证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-61 恒立实业发展集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 针对公司股票异常波动的情况，公司进行了自查，鉴于原第一大股东厦门农 村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门农商行"）将所持有恒立实业7600 万股股票（占公司总股本的17.87%）通过公开招标转让给湖南湘诚神州投资合伙 企业(有限合伙)（以下简称"湘诚神州"）(公司于2024年5月至2024年8月，对 相关股权转让事项进行了多次公告)，目前股权转让过户事宜仍在办理中，因此 公司特向上述两家单位发函进行了书面核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.公司目前生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.根据厦门农商行、湘诚神州于2024年10月25日出具的《回复函》："除前 期已披露的重要事项相关公告外暂无其他应披露而未披露重大事项或处于筹划 阶段的重大事项；恒立实业发展集团股份有限公司7,600万股股权转让过户事宜 正在办理中，尚未办结 ...

会议相关 - 公司第九届董事会2024年度第五次临时会议于2024年10月17日召开，6位董事表决[1] - 公司决定于2024年11月4日以现场与网络投票结合方式召开2024年第一次临时股东大会[2] 授信与担保 - 公司及全资子公司拟申请不超1亿元授信额度并提供等额担保[2] - 《关于公司及全资子公司申请授信额度及担保事项的议案》待股东大会审议[2] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决6票赞成通过[2]

财务数据 - 公司注册资本42522.6万元，2024年3月31日总资产389381361.99元，资产负债率52.50%[5] - 截止公告披露日，实际担保金额约3690.55万元，占2023年度经审计净资产的19.44%[8] - 预计2024年担保金额累计为13690.55万元，占2024年3月31日未经审计净资产的74.02%[9] 业务事项 - 公司及子公司拟申请不超1亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司拟为综合授信提供不超1亿元额度的担保[3] 决策流程 - 第九届董事会和监事会审议通过申请授信及担保事项议案[2][10] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[10] - 授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效[4] 股权信息 - 零部件公司注册资本9000万元，公司持有其100%股权[7]

会议情况 - 公司第九届监事会2024年度第一次临时会议于2024年10月17日召开，3名监事均参加表决[1] 授信与担保 - 公司及全资子公司拟申请不超1亿元授信额度，公司提供等额担保[2] - 相关议案表决3票赞成，尚需股东大会审议[2]

股东大会时间 - 现场会议2024年11月4日14:30召开[1] - 网络投票2024年11月4日进行[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月30日[3] 会议审议 - 审议授信额度及担保等议案，对中小投资者表决单独计票[4] 登记时间 - 2024年11月3日和4日部分时段可登记[5] 网络投票 - 代码为"360622"，简称为"恒立投票"[11] - 深交所交易系统2024年11月4日多时段可投票[12] - 深交所互联网投票系统2024年11月4日9:15 - 15:00可投票[13]

股权交易 - 2024年8月22日湘诚神州签订股份转让协议，受让厦门农商行持有的*ST恒立7600万股流通股，占总股本17.87%，转让价款1亿元[5][45][47] - 2024年6月5日湘诚神州合伙人会议同意参与竞拍，6月12日竞得股份并签订《成交确认书》[48] 出资情况 - 神州资本作为普通合伙人认缴出资11700万元，出资比例45.0000%[20] - 沈海博等作为有限合伙人分别认缴不同金额出资，有不同出资比例[20] - 执行事务合伙人湖南神州行者资本管理有限公司出资额26000万元[20] 公司财务 - 神州资本2023年12月31日总资产2595898.60元，净资产1339566.63元，资产负债率48.39%[28] - 神州资本2023年度营业收入0元，净利润 -5260433.37元，净资产收益率 -392.69%[28] 未来展望 - 收购过渡期内无对上市公司重大调整计划，权益变动后依法行使股东权利[49] - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[51] - 未来12个月暂无对上市公司或子公司资产业务出售、合并计划[51] - 权益变动完成后可能对上市公司董监高适当调整[52] 合规情况 - 财务顾问认为信息披露义务人在《详式权益变动报告书》中披露信息真实、准确、完整，符合法规要求[16] - 信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，具备收购主体资格[33][34][35] - 2024年1月，湖南优禾、神州资本被通报批评及责令改正[39] 法律纠纷 - 神州行者资产管理有限公司执行标的为本金1000万元及利息，立案日期为2024年4月25日[36] - 2024年8月23日，神州行者资产管理有限公司因违反财产报告制度被纳入失信被执行人名单[37] - 2024年9月10日，(2024)晋0105执5004号案件执行完毕[39]

