会议安排 - 2026年4月9日发出第十一届董事会第七次临时会议通知[1] - 2026年4月10日该会议通讯召开，6名董事全部参加[1] - 公司将于2026年4月27日召开2026年第三次临时股东会[3] 议案审议 - 审议通过变更公司注册地址议案，地址变更[1] - 变更注册地址议案尚需股东会特别决议审议通过[2] - 审议通过召开2026年第三次临时股东会的议案[3]

涉案金额 - 涉案金额为14516.35万元[2] 工程款项 - 成都捷意完成工程总造价90524.03万元，应付89067.01万元[4] - 达州中鑫已付74450.17万元，尚欠14616.84万元[4] 判决结果 - 判决达州中鑫支付工程款14516.35万元[6] - 案件受理费原告负担70195元，被告负担703789元[6] 其他情况 - 无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8] - 该案对公司生产经营无重大不利影响[2][9]

其他新策略 - 公司将于2026年3月16日搬迁至新办公地址，为北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室[1] - 除办公地址变更外，公司其他联系方式保持不变[1]

股价与估值 - 2026年3月10 - 12日公司股票连续3日收盘价格涨幅偏离值累计达12.86%，属异常波动[2] - 截至2026年3月11日，公司静态市盈率 - 12.56倍，滚动市盈率 - 15.54倍，市净率 - 368.25倍，与行业数据有较大偏离[6] 业绩情况 - 2022 - 2024年度扣非前后净利润孰低者均为负值，2025年度股票被继续实施其他风险警示[6] - 预计2025年度利润总额亏损2.8亿 - 5.6亿元，归属上市公司股东净利润亏损2.8亿 - 5.6亿元[8] - 预计2025年度扣除非经常性损益后净利润亏损2.55亿 - 5.1亿元，扣除后营业收入1.8亿 - 2.2亿元[8] - 预计2025年度期末净资产为 - 4.184372亿 - - 1.384372亿元[8] 债务与诉讼 - 截至2025年底，偿还债务后中美恒置业仍欠三峡银行约3.53亿元[12] - 达州中鑫因抵押物未缴纳土地出让金无法办抵押手续，存在支付1400万元违约金风险[13] - 2018年公司为迈尔斯通公司1.7亿元借款担保，2025年9月被简阳农村商业银行起诉要求还款[14] - 2025年10月法院判令迈尔斯通公司偿还本息等1228.27万元，公司承担连带清偿责任[15] - 2025年12月公司需支付1228.267571万元及相关费用，部分账户被冻结1.28亿元[16] - 2025年11月公司子公司达州绵石以885.41万元房产抵偿工程款，抵偿后尚欠6035.59万元[18] - 成渝金融法院拟拍卖公司持有的康平铁科4888.8万股，第一次起拍价4311.93万元、第二次起拍价3880.73万元均流拍，将于2026年3月18日至5月17日变卖，变卖价3880.73万元[18][19][20][21] - 截至2025年末，公司大额非经营性负债共计10.06亿元[23] - 2026年1月成都捷意起诉公司子公司达州中鑫，工程已完成，尚余14616.84万元工程款未付，成都捷意请求支付工程款、律师代理费及逾期违约金等[23][24] - 2021年公司向上海煜赛借款1820万元，债权转让给蜀工数联，公司尚欠本息暂合计2830.91万元，蜀工数联起诉公司偿还[25] 股权相关 - 公司控股股东天微投资承诺权益变动完成之日起18个月内，不转让本次权益变动取得的股份[3] - 2026年1月30日公司控股股东天微投资将24000000股，占公司总股本8.02%的股票质押给海南邦纳国际商贸有限公司[26] 退市风险 - 公司股票交易可能在《2025年年度报告》披露后被实施退市风险警示[9]

董事会人事变动 - 董事会同意选举门洪达为公司第十一届董事会董事长[2] - 董事长任期至公司第十一届董事会任期届满[2] 专门委员会设置 - 审议通过公司第十一届董事会专门委员会人员组成议案[3] - 各专门委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[3] - 各专门委员会任期与第十一届董事会任期相同[3]

会议安排 - 2026年2月28日发第十一届董事会第六次临时会议通知[1] - 2026年3月4日该会议现场召开，6名董事全参加[1] 人员选举 - 选举门洪达为公司第十一届董事会董事长[1] 委员会组成 - 明确审计、提名、薪酬与考核委员会人员及召集人[2][3] - 各专门委员会任期与第十一届董事会相同[3]

借款与债务 - 2019 - 2020年三峡银行向中美恒置业发放借款本金45952.85万元[3] - 截至2025年12月30日，中美恒置业尚欠三峡银行债务约3.53亿元[5] - 2021年公司向上海煜赛借款1500万元，质押康平铁科1570.68万股（占总股本9.65%）[11] 股权变动 - 2025年10月17日原控股股东润鸿富创所持公司71144800股（占总股本23.77%）以2.55亿元成交用于偿债[5] 股票拍卖与变卖 - 2026年1月28日康平铁科股票第一次司法拍卖流拍，起拍价43119300元[6] - 2026年2月27日康平铁科股票第二次司法拍卖流拍，起拍价38807300元[7] - 2026年3月18日 - 5月17日将变卖公司持有的康平铁科48888000股（占总股本30.04%），变卖价格38807300元[2][8] 股权冻结 - 2025年7月三峡银行申请冻结公司持有的康平铁科48888000股（占总股本30.04%），期限三年[11] 变卖影响 - 变卖事项尚处于公示阶段，结果存在不确定性[12] - 变卖标的为参股公司股票，不直接影响公司日常经营[12] - 若变卖完成，公司不再持有康平铁科股票[12] - 变卖完成将导致公司资产、负债和所有者权益下降[12] - 变卖完成对未来损益有一定不利影响[12] - 截至公告披露日，变卖事项未对公司日常经营产生重大影响[13]

董事会选举 - 2026年2月27日股东会选举门洪达、张伟、刘唱为非独立董事[1] - 2026年2月9日职代会选举田果为职工代表董事[1] - 李俊、郝作成为独立董事[1] 人员离任 - 吴珺、董克、李先刚不再担任董事，刘罡、杨亚平不再担任独立董事[2] - 董克持有35,000股公司股票，其余离任人员未持股[3] 董事会构成 - 独立董事人数未低于董事会成员三分之一[2] - 兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

会议信息 - 会议由第十一届董事会第五次临时会议决定召开，2月10日及25日发通知[4] - 2月27日14:00现场、远程会议召开，有网络投票时间安排[5][6] 参会情况 - 现场和网络投票股东（代理人）381人，代表股份1.01亿股，占比33.79%[7] 议案表决 - 多项选举董事议案获高比例同意票，如门洪达议案同意率89.69%[9]

股东出席情况 - 381名股东及代理人参会，代表101,112,737股，占比33.79％[3][4] - 8名现场参会股东及代理人，代表72,086,900股，占比24.09%[4] - 373名网络投票股东，代表29,025,837股，占比9.70%[4] 候选人表决情况 - 门洪达等5位候选人同意股份数及占比分别为89.69%、89.53%、88.28%、86.11%、87.50%[5][6][7] - 单独或合计持股5%以下股东表决门洪达等2人同意股份数及占比分别为65.23%、64.68%[5]