德龙汇能集团股份有限公司 除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 《董事会议事规则》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规 定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《董事会议事规 则》部分条款作如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 董事会行使下列职权： | 第九条 董事会行使下列职权： | | …… | | …… | | （十六）法律、行政法规、部门规 | | （十六）经公司年度股东大会授 | | 章或本章程授予的其他职权。 | | 权，董事会可以决定向特定对象发行融 | | …… | | 资总额不超过人民币三亿元且不超过 | | | | 最近一年末净资产百分之二十的股份， | | | | 该授权在下一年度股东大会召开日失 | | | | 效； | | | | （十七）法律、行政法规、部门规 | | | | 章或本章程授予的其他职权。 | | | | …… | DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO. ...

2023年监事会情况 - 2023年监事会召开6次会议[3] - 2023年监事会列席3次股东大会、2次董事会现场会议[5] - 四川华信对公司2023年度财务及内控审计报告均出具标准无保留意见[6][7] 2024年监事会计划 - 持续监督合规运作，加强日常沟通[15] - 依法出席或列席会议，掌握决策信息[15] - 强化重大事项监督审核[15] - 督促内控体系完善落实[15] - 提升专业履职能力[15] - 强化自身定位发挥监督职能[15]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-021 德龙汇能集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 为本公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 首席合伙人：李武林 1 历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会 计师事务所，成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998 年 ...

经会议审议形成如下决议： 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日下午 14： 00 在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，监事会主席王海全主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-014 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易2836.43万元[3] - 2023年度已发生日常关联交易较预计增加4274335.86元，增幅17.74%[8] 未来展望 - 2024年度预计公司与关联方日常关联交易不超3228.54万元（不含税）[3] - 2024年预计发生关联交易金额合计不超32285377元（不含税）[14] 关联交易详情 - 2023年向北京龙源惟德提供服务28337749.81元，占比100%，与预计差异18.07%[8] - 2023年向叮当（天津）采购商品26586.05元，占比0.00%，与预计差异 -70.46%[8] - 2024年预计向北京龙源惟德提供服务32285377元，已发生7436949元[6] 关联方情况 - 北京龙源惟德2023年度总资产35108.00万元，净资产10831.00万元等[9] - 公司董事长丁立国为北京龙源惟德实控人[10] 定价原则 - 公司与关联方关联交易参照市场公允价格，双方协商定价[11]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.28亿元，同比增长11.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比增长273.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，同比增加221.10%[21] - 货币资金余额为1.90亿元，较年初下降31.00%[10] - 预付款项余额为3.25亿元，较年初下降41.69%[10] - 存货余额为1.20亿元，较年初增加32.70%[11] - 长期应付款余额为3.96亿元，较年初增加121.52%[12] - 公司2024年第一季度营业收入为4.28亿元，同比增长11.1%[33] - 公司2024年第一季度净利润为1.57亿元，同比增长648.1%[33] - 公司2024年第一季度应收账款余额为1.35亿元，同比增长15.7%[33] - 公司2024年第一季度存货余额为1.20亿元，同比增长32.7%[33] - 公司2024年第一季度资产总额为20.19亿元，同比增长3.8%[33] - 公司2024年第一季度负债总额为10.65亿元，同比增长8.6%[33] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为8.62亿元，同比增长1.7%[33] 费用情况 - 研发费用为72,176.98元，同比下降89.08%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为72.18万元，同比下降89.1%[35] - 公司2024年第一季度财务费用为5,653.27万元，同比增长1.8%[35] - 公司2024年第一季度信用减值损失为89.81万元，同比下降109.6%[35] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为40,325.80万元[37] - 收到的税费返还为37.82万元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金为2,745.56万元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为33,649.89万元[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3,494.86万元[38] - 支付的各项税费为1,637.88万元[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,729.18万元[38] - 取得借款收到的现金为7,000.00万元[38] - 偿还债务支付的现金为15,733.50万元[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为587.96万元[38] 其他 - 投资收益为-429,624.91元，同比下降616.71%[15] - 营业外收入为736,478.78元，同比增长1119.31%[17] - 公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司持有公司股份的质押情况[27] - 公司第二大股东天津大通投资集团有限公司持有公司股份的质押和冻结情况[28] - 公司启动回购计划,计划回购资金总额不低于1,500万元,不超过2,500万元[30] - 公司控股子公司四川大通睿恒能源有限公司及其全资子公司北京睿恒百祥能源科技发展有限公司就合同纠纷向法院提起诉讼[31]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 《章程》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定， 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《章程》部分条款进 行修订，具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 总裁为公司的法定代表 | | | 人。 | 人。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十条 股东大会是公司的权力 | | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十六）审议法律、行政法规、部 | （十六）公司年度股东大会可以授 | | | 门规章或本章程规定应当由股东大会 | 权董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 决定的其他事项。 | 额不超过人民币三亿元且不超过最近 | | | | 一年末净资产百分之二十的股份，该项 | | ...

德龙汇能集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023年度内部控制评价报告 德龙汇能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德龙汇能集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《章程》等相关规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独 立董事刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士按照相关监管规定中关于独立董事应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了《2023 年度独立性 自查情况表》。经自查，公司三位独立董事均确认其已满足出任公司独立董事应 具备的独立性要求。 公司董事会按照相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立性自查 情况表》，就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 德龙汇能集团股份有限公司 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] 审计结果 - 审计德龙汇能2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]