融资情况 - 公司向特定对象发行股票81,168,831股，发行价6.16元/股[2] - 募集资金总额5亿元，净额498,251,692.90元[2] 资金监管与账户处理 - 2024年1月15日公司签《募集资金三方监管协议》[3] - 两银行专户存放金额为0万元，办理销户[4] - 账户注销后《募集资金三方监管协议》终止[5]

财务指标 - 营业收入同比下降10.28%[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降9,655.96%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降805.37%[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降104.94%[1] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降7,961.35%[1] - 总资产较上年度末增加2.10%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加21.45%[1] 资产负债情况 - 应收票据较上年度末增加202.38%[2] - 在建工程较上年度末下降55.96%[2] - 应付票据较上年度末下降100.00%[2] - 流动资产合计为30.68亿元[12] - 非流动资产合计为21.74亿元[12] - 总资产为52.42亿元[12] - 流动负债合计为17.74亿元，较上年同期下降18.8%[13] - 非流动负债合计为4.10亿元，较上年同期增加10.6%[13] - 所有者权益合计为30.53亿元，较上年同期增加18.6%[14] 股东持股情况 - 公司普通股股东总数为26,675，前10名股东持股情况如下[9]: - 安徽海螺集团有限责任公司持股比例43.40%，持股数量191,451,524股 - 芜湖海螺国际大酒店有限公司持股比例1.62%，持股数量7,160,000股 - 雷丽莎持股比例1.11%，持股数量4,879,000股 - 公司前10名无限售条件股东持股情况[10]: - 安徽海螺集团有限责任公司持有110,282,693股 - 芜湖海螺国际大酒店有限公司持有7,160,000股 - 雷丽莎通过信用交易账户和普通账户合计持有4,879,000股 子公司情况 - 公司控股子公司新疆海和成信贸易有限公司已完成工商注销登记[11] 2024年第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为40.88亿元[15] - 公司2024年第三季度净亏损为2,403.35万元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净亏损为2,641.25万元[16] - 公司2024年第三季度资产总计为52.37亿元，较上年同期增加2.1%[13,14] - 公司2024年第三季度研发费用为4,137.83万元，较上年同期增加28.6%[15] - 公司2024年第三季度财务费用为2,225.97万元，较上年同期下降39.1%[15] - 公司2024年第三季度其他收益为2,859.09万元，较上年同期增加15.0%[15] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.91亿元[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为0.90亿元[17] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为33.96亿元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.59亿元[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为1.03亿元[17] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为5.04亿元[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为12.24亿元[18] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为15.17亿元[18] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.39亿元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.06亿元[18]

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-68 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议的通知于 2024 年 10 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年第 三季度报告如实反映了公司第三季度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2024 年第三季度报告 ...

股东大会信息 - 2024年9月13日15:00现场召开，网络投票时间为当日交易时段及9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人81人，代表90位股东，股份212,795,675股，占比48.2345%[7] 议案表决情况 - 《关于购买董监高责任险的议案》，与会股东同意212,694,175股，占比99.9523%[11] - 《关于选举李晓波为非独立董事的议案》，与会股东同意212,690,175股，占比99.9504%[11] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[12]

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-67 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次会议的通知于 2024 年 9 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 13 日下午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、经半数以上董事推举，会议由公司董事李晓波先生主持，董事会秘书、监事会 成员、公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举李晓波先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会相 同。 同意 9 票，反对 0 ...

会议安排 - 2024年8月23日董事会审议通过召开股东大会议案，8月24日发首次通知[3] - 8月30日收到增加临时提案函，8月31日发补充通知调整议案[3][4] - 2024年9月13日召开股东大会，审议2项议案[4][6] 参会情况 - 现场2名股东代表11名股东，代表股份211,801,124股，占48.0091%[7] - 网络投票79名股东代表，代表股份994,551股，占0.2254%[7] - 中小投资者80名代表87名股东，代表股份11,247,451股，占2.5495%[7] 表决结果 - 《购买董监高责任险议案》：同意占99.9523%，中小投资者同意占99.0976%[10][11] - 《选举李晓波为非独立董事议案》：同意占99.9504%，中小投资者同意占99.0620%[12] 会议结论 - 股东大会召集、召开及表决合法有效[13] - 法律意见书正本一式三份，一份交公司两份留档[13]

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-65 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案暨召开 2024 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（周五）召开 2024 年第二次临时股东 大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-62）。 公司董事会于 2024 年 8 月 30 日收到公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司 （以下简称"海螺集团"）出具的《关于提请 2024 年第二次临时股东大会增加临时 提案的函》，为提高股东大会决策效率，海螺集团提议将公司于 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长万涌先生提交的书面辞职报告。因工作原因，万涌先生向董事会提出辞 去公司董事、董事长以及董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会 委员等职务，万涌先生辞职后不在公司担任其他职务。 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，万涌先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，其辞职报告自送达董事会时 生效。截止本公告披露日，万涌先生未持有本公司股份。 万涌先生在任期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、改革创新、转型 发展等做出了重要贡献，公司及董事会对万涌先生表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-64 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 2 附件：李晓波先生简历 李晓波，男，1970 年出生，高级 ...

国元证券股份有限公司 2024 年 8 月 24 日，海螺新材披露了 2024 年半年度报告。通过日常沟通， 结合上市公司的 2024 年半年度报告、其他定期公告和临时公告，本财务顾问出 具 2024 年半年度（2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督 导期"）的持续督导意见，具体情况如下： 一、交易资产的交付或过户安排 （一）本次免于发出要约收购情况 2024 年 1 月，海螺新材以 6.16 元/股的价格向特定对象发行股票 81,168,831 股（以下简称"本次发行"），本次发行的对象为海螺集团。发行完成后，海螺 集团持有上市公司股份数增加至 191,451,524 股，占上市公司股份总数的比例将 增加至 43.40%，海螺集团及其一致行动人芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽 海螺科创材料有限责任公司合计持有上市公司股份数增加至 201,548,224 股，占 上市公司股份总数的比例变为 45.69%。 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 收购报告书 之 2024 年半年度持续督导意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"财务顾问"）接受收购 人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议的通知于 2024 年 8 月 24 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-63 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 三、备查文件 公司第十届董事会第六次会议决议。 特此公告。 4、经半数以上董事推举，会议由公司董事王杨林先生主持，董事会秘书、监事会 成员、公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事的议 案》。 因工作原因，万涌先生提 ...