独立董事提名 - 公司董事会提名杨亚平为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[9]

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-68 北京中迪投资股份有限公司 关于公司关联方部分借款展期暨提供担保 的关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、中迪投资"）对公司控股子 公司的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控 股子公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注 担保风险。 一、关联交易事项概述 经公司第十届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于 公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的议案》，公司、公司子公 司西藏智轩企业管理有限公司（以下简称"西藏智轩"）与公司控股股东广东润 鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称"润鸿富创"）、公司关联方四川赛银企 业管理有限公司（以下简称"四川赛银"）协商一致，分别签订《借款展期协议》， 公司控股股东润鸿富创将对公司合计 3,836.41 万元的借款展期至 2025 年 6 月 30 日，公司关联方四川赛银将对公司子公 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-69 北京中迪投资股份有限公司 关于全资子公司抵押担保置换担保物的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、注册资本：6,060.61 万元； 一、抵押担保事项概述 经公司第十届董事会第二十六次临时会议、2024 年第二次临时股东大会审 议通过的《关于全资子公司提供抵押担保的议案》，公司全资子公司达州中鑫房 地产开发有限公司（以下简称"达州中鑫"）将项目一期、二期项下的 11#、 12#楼商业以及项目一期、二期项下 2,409 个产权车位及库房向房地产项目的总 包方成都捷意建筑工程有限公司（以下简称"成都捷意"）的部分已交付工程的 剩余工程款在 17,000 万元范围内提供抵押担保。 公司已就前述事项于 2024 年 11 月 2 日在公司指定信息披露媒体上发布了 相关公告。 截至目前，经达州中鑫与成都捷意确认工程款金额为 14,616.84 万元。为确 保前述工程款支付进度，达州中鑫拟与成都捷意签订《抵押协议》，约定达州中 鑫继续出售上述抵押房产，成都捷意配合达州中鑫为对外出售的抵 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-70 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2025 年 6 月 23 日召开第十届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2025 年 7 月 9 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年7月9 日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15—15:00 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-66 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 20 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第二十九次临时会议的通知。2025 年 6 月 23 日，第十届董事会第二十九次 临时会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项 的议案》。 该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方部分借款展期暨提供 担保的关联交易事项的公告》。 鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回避了对该议案的表决。 该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大 ...

2025 年度第二次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 23 日，公司召开 2025 年度第二次独立董事专门会议，公司 2 名 独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-67 北京中迪投资股份有限公司 该项议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。 特此公告。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 23 日 1 审议通过了《关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的议 案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方部分借款展期暨提供 担保的关联交易事项的公告》。 该议案同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

北京中迪投资股份有限公司 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-65 关于公司全资子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件阶段：法院已受理，尚未开庭； 2、公司所处当事人地位：被告； 3、涉案金额：1,185.11 万元及相关利息； 4、对上市公司损益的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对本期利润及期后利 润的影响尚不确定。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体上披露的相关 公告，理性投资，注意投资风险。 一、诉讼事项概述 近日，公司全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称"达州中鑫"） 收到达州市达川区人民法院相关文件，达州市德佳建筑工程有限公司（以下简称 "德佳建筑"）因建设工程施工合同纠纷对达州中鑫提起诉讼。具体情况如下： 德佳建筑作为承包人与达州中鑫签订了《土石方工程施工合同》，约定德佳 建筑负责承建达州中鑫"中迪·花熙樾"房地产项目土石方工程，案涉工程全部 竣工后，竣工结算总价为 3,378.11 万元，德佳建筑已收款 2,193 万元，仍有 1,185.11 万元未付。德佳 ...

北京中迪投资股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复 致深圳证券交易所： 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中迪投资、本公司、公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到深圳证券交易所《关于对北京中迪投资股份有限公司 2024 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2025〕第 78 号）（以下简称"《问询函》"）。 收到《问询函》后，公司对《问询函》中相关问题进行了核实，现对相关问题回 复如下： 一、年报显示，你公司 2024 年实现营业收入 3.05 亿元，其中房地产业务收 入占比达 99.97%，较上期增长 429.58%，毛利率为 0.03%，较上期减少 1.55%。 （一）请你公司列明房地产业务收入的主要构成，包括但不限于项目名称、 项目类型、项目竣工验收时间、交付时间、每平米均价、销售面积、涉及户数、 客户是否涉及关联方等。同时请结合项目所在地房地产行业的发展状况，所在地 同类型房产项目销售单价以及去化情况，说明本期你公司房地产项目销售价格 是否公允，业务收入大幅增长是否合理。 公司回复： 公司 2024 年度房地产业务收入主要来自"中迪·花熙樾"和"中迪·绥定 府"项目，房产实际交 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京中迪投资股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZB052 号 深圳证券交易所上市公司管理二部： 由北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中迪投资"或"公司"）转来的 贵部 2025 年 4 月 29 日下发的《关于对北京中迪投资股份有限公司 2024 年年报 的问询函》（公司部年报问询函〔2025〕第 78 号，以下简称"问询函"）已收悉， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"年审会计师"）对 于问询函中提到的需要年审会计师核查或发表意见的问题进行了审慎核查，现根 据问询函所涉问题进行回复，具体内容如下： 在本回复中，除非文义载明，相关简称与《北京中迪投资股份有限公司 2024 年年度报告》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复中如若明 细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京中迪投资股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZB052 号 一、年报显示，你公司 2024 年实现营业收入 3.05 亿元，其中房地产业务 收入占 ...

北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2024 年年报问询函所涉相关事项的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN066-1 号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2024 年年报问询函所涉相关事项的 专项核查意见 国枫律证字[2025] AN066-1 号 致：北京中迪投资股份有限公司（以下简称"贵公司""公司"或"中迪投 资"） 本所接受贵公司的委托，就深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发 的"公司部年报问询函〔2025〕第78号"《关于对北京中迪投资股份有限公司 的年报问询函》（以下简称"《问询函》"）所涉相关事项出具专项核查意见。 对本专项核查意见的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就深交所要求律师发表意见的问题，针对本专项核查意见出 具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件及深交所 ...