股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会于11月2日决定召开并召集[4] - 11月18日14:00现场、远程会议召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）133人，代表股份83,833,644股，占比28.0131%[7] - 《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》同意、反对、弃权占比分别为76.2550%、18.1976%、5.5474%[9] - 《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意占比96.2647%[10] - 《关于全资子公司提供抵押担保的议案》同意、反对、弃权占比分别为96.8085%、2.7834%、0.4081%[11]

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-89 北京中迪投资股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（股票代 码：000609，证券简称：*ST 中迪）于 2024 年 11 月 11 日、11 月 12 日、11 月 13 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年11月18日召开第二次临时股东大会[1] - 现场、远程会议14:00召开，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年11月12日[3] 会议审议事项 - 审议接受关联方财务资助等议案[4] 会议登记信息 - 现场、远程会议登记时间为11月13日9:30 - 16:30[6] - 登记地点为北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室[6] 网络投票信息 - 网络投票代码为360609，投票简称为中迪投票[8] - 深交所交易系统投票时间为11月18日多个时段[9] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[9] 其他信息 - 会议会期半天[11] - 联系电话13641323242，联系人吴珺、刘国长[11] - 电子邮件为liuguochang@zdinvest.com[11]

财务资助 - 四川赛银拟提供不超3000万元资助，利率LPR上浮10%，期限不超12个月[2][6] 关联交易 - 年初至披露日累计关联交易1407万元，本次尚需股东大会审议[10][2] 交易评估 - 定价合理，不损害公司或股东利益，独立董事同意[8][11] 资助目的 - 满足日常经营资金需求，减轻资金压力[9]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券服务审计报告注会693名[6] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[6] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户12家[6] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[8] 审计人员信息 - 项目合伙人张福建、签字注册会计师季妍、质量控制复核人权计伟开始服务时间分别为2023年、2019年、2022年[8] 审计费用 - 2023年和2024年年报审计收费均为90万元[11] - 2023年和2024年内控审计收费均为30万元[11] 审议情况 - 2024年11月1日，审计委员会和董事会会议审议通过续聘议案[11][12] - 续聘需提交公司2024年第二次临时股东大会审议生效[12]

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-82 第十届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 董事会第二十六次临时会议的通知。2024 年 11 月 1 日，第十届董事会第二十六 次临时会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受关联方财务资助的关联 交易事项的公告》。 鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回避了对该议案的表决。 该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 北京中迪投资股份有限公司 1 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股 ...

业绩数据 - 2023年末达州中鑫总资产91562.22万元，净资产20329.89万元，总负债71232.33万元[5] - 2023年1 - 12月达州中鑫营业收入4438.49万元，净利润 - 936.21万元[5] - 2024年9月末达州中鑫总资产66389.85万元，净资产20148.24万元，总负债46241.61万元[6] - 2024年1 - 9月达州中鑫营业收入27950.41万元，净利润 - 181.65万元[6] 担保情况 - 达州中鑫拟用项目商业及2409个产权车位及库房在17000万元范围内提供抵押担保[3][7] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为150834.32万元[10] - 公司及控股子公司对外担保余额为90068.87万元，占最近一期经审计净资产的231.19%[10] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额24541.7万元，占最近一期经审计净资产的62.99%[10] - 公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额为45952.85万元[10] 股权信息 - 达州中鑫注册资本6060.61万元，由公司全资子公司成都庆今建筑装饰工程有限公司持有100%股权[5]

会议情况 - 2024年11月1日召开2024年度第二次独立董事专门会议[1] - 2名独立董事全部参加会议[1] 议案审议 - 审议通过接受关联方财务资助关联交易议案[1] - 四川赛银企业管理有限公司提供财务资助[1] - 议案同意2票，反对0票，弃权0票，尚需董事会审议[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场、远程会议11月18日14:00召开[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月12日[4] 会议审议事项 - 接受关联方财务资助、续聘审计机构、全资子公司提供抵押担保等议案[5] 会议登记 - 现场、远程会议登记时间为11月13日9:30 - 16:30，地点为佳龙大厦十二层会议室[7] 投票信息 - 网络投票代码为360609，投票简称为中迪投票[8] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日9:15 - 15:00[9] 其他信息 - 本次会议会期半天[10] - 联系电话为13641323242，联系人是吴珺、刘国长[10] - 电子邮件为liuguochang@zdinvest.com[10]

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-81 北京中迪投资股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（股票代 码：000609，证券简称：*ST 中迪）于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 4、公司、控股股东和实 ...