财务表现 - 公司2023年营业收入为16.001亿元，同比增长8.92%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.413亿元，同比下降600.25%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.384亿元，同比增长35.94%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.673元，同比下降598.52%[9] - 2023年稀释每股收益为-0.673元，同比下降598.52%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为-24.62%，同比下降29.10个百分点[10] - 2023年总资产为2,095,147,072.62元，同比下降4.08%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为847,679,031.73元，同比下降23.04%[10] - 2023年营业收入为1,600,101,468.57元，同比增长8.92%[11] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-297,599,407.87元，全年净利润为负[14] - 2023年非经常性损益项目合计为7,757,328.18元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为238,420,468.87元，主要由第二和第三季度贡献[14] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司持续经营能力存在不确定性[11] - 公司2023年营业成本为13.52亿元，同比增长8.26%[31] - 公司2023年营业利润为-2.09亿元，同比下降409.14%[31] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为-2.41亿元，同比下降600.25%[31] - 公司2023年营业收入为1,600,101,468.57元，同比增长8.92%[34] - 燃气供应及相关收入为1,513,106,399.42元，占总营业收入的94.56%，同比增长10.10%[34] - 节能服务收入为28,337,749.81元，同比增长21.12%[34] - 四川省营业收入为467,043,574.97元，同比增长13.20%[34] - 江苏省营业收入为427,001,669.92元，同比下降10.28%[34] - 公司2023年燃气销售量为49,061.70万立方米，同比增长29.06%[35] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为238,420,468.87元，同比增长35.94%[42] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-262,043,481.17元，同比下降350.37%[42] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为86,321,720.47元，同比增长160.80%[42] - 公司2023年资产减值损失为-299,652,396.66元，占利润总额的145.71%[48] - 公司2023年信用减值损失为-6,842,673.10元，占利润总额的3.33%[51] - 公司2023年资产处置收益为6,477,973.88元，占利润总额的-3.15%[52] - 货币资金从2023年初的231,926,925.84元增加到2023年末的275,237,984.55元，占总资产比例从10.62%增加到13.14%[53] - 应收账款从2023年初的85,120,654.25元增加到2023年末的116,947,926.25元，占总资产比例从3.90%增加到5.58%[53] - 长期股权投资从2023年初的104,518,585.61元减少到2023年末的65,210,108.24元，占总资产比例从4.79%减少到3.11%[53] - 商誉从2023年初的354,232,639.10元减少到2023年末的231,521,461.56元，占总资产比例从16.22%减少到11.05%[58] - 报告期投资额为442,118,491.12元，较上年同期的282,852.71元增加了156,206.97%[68] - 未分配利润从2023年初的54,980,696.54元减少到2023年末的-186,345,608.65元，占总资产比例从2.52%减少到-8.89%[64] - 