证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-062 浙江华媒控股股份有限公司 第十届监事会提名傅强、毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人（简历 附后）。 上述股东代表监事候选人专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；傅强先生与持有华媒控股 5% 以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；毛巍先生担任实际控制人杭报集团的经管办主任；均未持有本公司股 票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法 违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信被执行 人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。 本议案需提交股东大会审议。 1、提名傅强为第十一届监事会股东代表监事候选人 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、提名毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 第十届监事会第十三次会议决议 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-051 一、被提名人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 浙江华媒控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会现就提名曹国熊为浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第十八次会议审议通过） （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 二О二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方案和决策程序，保障独立董事有效 地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 华媒控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-050 浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通 过以下议案： 一、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 第十届董事会提名张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（简历附后）。 上述非独立董事候选人的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋先生持有本公司 76,275 股股份，张韶衡先生持有本公司 77,175 股股份，高坚强先生持有本公司 77,700 股股份，其他人员未持有本公司股票；张剑秋先生担任实际控制人杭州日报报业 集 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-057 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：元 | 关联 交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2024 年 | 2023 年已发生金 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 价原则 | 预计金额 | 额（未经审计） | 发生金额 | | 类别 | 杭州日报报业集 | | | | | | | | 团及其下属子公 司 | 商品采购 | 按市场公允 价值定价 | 12,000,000.00 | 13,991,053.94 | 13,863,495.43 | | 向关联 | 杭州文化产权交 | 商品采购 | 按市场公允 | 0.00 | 179,574.77 | 31,508.91 | | | 易所有限公司 | | 价值定价 | | | | | 人采购 原材 | 杭州日报报业集 团 | ...

公司信息 - 公司官网功能转移至微信公众号“华媒控股”[1] - 公司办公地址为浙江省杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢[1] - 公司投资者热线电话为0571 - 85098807[1] - 公司电子信箱为ir000607@000607.cn[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年12月15日[2]

浙江华媒控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 11 月 6 日 经审阅何亚达先生、沈斌先生的个人履历、工作实绩等相关资料，我们认为 何亚达先生、沈斌先生诚实守信，勤勉尽责，具备良好的职业道德和个人品德， 具备较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理 人员的任职条件和履职能力，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，亦不存在 2014 年八部委联合印发的 《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形；未自 营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。 本次董事会关于高级管理人员的提名、聘任符合有关法律、法规和《公司章 程》的相关规定。 我们同意聘任何亚达为公司财务负责人，同意聘任沈斌为公司副总经理。 独立董事： 曹国熊 章丰 傅怀全 根据《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司独立董事履职 指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 我们作为浙 ...

