会议基本信息 - 会议由公司第九届董事会2025年度第二次临时会议决定召开，2025年2月21日发通知[4] - 2025年3月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 参会股东（代理人）164人，代表股份156,902,897股，占比36.8987%[7] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意78.9686%，反对20.8393%，弃权0.1921%[9] - 多项董事会、监事会换届提名议案有不同同意、反对、弃权比例[10][11][13][14][15][16][17] - 第（一）项议案超三分之二通过，第（二）、（三）、（四）项过半数通过[17] - 第（三）项及《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》表决有瑕疵，结果有被撤销风险[17][20]

股价与风险 - 2025年3月3 - 5日公司股票收盘涨幅偏离值累计超12％，属异常波动[1][3] - 2024年5月6日起股票简称变更为"*ST恒立"[1][6] - 2024年年报披露后若出现特定情形，股票面临终止上市风险[2] 信息披露 - 2025年1月27日披露《2024年度业绩预告》，最终以年报为准[2][7] - 2025年4月28日披露《2024年年度报告》[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[8] 股东情况 - 持股5%以上股东湘诚神州称无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[4]

关联借款 - 控股股东拟提供2000万元6个月无息借款，利率0%，已通过董事会审议[1][6] - 借款用途为补充日常流动资金[6] - 2024年10月9日收到首笔借款200万元[9] 关联交易 - 截至2025年2月28日，收到湘诚神州借款合计3000万元[9] - 截至2025年3月3日，与湘诚神州连续十二月内累计关联交易总金额为5000万元[9]

会议情况 - 第九届董事会2025年度第三次临时会议6位董事均参与表决[1] 借款事项 - 公司拟向控股股东湘诚神州借款2000万元，利率0%，期限六个月[2] - 该交易构成关联交易，获独立董事会议通过，豁免股东大会审议[2] - 《借款协议》议案表决6票赞成，0票反对，0票弃权[3]

退市风险 - 2024年5月6日起被实施退市风险及其他风险警示[1] - 2024年年报营收低于3亿将触及财务类终止上市情形[2] - 可能触及多种终止上市情形[2][3] 股权变动 - 2025年2月24日第一大股东股份完成转让过户登记[8] - 转让后大股东及控股股东为湖南湘诚神州投资合伙企业，实控人为石圣平[8] 业绩披露 - 2025年1月27日披露2024年度业绩预告，以年报为准[9] - 2025年4月28日披露《2024年年度报告》[10] 经营情况 - 生产经营无重大变化，董事会近期未筹划重大事项[10]

恒立实业发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 厦门农村商业银行股份有限公司 住所： 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路 31 号 （1 层、17 层、19 层、27-28 层、30-31 层） 通讯地址： 福建省厦门市东港北路 31 号港务大厦 权益变动性质： 持股比例减少 签署日期：二〇二五年二月 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在恒立实业拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | | | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 8 | | 第四节 | 权益变动方式 9 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：恒立实业发展集团股份有限公司 股票简称：*ST 恒立 股票代码：000622 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙） 住所：湖南省长沙市开福区中山路 589 号万达广场 B 区商业综合体 45011 号 股份权益变动性质：股份（权益）增加 签署日期：2025 年 2 月 26 日 第 1 页 共 40 页 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门 规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对上市公司持 有权益的股份变动情况。 ...

股价与股权 - 公司股票2025年2月21 - 25日收盘价格涨幅偏离值累计超12%属异常波动[1] - 控股股东湘诚神州7600万股公司股票2025年2月24日完成过户登记[2] 公司简称与风险 - 公司股票自2024年5月6日起简称变更为"*ST恒立"[6] - 公司已披露股票可能被终止上市风险提示公告[6] 业绩披露 - 公司2025年1月27日披露《2024年度业绩预告》，4月28日将披露《2024年年度报告》[7]

股份转让 - 2024年5月13日厦门农商行公开招商转让恒立实业7600万股[1] - 2024年8月19日三方签订《股份转让协议》拟转让7600万股[2] - 2025年2月24日7600万股完成过户登记[1][3] 股权变动 - 过户后湘诚神州持股7600万股占比17.87%成第一大股东[4] - 变动前山东信托持股7600万股，变动后为0[4] - 变动前湘诚神州持股为0，变动后7600万股[4] 其他 - 转让未违反相关法律法规及承诺[5] - 转让后控股股东为湘诚神州，实控人为石圣平[5] - 转让不对公司经营等造成不利影响[5]

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-12 恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 10 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议通知已于 2025 年 2 月 21 日披露在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型及届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2025 年 2 月 20 日，公司第九届董事会 2025 年度第二次临时会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 ...