权益变动 - 2024年8月22日，湘诚神州受让厦门农商行持有的7600万股*ST恒立流通股，占总股本17.87%，取得控制权[49][54][127] - 信息披露义务人披露前持股数量为0股，持股比例为0%，本次股份变动数量为7600万股，变动比例为17.87%[126][127] - 股份转让价款合计1亿元，每股转让价格1.3158元[57] 资金情况 - 本次收购资金全部来源于自有及自筹资金[72] - 2024年6月7日，湘诚神州支付保证金5000万元作为首期款[58] - 2024年6月20日前，湘诚神州支付剩余转让价款5000万元作为尾款[58] - 湘诚神州应于2024年8月19日前支付信托报酬2523990.11元[59] 公司数据 - 神州资本2023年12月31日总资产259.59万元，净资产133.96万元，资产负债率48.39%[38] - 神州资本2023年度营业收入为0，净利润 - 526.04万元，净资产收益率 - 392.69%[38] 未来展望 - 截至报告签署日，湘诚神州未来12个月暂无增持或处置股份计划[51] - 权益变动完成后，可能对上市公司董监高进行适当调整[78] - 上市公司拟修改章程，后续将按法规修订完善并履行程序和披露义务[80] - 截至报告签署日，暂无对员工聘用计划、分红政策、业务和组织结构作重大变动计划[81][82][83] 合规情况 - 2024年1月，深圳证券交易所和山东证监局对湖南优禾、神州资本采取通报批评和责令改正措施[43] - 2024年8月23日，神州行者资产管理有限公司因违反财产报告制度被纳入失信被执行人名单，2024年9月10日相关案件执行完毕，失信及限制消费措施解除[41][42] 关联情况 - 上市公司主营汽车空调及零部件等业务，信息披露义务人主营投资管理，不存在同业竞争[95] - 截至报告签署日，信息披露义务人及其关联方与上市公司无关联交易，并作出规范承诺[97] - 报告签署日前24个月内，信息披露义务人及其代表与上市公司及其子公司无超3000万元或超净资产5%的资产交易[99] - 报告签署日前24个月内，信息披露义务人及其代表与上市公司董监高无超5万元的交易[100]

会议情况 - 公司第九届董事会2024年度第四次临时会议于2024年10月9日通讯召开，6位董事全参会[1] 关联交易 - 控股股东湘诚神州拟提供3000万0息借款，期限8个月[2] - 关联交易获深交所豁免股东大会审议，通过独董会议审议[2] - 《借款协议》议案表决6赞成0反对0弃权[2]

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-56 恒立实业发展集团股份有限公司 关于与控股股东湘诚神州签订《借款协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向公司提供无息借款暨关联交易概述 1.为满足公司目前生产经营的流动资金需求，恒立实业发展集团股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"湘诚神州"）拟向公司提供总额为人民币 3,000 万元的借款，借款期限 为 8 个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银行账户存入首笔借款之日起计 算，借款利率为 0%。 2.本次借款的出借人为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，公司本次接受无息借款构成关联交易。 3.本次关联交易事项已提交公司第九届董事会 2024 年度第四次临时会议审 议通过。因借款利率为 0%，不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，经公 司向深圳证券交易所申请并根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交 易事项豁免提交公司股东大会审议。 4.本次交易事项不构成《上市公司重大资产重 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-54 恒立实业发展集团股份有限公司 关于股票交易异常波动及严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"恒立 实业"，证券简称：*ST恒立，证券代码：000622）2024年10月8日收盘价格跌幅 偏离值达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动情形。同时，公司股票连续10个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过 50%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波 动情况。 公司已于2024年9月30日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公 告编号：2024-53），公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动的情况，公司进行了自查，鉴于原第一大股东厦门农 村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门农商行"）将所持有恒立实业7600 万股股票（占公司总股本的1 ...