会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2月27日14:00[2] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年2月24日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事3名、独立董事2名，均以累积投票方式选举[5] - 选举非独立董事时股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[17] - 选举独立董事时股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[18] 其他事项 - 登记时间为2026年2月25日上午9:30 - 下午16:30[7] - 会议会期半天[10] - 普通股投票代码为"360609"，投票简称为"中迪投票"[15]

董事会会议 - 2026年2月6日发通知，9日通讯会议，6董事全参加[1] - 提名非独立董事候选人，各议案6同意待股东会审议[1][2][3] - 提名独立董事候选人，各议案6同意待股东会审议[4] - 聘任朱文杰为总经理、董事会秘书，任期同第十一届董事会[5][6] 财务资助 - 控股股东提供不超500万元资助，利率上浮10%，期限不超12个月[6] 股东会安排 - 公司2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会[7]

财务资助 - 控股股东提供不超500万元财务资助，利率上浮10%，期限不超12个月[1] 会议情况 - 2026年2月9日召开独立董事专门会议，2名独立董事全参加[1] - 接受控股股东财务资助议案2票同意，0票反对和弃权[1][2] 独立董事意见 - 认为交易提供资金支持、利息定价合理且不影响独立性[1]

北京中迪投资股份有限公司 关于公司非独立董事、独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-13 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日收到公 司第十一届董事会非独立董事吴珺女士、董克先生、李先刚先生，独立董事杨亚 平先生提交的书面辞职报告。现将相关情况公告如下： 1 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 4 日 2 鉴于公司控制权变更及个人发展考虑等因素，吴珺女士辞去其担任的公司第 十一届董事会非独立董事、董事长、代行董事会秘书以及第十一届董事会专门委 员会的相关职务；董克先生辞去其担任的公司第十一届董事会非独立董事以及第 十一届董事会专门委员会的相关职务；李先刚先生辞去其担任的公司第十一届董 事会非独立董事职务；杨亚平先生辞去其担任的公司第十一届董事会独立董事以 及第十一届董事会专门委员会相关职务。上述人员辞职后，将不再担任公司其他 任何职务。 上述人员中，董克先生持有公司 35,000 股股票，刘达勇先生持有公司 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月4日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席会议股东及代理人295名，代表股份91,247,933股，占比30.49％[3] - 出席现场5名，代表股份71,257,200股，占比23.81%[4] - 网络投票290名，代表股份19,990,733股，占比6.68%[4] 议案审议 - 审议变更审计机构议案，同意86,887,402股，占比95.22%[5] - 单独或合计持股5%以下股东中，同意15,742,602股，占比78.31%[5]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0041 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

股份质押 - 2026年1月29日天微投资质押2400万股给海南邦纳，用途为自身生产经营[1] - 天微投资持有公司7114.48万股，占总股本23.77%[1] - 质押股份占公司总股本8.02%，占天微投资持股33.73%[1] 其他情况 - 质押股份无重大业绩补偿义务，天微投资无其他质押[2][3] - 公告于2026年1月30日发布[6]

借款与债务 - 2019 - 2020年1月三峡银行向子公司中美恒置业发放借款45,952.85万元[3] - 截至2025年12月30日，中美恒置业尚欠三峡银行债务约3.56亿元[4] - 2021年公司向上海煜赛借款1,500万元，质押1,570.68万股康平铁科股份[10] 股权变动 - 2025年10月17日现控股股东深圳天微投资2.55亿元竞得原控股股东71,144,800股，占总股本23.77%[4] 股票拍卖 - 2026年1月28日康平铁科48,888,000股首次司法拍卖流拍，起拍价43,119,300元[5][6] - 成渝金融法院2月26 - 27日二次拍卖，起拍价38,807,300元[2][8] 股份冻结 - 2025年7月三峡银行申请冻结公司持有的康平铁科48,888,000股股份，期限三年[11]

公司2025年度业绩预告核心摘要 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损人民币2.8亿元至5.6亿元，较上年同期亏损2.5亿元，亏损幅度预计增加 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损人民币2.55亿元至5.1亿元，较上年同期亏损2.26亿元，亏损幅度预计增加 [1] 业绩亏损主要原因分析 - 公司开发在售的房地产项目存在减值迹象，报告期内预计需要补提存货跌价准备 [1] - 报告期内因债务逾期、诉讼等原因，按照合同及判决书计提逾期罚息和复利，导致财务费用中的利息支出较上年同期增加 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为亏损28,000万元至56,000万元，即净亏损2.80亿元至5.60亿元 [1] - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损25,500万元至51,000万元，即净亏损2.55亿元至5.10亿元 [1]