北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）1927 年在上海创建，1986 年复办，注册地址为上海。截至 2024 年末，立信会计师事 务所拥有合伙人 296 名，注册会计师 2,498 名，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 743 名。立信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年 度为 693 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 8.54 亿元；涉及的主要 行业包 ...

业绩相关 - 2024年度拟核销其他应收款9笔，账面余额1,515,254.95元，账面价值0元[1] - 核销坏账已全额计提，对2024年度损益无影响[2] 其他事项 - 2025年4月22日会议审议通过核销坏账议案，待股东大会审议[1] - 坏账因账龄长且无法收回，不涉及关联方[1][2] - 监事会同意核销，相关部门建备查账并继续追讨[4][5]

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-24 北京中迪投资股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 计提减值准备的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为真实、准确反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对截止 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全 面检查和减值测试，并根据减值测试结果计提相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2024 年度计提资产减值准备 7,379.97 万元，占公司 2024 年度经审计 归属于上市公司股东的净利润的比例为 29.55%，具体明细如 ...

审计安排 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度年报审计机构[1] 审计团队 - 审计组人员具备良好职业操守、专业知识和相关职业证书[2] 审计工作 - 审计组制定总体审计策略和具体审计方案，确定重点审计领域[4] - 审计组对公司内部控制进行评价并实施控制性和实质性测试程序[4] 审计结果 - 立信会计师事务所发表带持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为立信会计师事务所2024年度年报审计工作合法合规[5]

经核查独立董事刘罡、杨亚平的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 北京中迪投资股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘罡、杨亚平的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

担保数据 - 公司对控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的控股子公司担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2025年度担保总额不超50000万元[3] - 截止2024年12月31日，担保余额为39176.49万元，占比276.74%[10] 项目情况 - 房地产业务集中在川渝地区，有“中迪·绥定府”等项目[3] 其他 - 担保方式为连带责任保证，期限至取得房屋所有权证[3] - 事项已通过董事会审议，尚需股东大会通过[3][4] - 为按揭贷款担保属日常经营，风险基本可控[8]

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-34 北京中迪投资股份有限公司 本次股东大会为 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期 ...

涉案金额 - 涉案金额为19504.17万元[2] 优先受偿权 - 中建一局对项目工程折价等价款在13655.01万元范围内享有优先受偿权[4] 工程款情况 - 截至2025年3月30日，已支付6700.16万元，尚欠12804.01万元[5] 还款计划 - 2025 - 2026年分阶段支付剩余工程款[5] 和解影响 - 执行和解降低公司诉讼、执行风险[8]

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十八次临时会议决议公告 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-20 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2025 年 4 月 18 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第二十八次临时会议的通知。2025 年 4 月 18 日，第十届董事会第二十八次 临时会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于签订执行和解协议的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司诉讼事项进展公告》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京中迪投资股份有限公司 ...

业绩情况 - 2023年度扣非净利润为负且营收低于1亿元[4] - 2021 - 2023年度扣非净利润为负[7] 风险警示 - 2024年4月29日起实施退市和其他风险警示[2][7] - 2024年年报披露后或终止上市[6] 公告发布 - 2025年多次发布终止上市风险提示公告[8] - 2025年1月24日发布2024年度业绩预告[8]