恒立实业发展集团股份有限公司 | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | 任何担保； | | --- | --- | --- | | | （二）公司及其控股子公司的对外担 | （二）公司及其控股子公司的对外担保总额， | | | 保总额，达到或超过最近一期经审计 | 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 | | | 总资产的 30%以后提供的任何担 | 任何担保… | | | 保… | | | | 第四十五条 有下列情形之一的,公 | 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发 | | | 司在事实发生之日起 2 个月以内召 | 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： | | 9 | 开临时股东会： | …（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时… | | | …（二）公司未弥补的亏损达实收股 | | | | 本总额 1/3 时… | | | | 第五十五条 公司召开股东大会，董 | 第五十五条 公司召开股东会，董事会、监事会 | | | 事会、监事会以及单独或者合并持有 | 以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股 | | | 公司 3%以上股份的股东,有权向公司 | 东,有权向公司提出 ...

人员提名 - 伍喆被提名为恒立实业第十届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 伍喆被提名前未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[3][4] 独立性条件 - 伍喆及直系亲属持股、任职等符合独立性要求，近十二个月无不符情形[7][8] 合规情况 - 伍喆近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等不良记录[10] 任职限制 - 伍喆担任独立董事的境内上市公司不超三家，在恒立实业任职未超六年[10]

独立董事提名 - 山东省国际信托提名伍益为恒立实业第十届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 被提名前未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[8][10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家，任职未超六年[11][12] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 被提名人不符要求将及时报告并督促辞职[12]

独立董事提名 - 山东省国际信托提名张凡为恒立实业第十届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

提名信息 - 山东省国际信托股份有限公司提名崔爱媛为恒立实业第十届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[10][11]

恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张凡 作为恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人恒立实业发展集团股份有限公司提名为恒立 实业发展集团股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: _ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团 是 如否,请详细说明: 口 ...

独立董事提名 - 崔爱媛被提名为恒立实业第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 合规情况 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 无重大失信等不良记录[10] - 过往任职无相关撤换情况[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月10日14:30召开，网络投票时间为3月10日[1] - 股权登记日为2025年3月5日[3] - 会议审议修订《公司章程》等议案，总议案编码100[4] - 董事会换届应选非独立董事4人、独立董事3人，监事会换届应选非职工代表监事1人[4] - 议案1为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；议案2 - 4为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过[5] - 登记日期及时间为2025年3月7日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00和3月10日8:30 - 11:30[9] - 登记地点为湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公司董事会秘书处，邮编414000[9] - 网络投票代码为“360622”，投票简称为“恒立投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月10日9:15 - 15:00[17] 公司规则限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份后，部分情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[20] - 公司法定代表人辞任，需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[21] - 公司拒绝股东查阅请求应在15日内书面答复并说明理由[21] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售、处置重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 变更募集资金用途及使用节余募集资金占募集资金净额10%以上需股东会审议[22] - 审议金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会批准[22] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[22] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[22] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[23] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[23] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会会议召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[23] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[24] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[24] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需由股东会以特别决议通过[24] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东会选举董事、监事应当采用累积投票制[24] - 公司股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制[24] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，非独立董事四名，独立董事三名[23] - 独立董事人数占董事会全体成员的约42.86%（3÷7×100%）[23] - 董事会、监事会可向股东会提出非由职工代表担任的董事、监事候选人的提名议案[24] - 单独或者合并持有公司股份的1%以上的股东，可向董事会、监事会书面提名推荐非由职工代表担任的董事、监事候选人[24] - 公司董事会设3名职工代表担任的董事，由职工代表大会民主选举产生或更换，任期三年[25][26] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[26] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[26] - 兼任总裁等高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[26] - 董事需有至少五年以上与公司目前业务相同的业务管理经验[27] - 公司应在董事提出辞职之日起六十日内完成补选[22] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[25] - 有关联关系的董事不得对相关决议表决，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[26] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[29] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[30] - 公司应在监事辞职之日起60日内完成补选[29] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[29] 公司财务与经营 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] - 法定公积金转增资本时，留存额不得少于转增前注册资本的25%[32] - 公司合并应在做出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[33] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[33] - 公司弥补亏损和提取公积金后，按股东持股比例分配利润[31] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[31] 人员与股权变动 - 如过户完成，石圣平将间接持有恒立实业7600万股股票，占比5.4955%[34] - 湖南湘诚神州投资合伙企业受让7600万股恒立实业股票尚未完成过户，完成后将成控股股东[39][46] - 龚俊宇女士未持有恒立实业股份，与相关人员无关联关系，符合任职资格[39] - 伍喆先生未持有恒立实业股份，主持课题10余项，发表论文20余篇，符合任职资格[41][42] - 崔爱媛女士未持有恒立实业股份，符合任职资格[43][44] - 张凡女士未持有恒立实业股份，符合任职资格[45] - 罗笛女士未持有恒立实业股份，符合任职资格[46][47]

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-10 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议。 特此公告 恒立实业发展集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于股东提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 截至本会议决议公告日，公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司持有 公司 7600 万股公司股票，占公司总股本的 17.87%，符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 有权向董事会请求召开临时股东大会的规定。 表决结果：【3】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。 一、监事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电话、传真、邮件和专人送达方 ...

会议信息 - 公司第九届董事会2025年度第二次临时会议于2025年2月20日召开[1] - 会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人[1] - 董事会决定于2025年3月10日召开2025年第二次临时股东大会[2][3] 股权结构 - 公司第一大股东持有7600万股公司股票，占总股本17.87%[2] 议案表决 - 《关于股东提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[3]