股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日14:30召开，网络投票时间为同日[3] - 通过现场和网络投票股东111人，代表股份103,200,250股，占比24.2695％[4] 议案表决情况 - 《关于改聘会计师事务所的议案》总表决中，同意101,174,750股，占比98.0373％[5] - 中小股东总表决中，同意25,174,750股，占比92.5534％[5]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒立实业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0030 号 致：恒立实业发展集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月16日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年1月10日[3] - 会议登记日期及时间为2025年1月15 - 16日部分时段[6] - 网络投票时间为2025年1月16日[1] 会议方式 - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[2] 会议地点 - 现场会议召开地点为湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公司会议室[3] 会议审议 - 会议审议《关于改聘会计师事务所的议案》等[4] 其他 - 网络投票代码为"360622"，投票简称为"恒立投票"[12] - 会期半天，出席者食宿及交通等费用自理[8]

会议信息 - 第九届监事会2024年度第二次临时会议通知于2024年12月26日送达全体监事[1] - 会议于2024年12月30日以通讯方式召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》[2] - 同意聘任深圳旭泰会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 议案表决结果3票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[2]

会议安排 - 公司第九届董事会2024年度第六次临时会议于12月30日召开[1] - 公司决定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[2] 议案表决 - 董事会同意聘任深圳旭泰会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 《关于改聘会计师事务所的议案》6票赞成通过[2] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》6票赞成通过[2]

审计意见 - 公司2023年度财报审计意见为“保留意见”，内控审计“带强调事项段的无保留意见”[2] 审计机构变更 - 拟改聘旭泰会计为2024年度审计机构，原聘任为永拓会计[2] - 变更需股东大会审议，通过之日起生效[11] 旭泰会计情况 - 截至2023年末，有从业人员53人，合伙人5人等[4] - 上年度经审计收入总额2187.74万元等[4] - 职业风险基金累计计提343.89万元等[4] 审计费用 - 预计2024年度财务和内控审计费用合计60万元[8] 人员处分 - 谭旭明2022 - 2023年受证监局和交易所处分[7]

股价情况 - 公司股票2024年11月11 - 13日收盘价格涨幅偏离值累计超12％[1] 股权变动 - 原第一大股东厦门农商行转让7600万股（占比17.87%）给湘诚神州，过户办理中[2] - 2024年8月27日披露控股股东将变更为湘诚神州，实控人变更为石圣平[4] 信息披露 - 2024年5月6日起公司股票简称变更为"*ST恒立"[4] - 2024年8 - 10月披露多份报告及协议补充公告[4][5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5]

股价情况 - 公司股票2024年11月6 - 8日收盘价格涨幅偏离值累计超12％，属异常波动[1] 股权变动 - 原第一大股东厦门农商行将7600万股（占总股本17.87%）转让给湘诚神州，过户办理中[2] - 2024年8月27日披露控股股东将变更为湘诚神州，实控人变更为石圣平[4] 信息披露 - 2024年5 - 8月多次公告股权转让事项[2] - 2024年8月26日披露与江西智锂科技签署股权转让协议补充公告[4] - 2024年8月29日披露2024年半年度报告[5] - 2024年10月30日披露2024年第三季度报告[5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5] 其他 - 2024年5月6日起公司股票简称变更为“*ST恒立”[4] - 公告日期为2024年11月8日[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月4日14:30召开，网络投票时间为11月4日[3][4] - 出席股东大会股东206人，代表股份135,895,931股，占比31.9585％[4][6] 议案表决情况 - 《关于申请授信额度及担保事项的议案》总表决中，同意134,886,028股，占比99.2569％[7] - 中小股东总表决中，同意58,886,028股，占比98.3139％[7]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于10月18日发布[4] - 现场会议11月4日14:30召开，网络投票9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）206人，代表股份135,895,931股，占比31.9585%[7] 议案表决 - 《申请授信额度及担保事项议案》同意134,886,028股，占比99.2569%[9] - 反对89,603股，占比0.0659%[9] - 弃权920,300股，占比0.6772%[9]