人员变动 - 王杨林、汪涛申请辞去公司总经理、总会计师职务[4] - 虞节玉、张广杰、颉宝强分别被聘任为总经理、总会计师、总经理助理，任期三年[4] 会议信息 - 第十届董事会第十一次会议2025年2月20日发通知，26日召开[2][3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意[5]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第十届董事会第十次会议决议、第十届监事会第五次会议决议 以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时 听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承 诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 1 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告，并依法对所出具之 法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目 ...

股东大会信息 - 2025年2月12日15:00现场召开，网络投票时间为当日交易时段及9:15至15:00[3] - 地点为安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室[3] 参会股东情况 - 共370人代表378位股东，股份9,072,682股，占比2.0565%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意7,114,372股，占比78.4153%[11] - 反对1,753,610股，占比19.3285%[11] - 弃权204,700股，占比2.2562%[11] 律师意见 - 北京市竞天公诚律师认为股东大会程序合法有效[12] 公告日期 - 2025年2月13日[15]

业绩总结 - 2025年1月24日公司控股孙公司收到政府补助211万元[2] - 补助预计增加公司2025年税前利润211万元[3] 其他新策略 - 政府补助与日常经营相关且不具可持续性，属与收益相关补助[2][3] - 补助将计入公司2025年度“其他收益”[3] - 会计处理及业绩影响以审计结果为准[3]

国元证券股份有限公司关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海螺（安徽）节能环 保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"或"上市公司"或"公司"）的 2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对海螺新材2025年度日常关联交易预计事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，海螺新材预计 2025 年度将与安徽海螺集团有限责任公 司（以下简称"海螺集团"）及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简 称"海螺水泥"）及其子公司、安徽海螺新能源有限公司（以下简称"海螺新能 源"）及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公司（以下简称"海螺设 计院"）、安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称"海慧公司"）、安徽进出口 股份有限公司（以下 ...

会议信息 - 第十届监事会第五次会议通知2025年1月14日书面发出[2] - 会议于2025年1月20日下午在公司办公楼5楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，须提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于续签商标使用许可合同的议案》，合同期限3年至2027年12月31日[5] - 商标使用费按年度许可产品净销量10元/吨支付，每年结束后3个月内支付[5]

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-05 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 20 日上午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 董事会同意公司与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"海螺集团"）续签《商 标使用许可合同》，合同期限 3 年，有效期至 2027 年 12 月 31 日止，计费标准维持不 变， ...

股东大会安排 - 公司定于2025年2月12日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2025年2月11日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 投票代码为360619，投票简称为海螺投票[10] 会议议案 - 股东大会审议《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联股东回避表决[4]

股票异动 - 公司股票连续3日（2024.12.31 - 2025.1.3）收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[3][5] - 无应披露未披露事项及筹划信息[4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 业绩预告 - 公司于公告披露同日发布《2024年度业绩预告》[6]

文章核心观点 - 海螺新材发布2024年业绩预告，预计营收下降且亏损扩大，主要因房地产市场和竞争影响塑料型材销量 [1] 业绩情况 - 预计2024年营业收入50亿元 - 57亿元，去年同期为57.96亿元 [1] - 预计2024年亏损约1亿元 - 7000万元，去年同期亏损1858.97万元 [1] 亏损原因 - 受房地产市场形势以及市场竞争影响，塑料型材销量同比下降 [1]