少数股东权益从2023年初的54,355,740.07元增加到2023年末的90,834,682.29元，占总资产比例从2.49%增加到4.34%[66] - 公司2023年液化天然气、压缩天然气生产及销售业务收入为1.701亿元，同比增长70.00%[70] - 公司2023年新兴能源技术研发业务投资5000万元，完成率为100.00%[70] - 公司2023年瓦房店门站综合工程项目累计投入4981.47万元，项目进度为90.00%[70] - 公司2023年出售成都蓝风集团1.33%股权，交易价格为100万元，减少合并净利润0.05万元[75] - 公司2023年出售罗江同辉燃气工程有限公司1.25%股权，交易价格为18万元，增加合并净利润6.79万元[76] - 公司2023年上饶市大通燃气工程有限公司实现营业收入3.127亿元，同比增长3.15%[77] - 公司2023年上饶市大通燃气工程有限公司实现净利润2586.56万元，同比增长14.64%[77] - 公司2023年四川大通睿恒能源有限公司实现营业收入2833.77万元，同比增长21.12%[77] - 公司2023年四川大通睿恒能源有限公司实现净利润-1.0702亿元，主要因资产减值准备[77] - 金石石化报告期营业收入为1,768.12万元，同比减少3,861.69万元，减幅68.59%[78] - 金石石化报告期净利润为-1,691.61万元，同比减少1,602.96万元[78] - 公司2023年度递延所得税资产调整前为1409.3万元，调整后为1434.46万元，调整金额为25.16万元[158] - 公司2023年度递延所得税负债调整前为155.04万元，调整后为184.86万元，调整金额为29.82万元[158] - 公司2023年度未分配利润调整前为5502.73万元，调整后为5498.07万元，调整金额为-4.66万元[158] - 公司2023年度所得税费用调整前为2211.39万元，调整后为2216.05万元，调整金额为4.66万元[158] - 公司2023年度聘请四川华信（集团）会计师事务所进行内部控制审计，审计费用为40万元[160] - 公司2023年度涉及16件诉讼案件，涉案金额1780.89万元，其中15件已审理结束，1件尚在一审审理中[162] - 双桥商场物业2023年实现租赁收入624.88万元，净利润268.81万元[174] - 东环广场商场2023年实现租赁收入1,162.48万元，净利润347.70万元[175] 业务发展 - 公司主营业务为城市管道燃气、LNG的输配与营销、分布式能源的投资与运营[7] - 公司拥有天然气门站10座，CNG标准站3座，CNG母站2座，LNG储备站4座，LNG液化工厂1座，铺设天然气高、中、低压及庭院燃气管网约3100余公里[22] - 公司服务各类燃气用户52万余户，年经营气量5.3亿余方[22] - 2023年公司新增燃气居民用户4.64万户，新增燃气非居用户685家[26] - 公司收购曲靖市马龙区盛能燃气有限公司70%股权，盛能燃气天然气液化处理能力20万方/日，天然气压缩处理能力达5万方/日[24] - 公司在全国10余个省市开展业务，拥有5家城市燃气实体，分别为上饶燃气、大连燃气、旌能燃气、罗江燃气和阳新燃气[22] - 公司积极探索氢能、光伏产业为主的新能源发展方向，寻求业务转型[24] - 公司通过管道、槽车等形成完善的燃气供应途径，提供高质量服务和产品以满足下游用户多样化的用能需求[24] - 公司拥有国家石油化工工程施工总承包贰级资质，市政公用工程施工总承包叁级资质，燃气燃烧器具安装、维修专项资质[24] - 公司依托碳中和、清洁供热、节能环保等机遇，积极推进能源业务、供应链业务及其他延伸业务的发展[25] - 公司2023年经营气量同比增长21%，达到5.3亿余方[29] - 公司燃气用户同比增长12%，达到52万余户[29] - 公司完成盛能燃气收购，实现LNG经营模式延伸[30] - 公司综合能源利用项目节能服务全年实现营业收入2,833.77万元[30] - 公司在江苏省南京市投资设立江苏汇能，推进分布式光伏项目[30] - 公司参与扬州仪征市化学工业园区氢能发展规划编制[30] - 公司通过管道互联互通实现气源创值与经营价值最大化[30] - 公司阳新地区燃气业务顺价工作推进困难，用户开发出现拐点[30] - 公司苏南地区LNG直供业务下滑，销气毛利率大幅降低[30] - 公司收购盛能燃气70%股权，延伸上游业务，销气收入同比增加1.15亿元[32] - 公司工程安装收入同比增加1098.18万元，延伸业务收入同比增加1010.45万元[32] - 公司计提商誉减值准备1.03亿元，主要因德阳旌能天然气业务资产组经营业绩未达预期[32] - 公司计提长期股权投资减值准备3082.20万元，主要因联营企业金石石化连续两年亏损[32] - 