浙江华媒控股股份有限公司 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-048 第十届董事会第十七次会议决议公告 独立董事发表了同意的独立意见。提名委员会发表了同意的审核意见。 本议案无须提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于聘任公司财务负责人的议案 同意聘任何亚达先生为本公司财务负责人，任期自决议通过之日起至第十届 董事会任期届满。简历附后。 独立董事发表了同意的独立意见。提名委员会发表了同意的审核意见。 本议案无须提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任沈斌先生为本公司副总经理，任期自决议通过之日起至第 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入436,391,936.38元，同比增长3.82%；年初至报告期末营业收入1,240,214,889.18元，同比增长1.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,089,996.66元，同比下降159.29%；年初至报告期末为48,334,695.77元，同比下降12.72%[5] - 本报告期末总资产4,005,761,233.96元，较上年度末增长1.31%；归属于上市公司股东的所有者权益1,615,159,907.99元，较上年度末增长3.24%[5] - 营业总收入本期为1,240,214,889.18元，上期为1,217,988,090.94元，同比增长约1.82%[23] - 营业总成本本期为1,282,015,826.76元，上期为1,217,507,244.27元，同比增长约5.30%[23] - 净利润本期为53,050,010.94元，上期为62,674,016.63元，同比下降约15.36%[23] - 归属于母公司股东的净利润本期为48,334,695.77元，上期为55,376,103.06元，同比下降约12.71%[25] - 少数股东损益本期为4,715,315.17元，上期为7,297,913.57元，同比下降约35.39%[25] - 其他综合收益的税后净额本期为2,165,934.94元，上期为 - 7,925,033.48元，同比增长约127.33%[25] - 综合收益总额本期为55,215,945.88元，上期为54,748,983.15元，同比增长约0.85%[25] - 基本每股收益本期和上期均为0.05元[25] - 稀释每股收益本期和上期均为0.05元[25] - 投资收益本期为46,040,542.21元，上期为36,161,940.29元，同比增长约27.32%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为6,603,204.09元，上期为 - 75,025,119.24元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 111,892,076.69元，上期为31,051,343.36元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为160,125,679.29元，上期为 - 96,047.49元[28] - 现金及现金等价物净增加额为54,836,806.69元，上期为 - 44,069,823.37元[28] - 2023年1 - 9月营业收入10756092.81元，较上期的12220342.85元下降约11.97%[36] - 2023年1 - 9月营业利润为 - 6564755.77元，上期为8087683.11元[36] - 2023年1 - 9月净利润为 - 6566681.40元，上期为8097794.11元[36] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计203227817.43元，较上期的278566046.19元下降约27.04%[38] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额6610034.02元，上期为 - 58927121.82元[38] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额10819842.79元，上期为136817025.63元[38] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额258182257.17元，上期为 - 90337650.55元[38] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额275612133.98元，上期为 - 12447746.74元[38] 资产项目关键指标变化 - 一年内到期的非流动资产期末余额111,324,174.46元，较期初增加68.84%[9] - 长期应收款期末余额20,708,971.48元，较期初减少35.97%[9] - 投资性房地产期末余额620,792,324.18元，较期初增加64.19%[9] - 固定资产期末余额84,930,572.56元，较期初减少32.98%[9] - 在建工程期末余额24,554,546.44元，较期初减少89.79%[9] - 2023年9月30日货币资金803,125,999.05元，较年初755,643,436.90元有所增加[20] - 2023年9月30日应收账款423,022,990.81元，较年初396,270,044.92元有所增加[20] - 2023年9月30日固定资产84,930,572.56元，较年初126,732,546.50元有所减少[21] - 2023年9月30日在建工程24,554,546.44元，较年初240,412,037.71元大幅减少[21] - 2023年9月30日货币资金为306,542,454.68元，2022年12月31日为30,930,320.70元[31] - 2023年9月30日应收账款为11,724,638.20元，2022年12月31日为7,559,646.79元[31] - 2023年9月30日流动资产合计为986,076,534.32元，2022年12月31日为632,700,921.80元[31] - 2023年9月30日非流动资产合计为3,053,373,206.88元，2022年12月31日为3,053,998,304.01元[31] - 2023年9月30日资产总计为4,039,449,741.20元，2022年12月31日为3,686,699,225.81元[31] - 2023年9月30日长期股权投资为3,011,538,533.33元，2022年12月31日为3,000,951,940.51元[31] 负债项目关键指标变化 - 2023年9月30日短期借款165,938,843.23元，较年初198,303,411.15元有所减少[22] - 2023年9月30日应付账款318,007,519.69元，较年初375,836,153.70元有所减少[22] - 2023年9月30日未分配利润790,890,833.52元，较年初742,556,137.75元有所增加[22] - 2023年9月30日流动负债合计1496950509.57元，较2022年12月31日的1137508899.50元增长约31.60%[33] - 2023年9月30日负债合计1496992815.58元，较2022年12月31日的1137675618.79元增长约31.58%[33] 费用与收益项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额12,226,177.47元，较上年同期增加46.68%[11] - 资产处置收益本期发生额38,689,476.29元，较上年同期增加4097.77%[11] 股东持股情况 - 杭州日报报业集团有限公司持股比例48.05%，持股数量488,956,177股[13] - 都市快报社持股比例3.95%，持股数量40,194,438股[13] 融资与交易情况 - 公司发行2023年度第一期超短期融资券，发行总额2.6亿元，利率3.04%[15] - 2023年度日常关联交易预计总金额为25,425万元[16] - 公司拟申请注册发行超短期融资券和中期票据，总额合计不超过8亿元[16] - 公司核销资产金额1,423,761.08元[16] - 公司发行2023年度第二期超短期融资券，发行总额2.6亿元，利率2.87%[19] 公司业务相关事项 - 杭州余杭时报传媒有限公司委托管理关系延续三年[17] - 公司全资子公司盛元印务房屋搬迁货币补偿总金额为62,501,536元[18] - 公司子公司合计以800万元收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权[18] - 风盛股份与地铁商业签署的广告资源经营项目合同提前终止，违约金等费用金额待定[19] 报告相关信息 - 公司2023年第三季度报告未经审计[39] - 公司2023年第三季度报告于2023年10月30日发布[39]

浙江华媒控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第十届董事会第十六次会 议的议案内容进行了认真审议，并对公司的经营情况、财务状况、现金流及内控 制度等情况进行了必要的审核，现就相关议案发表如下独立意见： 董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 一、 关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案 本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。 董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程 序合法有效。 公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。取得银行一定的 授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和重要项目的顺利实施，将 对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。且公司 ...