会议信息 - 第十届监事会第六次会议通知于2025年3月5日书面发出[2] - 会议于2025年3月11日下午在公司办公楼5楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 投资决策 - 同意公司及控股子公司用不超3亿自有闲置资金投低风险银行理财产品[3] - 投资额度使用期限自获董事会审议通过起十二个月内有效[3] - 单个产品投资期限不超十二个月，额度内资金只能买低风险产品[3] - 关于委托理财议案同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 第十届董事会第十二次会议通知于2025年3月5日书面发出[2] - 会议于2025年3月11日上午在公司办公楼5楼会议室召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 投资决策 - 公司及控股子公司使用不超3亿自有闲置资金投资低风险银行理财产品，期限12个月[4] 机构调整 - 撤销塑料与门窗研究所及烟气治理研究院，成立新材料研究院[7]

人事变动 - 王杨林、汪涛因工作变动或分工调整辞去总经理、总会计师职务，继续任董事[2] - 公司聘任虞节玉为总经理、张广杰为总会计师、颉宝强为总经理助理，任期三年[3][4] 人员信息 - 虞节玉1983年生，2002年加入公司；张广杰1981年生，2002年毕业于兰州理工大学；颉宝强1981年生，2004年毕业于兰州财经大学[7][8][10] 持股情况 - 王杨林、汪涛、虞节玉、张广杰、颉宝强均未持有公司股份[2][8][9][11]

人员变动 - 王杨林、汪涛申请辞去公司总经理、总会计师职务[4] - 虞节玉、张广杰、颉宝强分别被聘任为总经理、总会计师、总经理助理，任期三年[4] 会议信息 - 第十届董事会第十一次会议2025年2月20日发通知，26日召开[2][3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意[5]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第十届董事会第十次会议决议、第十届监事会第五次会议决议 以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时 听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承 诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 1 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告，并依法对所出具之 法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目 ...

股东大会信息 - 2025年2月12日15:00现场召开，网络投票时间为当日交易时段及9:15至15:00[3] - 地点为安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室[3] 参会股东情况 - 共370人代表378位股东，股份9,072,682股，占比2.0565%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意7,114,372股，占比78.4153%[11] - 反对1,753,610股，占比19.3285%[11] - 弃权204,700股，占比2.2562%[11] 律师意见 - 北京市竞天公诚律师认为股东大会程序合法有效[12] 公告日期 - 2025年2月13日[15]

业绩总结 - 2025年1月24日公司控股孙公司收到政府补助211万元[2] - 补助预计增加公司2025年税前利润211万元[3] 其他新策略 - 政府补助与日常经营相关且不具可持续性，属与收益相关补助[2][3] - 补助将计入公司2025年度“其他收益”[3] - 会计处理及业绩影响以审计结果为准[3]

国元证券股份有限公司关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海螺（安徽）节能环 保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"或"上市公司"或"公司"）的 2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对海螺新材2025年度日常关联交易预计事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，海螺新材预计 2025 年度将与安徽海螺集团有限责任公 司（以下简称"海螺集团"）及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简 称"海螺水泥"）及其子公司、安徽海螺新能源有限公司（以下简称"海螺新能 源"）及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公司（以下简称"海螺设 计院"）、安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称"海慧公司"）、安徽进出口 股份有限公司（以下 ...

会议信息 - 第十届监事会第五次会议通知2025年1月14日书面发出[2] - 会议于2025年1月20日下午在公司办公楼5楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，须提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于续签商标使用许可合同的议案》，合同期限3年至2027年12月31日[5] - 商标使用费按年度许可产品净销量10元/吨支付，每年结束后3个月内支付[5]

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-05 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 20 日上午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 董事会同意公司与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"海螺集团"）续签《商 标使用许可合同》，合同期限 3 年，有效期至 2027 年 12 月 31 日止，计费标准维持不 变， ...