公司2023年收购曲靖市马龙区盛能燃气有限公司70%股权，交易金额为17,010万元[36] - 公司新设江苏汇能清洁能源有限公司和江苏汇能氢能源科技有限公司，注册资本分别为5,000万元和1,000万元[37] - 公司2023年3月以1.701亿元收购曲靖市马龙区盛能燃气有限公司70%股权，并于2023年4月3日完成工商变更[159] - 公司2023年新设两家子公司：江苏汇能清洁能源有限公司（注册资本5000万元，持股100%）和江苏汇能氢能源科技有限公司（注册资本1000万元，持股100%）[160] - 公司2023年清算四家子公司：天津德龙燃气有限公司、保定大通清洁能源有限公司、大连新创燃气器材销售有限公司和大连新纪元管道设备经销有限公司[160] - 公司2023年度日常关联交易总额为2836.43万元，较预计增加427.43万元，增幅17.74%[165] - 公司2023年盛能燃气实际业绩为1600.24万元，超过原预测的1500万元[155] - 公司2023年完成对曲靖公司收购并完成其二期LNG液化工厂建设，扩大燃气业务规模和覆盖区域[145] - 公司积极探索氢能等低碳环保能源的开发利用，与南京市鼓楼区政府、江苏仪征市青山镇政府签订战略合作协议[145] - 公司全面推行OA流程审批管理，提倡无纸化办公，降低办公环节对环境造成的影响[145] - 公司2023年完成入户安检36.2万余户，巡线31.78万余公里，进行各类应急演练79次，教育培训1428次[147] - 公司2023年完成老旧管网改造累计35公里，老旧小区燃气管线整改13957户[147] - 公司在上饶地区的老旧管网改造工作入选住房和城乡建设部城镇老旧小区改造可复制政策机制清单[147] - 公司2023年召开各级民主生活会30次，党组织活动1次，组织集团级别培训3次，青年干部座谈会1次，职能部门条线培训21场，子公司精品课程推广11场[147] - 公司参与上饶市铅山县新滩小学建设项目，捐款200万元[148] 股东与股权 - 公司控股股东为北京顶信瑞通科技发展有限公司[8] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司股东天津大通投资集团有限公司承诺对上市公司先行补偿，补偿款项应在上市公司确认触发承诺履行条件并书面告知大通集团后30日内支付至上市公司账户[150] - 公司股东天津大通投资集团有限公司承诺若因发行人及其子公司的房屋建筑物未办理权属证书而导致大通燃气及其下属公司遭受经济损失或对生产经营构成不利影响，愿意承担由此产生的相关费用、罚款等一切经济损失[153] - 公司股东天津大通投资集团有限公司承诺若新天投资主要资产金谷大厦1号楼地下一层的规划性质发生变化，变为可售房产并产生销售收益，将向本公司支付新天投资11.93%股权相对应的投资收益[154] - 公司股份总数保持不变，仍为358,631,009股，占总股本的100%[188] - 有限售条件股份从174,690股增加至183,640股，占比从0.05%增至0.05%[187] - 无限售条件股份从358,456,319股减少至358,447,369股，占比从99.95%降至99.95%[187] - 公司股东苏启祥的限售股份从26,850股增加至35,800股，锁定比例为100%，锁定期至2024年5月23日[189] - 公司前两大股东分别为北京顶信瑞通科技发展有限公司和天津大通投资集团有限公司，持股比例分别为32.00%和10.80%[190] - 公司股东郭静持股比例为0.60%，持股数量为2,134,000股，较上期减少749,300股[190] - 公司股东辛巧霞持股比例为0.43%，持股数量为1,543,900股，新增至前200名股东[190] - 公司股东深圳能源集团股份有限公司持股比例为0.43%，持股数量为1,540,000股，保持不变[190] - 公司股东北京数字光影管理咨询有限公司持股比例为0.36%，持股数量为1,300,100股，较上期增加100股[190] - 公司股东何建荣持股比例为0.26%，持股数量为950,000股，较上期增加190,000股[190] - 公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司质押86,000,000股，占其所持股份的74.94%，占公司总股本的23.98%[194] - 股东天津大通投资集团有限公司持有38,732,528股，其中38,540,000股已质押，占其所持股份的100.00%，占公司总股本的10.80%[195] - 天津大通投资集团有限公司累计被冻结股份38,732,528股，累计被轮候冻结股份255,856,694股，占其所持股份的660.57%[195] - 