证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-03 及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构：立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）。 北京中迪投资股份有限公司 关于拟变更公司 2025 年度财务审计机构 2、原聘用的财务审计机构及内部控制审计机构名称：立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。2025 年 5 月 13 日， 公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了前述议案，同意聘请立信会计师事务 所为公司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。 上述事项的具体内容请参见公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 14 日在 指定信息披露媒体上发布的《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计 机构的公告》、《 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-04 北京中迪投资股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 04 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。 （1）现场、 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-02 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 14 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届 董事会第四次临时会议的通知。2026 年 1 月 19 日，第十一届董事会第四次临时 会议采用通讯方式召开。公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于拟变更公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案》。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。2025 年 5 月 13 日， 公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了前述议案，同意聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。 综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障 2025 年 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-01 北京中迪投资股份有限公司 关于公司子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件阶段：法院已受理，尚未开庭； 2、公司所处当事人地位：被告； 3、涉案金额：14,616.84 万元及相关违约金； 4、对上市公司损益的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对本期利润及期后利 润的影响尚不确定。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体上披露的相关 公告，理性投资，注意投资风险。 一、诉讼事项概述 2026 年 1 月 15 日，公司全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简 称"达州中鑫"）收到达州市达川区人民法院相关文件，成都捷意建筑工程有限 公司（以下简称"成都捷意"）因建筑工程施工合同纠纷对达州中鑫提起诉讼， 并提交了民事起诉状。具体情况如下： 2、依法判决达州中鑫承担本案律师代理费 20 万元； 3、依法判决达州中鑫向成都捷意支付逾期违约金； 4、依法判决成都捷意在达州中鑫欠付工程款 14,616.84 万元及逾期付款违 约金范围内对案涉建设工程的折价或 ...

公司信息披露情况 - 华远控股及其控股股东已严格按照信息披露要求履行了义务 [2] - 公司表示没有应披露而未披露的信息 [2]

股权拍卖 - 2026年1月27 - 28日10:00拍卖康平铁科48,888,000股，占总股本30.04%，起拍价38,719,300元[2][5] - 2025年10月17日润鸿富创所持公司71,144,800股拍卖成交，占总股本23.77%，成交价2.55亿元[4] 债务情况 - 2019年中美恒置业向三峡银行申请75,000万元借款，实发45,952.85万元[3] - 截至2025年11月30日，中美恒置业尚欠三峡银行约3.55亿元[4] 股权质押与冻结 - 2021年公司向上海煜赛借款1,500万元，质押康平铁科1,570.68万股，占总股本9.65%[9] - 2025年7月17日三峡银行冻结公司持有的康平铁科48,888,000股，占总股本30.04%，期限三年[9] 影响与信息披露 - 若拍卖完成公司不再持有康平铁科股票，资产等将下降[10] - 截至公告日拍卖未影响公司日常经营，公司经营正常[10] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[11]

公司人事变动 - 公司于2025年12月25日收到独立董事刘罡提交的书面辞职报告 [1] - 刘罡因个人原因辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务 [1] - 辞职后，刘罡将不再担任公司任何职务 [1] - 截至公告披露日，刘罡未持有公司股票 [1]

财务资助与还款 - 2023年2月10日至2024年6月27日为西藏智轩提供6850.80万元资助[2] - 西藏智轩已归还200万元，剩余本金6650.80万元[3] 债权转让与欠款 - 2025年12月12日转让5192.35万元债权给深圳贤益[4] - 转让后西藏智轩尚欠本金2077万元及利息罚息[4] 其他情况 - 债权人变更不影响财务指标及利润[6] - 已提供担保措施继续实施，未增担保责任[6]

人员变动 - 2025年12月25日公司收到独立董事刘罡辞职报告[1] - 刘罡因个人原因辞职，辞职后不再任职，未持股[1] - 刘罡辞职致独立董事人数低于法定，报告新任职后生效[1] 后续安排 - 刘罡期间继续履职，公司将尽快补选及后续工作[1]

公司人事变动 - 北京中迪投资股份有限公司独立董事刘罡因个人原因辞职 其辞去第十一届董事会独立董事及董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 刘罡未持有公司股票 [1] - 辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定人数 辞职报告将在公司选举产生新的独立董事就任后生效 在此之前刘罡将继续履行相关职责 [1] - 公司将尽快完成新任独立董事的补选和相关后续工作 [1]