证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-22 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第十五次会议的通知。2025 年 4 月 22 日，第十届董事会第十五次会议以通 讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司核销部分坏账的议案》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 4、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》的详细内容，请参见本公司与本公 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-34 北京中迪投资股份有限公司 2025 年度第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，公司召开 2025 年度第一次独立董事专门会议，公司 2 名 独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的议 案》。 本次公司关联方财务资助展期并为子公司提供担保的事项，体现了公司关联 方对公司经营的支持，能够帮助公司缓解资金压力，不存在损害公司、股东，特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司关联方财务资助 展期并提供担保的事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方财务资助展期并提供 担保的 ...

北京中迪投资股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案审议情况 1、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东会审议。 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-27 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届监事第十四次会议审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司 2024 年度合并报表中可供 股东分配利润为负值， 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和 业绩状况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在 ...

业绩总结 - 2024年度经审计收入30,536.80万元，扣除后营业收入30,527.72万元[6][7] - 2024年度实现营业收入305,367,984.53元，较上年上升429.71%[9] - 2024年末货币资金余额43,947,082.84元，较上年末增加25.25%[9] - 2024年经营活动现金流量净额41,694,562.67元，较上年同期增加180.13%[9] 未来展望 - 2025年房地产项目加强运营管理，促销抢收[9] - “中迪·花熙樾”项目2025年加快销售[10] - “中迪·绥定府”项目2025年加快建设和销售进度[10] - “两江·中迪广场”项目2025年推动复工复产[10] - 达州房地产项目2025年加快工程建设保障还款[12] 其他新策略 - 加大新业务拓展力度，在新材料、新技术领域寻找投资机会[12] - 2025年补充完善治理层、管理层人员，组建投资、技术团队[12] - 结合新业务方向完善内控制度[12] - 结合实际和新业务进度，适时优化资产结构化解风险[13] 风险警示 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负，2023年审计报告显示持续经营能力存疑，股票被实施其他风险警示[8] - 2024年度扣非前后净利润孰低者均为负，审计报告显示持续经营能力存疑，股票继续被实施其他风险警示[4][9] - 提交撤销退市风险警示申请，结果待深交所审核[15] - 若撤销申请获批，股票继续被实施其他风险警示，简称改为“ST中迪”，涨跌幅限制5%[15] 信息披露 - 信息披露指定媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[15] - 股票交易实行风险警示期间，通过电话、邮件接受投资者咨询[16] - 联系电话为13641323242，邮箱为zdinvest @zdinvest.com[16]

关于北京中迪投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10483 号 关于北京中迪投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10483 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中迪投资股份有限公司(以下简称"中迪投 资")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10481 号的带与 持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 中迪投资管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

业绩总结 - 2024年度营业收入30,536.80万元，上年度5,764.84万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计9.08万元，上年度0.29万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额30,527.72万元，上年度5,764.55万元[11] 审计情况 - 审计对2024年度财报出具带持续经营重大不确定性无保留意见报告[2] - 审计认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7] 其他 - 营业收入扣除情况表于2025年4月22日获董事会批准[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

业绩总结 - 公司连续五年经营亏损[4] 财务数据 - 2024年末货币资金余额43,947,082.84元，一年内到期长期借款539,902,197.57元[4] - 2024年度合并报表重要性水平4,900,000元，基准为资产总额0.25%[7] 审计相关 - 上年度审计报告非标事项未消除未变化[3] - 审计报告2025年4月22日出具[2]

北京中迪投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨亚平现任北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事。本人将依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求，履行应 尽职责。及时出席公司各次董事会会议,认真审议会议议案、审慎行使表决权， 充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。 现就2024年度内本人工作情况，汇报如下： 一、年度内公司董事会组成及独立董事基本情况 （一）年度内公司董事会组成情况 截至2024年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 本人于2024年1月31日经公司召开的2024年第一次临时股东大会选举，担任 公司第十届董事会独立董事，任期与第十届董事会相同。 （二）独立董事基本情况 杨亚平，男，1963年出生，学历本科，现任公司第十届董事会独立董事，曾 任成都万华投资集团有限公司总建筑师，负责建筑管理。 本人及本人直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附属企业任职； ...

北京中迪投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人李光金在担任北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事任期内，继续依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要 求，履行应尽职责。及时出席公司各次董事会会议,认真审议会议议案、审慎行 使表决权，并依法发表独立董事意见；同时，以独立董事身份，不断关注公司 的发展情况，通过现场考察等方式，为公司经营提供有益的意见和建议，有效 的维护了公司广大股东的合法权益。 现就2024年度内，本人独立董事任期内的工作情况，汇报如下。 一、年度内公司董事会组成及独立董事基本情况 （一）年度内公司董事会组成情况 截至2024年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 本人担任公司独立董事任期自2021年4月15日开始，于2023年12月27日提交 辞职报告，辞去担任的独立董事及董事会专门委员会相关职务。2024年1月31 日，公司召开2024年第一次临时股东大会选举杨亚平先生担任公司第 ...