海通证券协助法院执行大通集团持有的1,813,073股公司股份，2021年10月26日至11月8日期间卖出933,100股，成交金额527.03万元[195] - 2021年11月9日至2022年6月15日期间，天津大通投资集团有限公司被动减持878,900股，减持数量共计1,812,000股[195] - 公司前十名股东中，辛巧霞新增持股1,543,900股，占总股本的0.43%[196] - 公司前十名股东中，何建荣新增持股950,000股，占总股本的0.26%[196] - 公司前十名股东中，王林新增持股940,000股，占总股本的0.26%[196] - 公司前十名股东中，牛旭新增持股901,100股，占总股本的0.25%[196] - 公司前十名股东中，华泰证券股份有限公司新增持股883,021股，占总股本的0.25%[196] 公司治理 - 公司聘请的会计师事务所为四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，确保董事会规范运作和科学决策[88] - 公司2023年共召开11次董事会、4次审计委员会、2次提名委员会及1次薪酬与考核委员会[89] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，2023年共召开6次监事会会议[89] - 公司修订并完善了包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等在内的多项治理制度[89] - 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求，对内幕信息知情人进行登记并报送备案[90] - 公司持续完善投资者关系管理体系，董事会秘书为投资者关系管理直接负责人[90] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为42.82%，审议通过了多项议案[94] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.01%，选举了新一届董事会和监事会成员[95] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.05%，审议通过了修订公司《章程》等议案[96] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：杨波、黎军、王辉、苏启祥因任期满离任，迟国敬、罗楠、杜勇、余舜雷被选举为新任独立董事和监事[98] - 丁立国担任公司董事长，同时担任北京顶信瑞通科技发展有限公司董事长、上海德龙钢铁集团董事长、天津市新天钢钢铁集团有限公司董事长等职务[98] - 张纪星担任公司董事，同时担任上海德龙钢铁集团董事、天津市新天钢钢铁集团有限公司董事等职务[98] - 田立新担任公司董事，同时担任上海德龙钢铁集团董事兼副总裁、天津市新天钢钢铁集团副总裁等职务[98] - 吕涛担任公司董事、总裁[97]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-024 德龙汇能集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"解释 16 号"），其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照解释 16 号要求执行，其余未变更部分仍 按照财政部前期颁布的《企业 ...

德龙汇能集团股份有限公司 除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 《董事会议事规则》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规 定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《董事会议事规 则》部分条款作如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 董事会行使下列职权： | 第九条 董事会行使下列职权： | | …… | | …… | | （十六）法律、行政法规、部门规 | | （十六）经公司年度股东大会授 | | 章或本章程授予的其他职权。 | | 权，董事会可以决定向特定对象发行融 | | …… | | 资总额不超过人民币三亿元且不超过 | | | | 最近一年末净资产百分之二十的股份， | | | | 该授权在下一年度股东大会召开日失 | | | | 效； | | | | （十七）法律、行政法规、部门规 | | | | 章或本章程授予的其他职权。 | | | | …… | DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO. ...

