公司数据 - 华媒控股2023年前三季度营收124021.49万元、净利润4833.47万元[9] - 宁波华杭2023年前三季度营收556.80万元、净利润 - 809.26万元[5] - 华媒实业2023年前三季度营收556.80万元、净利润 - 809.25万元[12] 股权划转 - 华媒控股全资子公司华媒实业100%股权将从宁波华杭划转至华媒控股[2] - 划转是无偿划转，不导致合并报表范围变更[16][17] - 划转不影响公司未来财务和经营，不损害股东权益[18]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东23人，代表股份540,559,567股，占总股份53.1159％[4] - 通过现场投票的股东及代表6人，代表股份529,618,390股，占表决权股份总数52.0408%[4] - 通过网络投票的股东17人，代表股份10,941,177股，占总股份1.0751％[4] - 中小股东投票19人，代表股份10,974,077股，占表决权股份总数1.0783％[4] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事候选人张剑秋等同意股份数占有效表决权超99.97%[6] - 董事会换届选举独立董事候选人曹国熊等同意股份数占有效表决权超99.97%[8] - 监事会换届选举股东代表监事候选人傅强等同意股份数占有效表决权超99.97%[11] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等议案总表决同意率超99.61%[13][15][18] - 中小股东对相关议案表决，同意8,888,977股，占比80.9998%[19] - 2024年度日常关联交易预计议案总表决，同意占比98.3171%[20] - 2024年度日常关联交易预计议案中小股东表决，同意占比98.2931%[21] - 两家全资子公司拟解除收入分成协议议案总表决，同意占比98.3171%[23] - 拟为董监高买责任险议案总表决，同意占总股本99.9655%[25] 股东持股情况 - 杭州日报报业集团有限公司持股489,256,177股，占总股本48.07%[21] - 都市快报社持股40,194,438股，占总股本3.95%[21] - 郭勤勇持股76,875股，占总股本0.01%[21] - 张韶衡持股77,175股，占总股本0.01%；高坚强持股77,700股，占总股本0.01%[27] 其他 - 浙江六和律师事务所认为2024年第一次临时股东大会事宜合法有效[28]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-004 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 1 月 19 日 16:00 在杭州市萧 山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事张剑秋因工作安排未能亲自出 席，授权委托董事张韶衡代为投票表决，独立董事曹国熊因工作安排未能亲自出 席，授权委托独立董事傅怀全代为投票表决。会议由董事张韶衡主持，公司监事， 高级管理人员何亚达、王柏华列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 同意选举张剑秋为公司第十一届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第 十一届董事会任期届满。简历详见本公司于 2023 ...

监事会会议 - 第十一届监事会第一次会议通知2024年1月12日发出，1月19日16:30在杭州萧山召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，傅强主持，董事等列席[1] - 一致通过选举傅强为第十一届监事会主席，任期至届满[1] - 选举议案表决：同意3票，反对、弃权、回避均为0票[2]

会议安排 - 2023年12月29日公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2023年12月30日公司董事会刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[5] - 2024年1月5日公司董事会刊登取消部分提案暨股东大会补充通知的公告[5] - 本次股东大会现场会议于2024年1月19日15:00召开，网络投票时间为当天交易时间及9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表股份540,559,567股，占公司股份总数的53.1159％[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份529,618,390股，占公司股份总数的52.0408％[8] - 网络投票股东共17人，代表股份10,941,177股，占公司股份总数的1.0751％[8] 选举结果 - 张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平当选第十一届董事会非独立董事[10] - 曹国熊、章丰、傅怀全当选第十一届董事会独立董事[15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意538,473,967股，占比99.6142％；反对2,048,100股，占比0.3789％；弃权37,500股，占比0.0069％[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意538,473,967股，占比99.6142%，反对2,048,100股，占比0.3789%，弃权37,500股，占比0.0069%[24] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意538,474,467股，占比99.6143%，反对2,047,600股，占比0.3788%，弃权37,500股，占比0.0069%[28] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意10,866,077股，占比98.3171%，反对148,500股，占比1.3436%，弃权37,500股，占比0.3393%[31] - 《关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案》同意10,866,077股，占比98.3171%，反对148,500股，占比1.3436%，弃权37,500股，占比0.3393%[35] - 《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》同意540,141,317股，占比99.9655%，反对149,000股，占比0.0276%，弃权37,500股，占比0.0069%[38] - 中小股东对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意8,888,477股，占比80.9952%，反对2,048,100股，占比18.6631%，弃权37,500股，占比0.3417%[25] - 中小股东对《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意8,888,977股，占比80.9998%，反对2,047,600股，占比18.6585%，弃权37,500股，占比0.3417%[29] - 中小股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意10,711,202股，占比98.2931%，反对148,500股，占比1.3627%，弃权37,500股，占比0.3441%[32] - 中小股东对《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》同意10,710,702股，占比98.2886%，反对149,000股，占比1.3673%，弃权37,500股，占比0.3441%[39] 表决效力 - 本次股东大会对议案的表决程序、结果符合规定，合法有效[40]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-002 浙江华媒控股股份有限公司 关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会任期即将届满，需进行换届选举。 根据《公司法》《公司章程》及《浙江省企业民主管理条例》等有关规定，公司 于2024年1月12日14:00-14:30以线上方式召开2024年第一次职工大会，经与会职 工认真审议、民主选举，一致同意选举顾铮先生为公司第十一届监事会职工代表 监事，简历附后。 顾铮先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监 事共同组成公司第十一届监事会，任期同公司第十一届监事会任期一致。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 监 事 会 2024年1月15日 附：职工代表监事简历 顾铮先生，1980 年生，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师、 注册税务师，中国国籍，无境外居住权。2015 年起，历任浙江华媒控股股份有 限公司审计监察室副主任、审计监察室副主任（主持工作）、审计监察室主任， 现任浙 ...

浙江华媒控股股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见本公司于 2023 年 12 月 30 日在证券时报、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 2023-061 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》。 现经各方审慎研究，为有效维护公司和股东的合法权益，《关于对浙江都市 会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案》尚需有关主管部门提供事前指导 意见，因此本公司决定本次股东大会取消审议该提案。取消本次股东大会部分提 案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》 等有关规定。 除取消上述提案外，本公司 2024 年第一次临时股东大会的召开时间 ...

浙江华媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人傅怀全作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会提名为 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-056 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-054 浙江华媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曹国熊作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会提名为 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-053 浙江华媒控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会现就提名傅怀全为浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中 ...