效能，压降费用，经营情况稳中向好[6] 财务数据审计 - 本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计，但已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧[5] - 最终财务数据仍需审计与评估机构进行审计、评估后确定，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 亏损原因分析 - 上年同期亏损主要系公司对商誉、分布式项目固定资产等部分长期资产计提减值准备所致[6]

回购方案 - 2024年3月25日审议通过回购议案，资金1500 - 2500万元[2] - 回购价格不超7.90元/股，期限12个月[2] 回购结果 - 截至2024年12月31日，回购3226800股，占比0.8998%[3] - 最高成交价5.88元/股，最低4.60元/股[3] - 成交总金额1699.89万元（不含费用）[3] 合规情况 - 回购时间、价格等符合规定[4] 后续计划 - 按规定和方案继续实施回购并披露信息[4]

市场扩张和并购 - 2023年3月29日公司17010万元收购盛能燃气70%股权[4] 业绩总结 - 盛能燃气2023年营收16530.66万元、净利润1614.33万元[10] - 2024年1 - 9月营收14783.21万元、净利润337.21万元[10] 未来展望 - 2024年盛能燃气预计净利润不达标触发回购[5] 其他新策略 - 高戈提前回购21%股权，价款5700万元分三期支付[5][16][17][18][19] - 办理工商变更时高戈将51%股权质押给公司[20] - 交易后盛能燃气不再纳入公司合并报表[13]

公司决策 - 同意高戈回购公司持有的盛能燃气21%股权[4] - 同意全资子公司华联投资向参股公司天华源提供财务资助[4] 会议信息 - 2024年12月25日发出董事会会议通知，26日通讯表决召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] - 两议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][5]

财务资助 - 华联投资按34%持股比例向天华源提供474.98万元资助，期限5年，年利率4%[3] - 源泉水电按66%持股比例向天华源提供922.02万元资助，条件与华联投资一致[5] - 提供资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位资助总余额474.98万元，占比0.56%，无逾期[27] 天华源情况 - 2024年9月30日资产总额1000.09万元，负债0.09万元，净资产1000万元[10] - 2024年9月营收、利润总额、净利润均为0元[10] - 酒店装修投资预算2271万元，双方已出资1000万元[5] 其他 - 天华源租赁公司及子公司建设路房产，面积10077.35平方米，租期15年[11] - 借款期限2024年12月27日至2029年12月26日[21] - 本次财务资助经董事会审议通过，无须股东大会审议[3]

回购方案 - 2024年3月25日审议通过回购议案，资金1500 - 2500万元[2] - 回购价格不超7.90元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购3226800股，占比0.8998%[3] - 最高成交价5.88元/股，最低4.60元/股[3] - 成交总金额1699.89万元[3][4] 合规情况 - 回购时间、价格等符合规定[4] 后续计划 - 按规定和方案继续回购并披露信息[4]