2023年监事会情况 - 2023年监事会召开6次会议[3] - 2023年监事会列席3次股东大会、2次董事会现场会议[5] - 四川华信对公司2023年度财务及内控审计报告均出具标准无保留意见[6][7] 2024年监事会计划 - 持续监督合规运作，加强日常沟通[15] - 依法出席或列席会议，掌握决策信息[15] - 强化重大事项监督审核[15] - 督促内控体系完善落实[15] - 提升专业履职能力[15] - 强化自身定位发挥监督职能[15]

业绩总结 - 2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易2836.43万元[3] - 2023年度已发生日常关联交易较预计增加4274335.86元，增幅17.74%[8] 未来展望 - 2024年度预计公司与关联方日常关联交易不超3228.54万元（不含税）[3] - 2024年预计发生关联交易金额合计不超32285377元（不含税）[14] 关联交易详情 - 2023年向北京龙源惟德提供服务28337749.81元，占比100%，与预计差异18.07%[8] - 2023年向叮当（天津）采购商品26586.05元，占比0.00%，与预计差异 -70.46%[8] - 2024年预计向北京龙源惟德提供服务32285377元，已发生7436949元[6] 关联方情况 - 北京龙源惟德2023年度总资产35108.00万元，净资产10831.00万元等[9] - 公司董事长丁立国为北京龙源惟德实控人[10] 定价原则 - 公司与关联方关联交易参照市场公允价格，双方协商定价[11]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-021 德龙汇能集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 为本公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 首席合伙人：李武林 1 历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会 计师事务所，成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998 年 ...

经会议审议形成如下决议： 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日下午 14： 00 在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，监事会主席王海全主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-014 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.28亿元，同比增长11.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比增长273.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，同比增加221.10%[21] - 货币资金余额为1.90亿元，较年初下降31.00%[10] - 预付款项余额为3.25亿元，较年初下降41.69%[10] - 存货余额为1.20亿元，较年初增加32.70%[11] - 长期应付款余额为3.96亿元，较年初增加121.52%[12] - 公司2024年第一季度营业收入为4.28亿元，同比增长11.1%[33] - 公司2024年第一季度净利润为1.57亿元，同比增长648.1%[33] - 公司2024年第一季度应收账款余额为1.35亿元，同比增长15.7%[33] - 公司2024年第一季度存货余额为1.20亿元，同比增长32.7%[33] - 公司2024年第一季度资产总额为20.19亿元，同比增长3.8%[33] - 公司2024年第一季度负债总额为10.65亿元，同比增长8.6%[33] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为8.62亿元，同比增长1.7%[33] 费用情况 - 研发费用为72,176.98元，同比下降89.08%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为72.18万元，同比下降89.1%[35] - 公司2024年第一季度财务费用为5,653.27万元，同比增长1.8%[35] - 公司2024年第一季度信用减值损失为89.81万元，同比下降109.6%[35] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为40,325.80万元[37] - 收到的税费返还为37.82万元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金为2,745.56万元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为33,649.89万元[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3,494.86万元[38] - 支付的各项税费为1,637.88万元[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,729.18万元[38] - 取得借款收到的现金为7,000.00万元[38] - 偿还债务支付的现金为15,733.50万元[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为587.96万元[38] 其他 - 投资收益为-429,624.91元，同比下降616.71%[15] - 营业外收入为736,478.78元，同比增长1119.31%[17] - 公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司持有公司股份的质押情况[27] - 公司第二大股东天津大通投资集团有限公司持有公司股份的质押和冻结情况[28] - 公司启动回购计划,计划回购资金总额不低于1,500万元,不超过2,500万元[30] - 公司控股子公司四川大通睿恒能源有限公司及其全资子公司北京睿恒百祥能源科技发展有限公司就合同纠纷向法院提起诉讼[31]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 《章程》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定， 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《章程》部分条款进 行修订，具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 总裁为公司的法定代表 | | | 人。 | 人。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十条 股东大会是公司的权力 | | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十六）审议法律、行政法规、部 | （十六）公司年度股东大会可以授 | | | 门规章或本章程规定应当由股东大会 | 权董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 决定的其他事项。 | 额不超过人民币三亿元且不超过最近 | | | | 一年末净资产百分之二十的股份，该项 | | ...

德龙汇能集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023年度内部控制评价报告 德龙汇能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德龙汇能集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组 ...