证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－011 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次解除限售的是铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行的可转换公司债券（债券代码：124024；债券简称：铜陵定 02）， 解除限售的债券数量为 21,460,000 张。 2、本次解除限售日期：2024 年 4 月 3 日 一、公司发行可转换公司债券的基本情况 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券 解除限售的提示性公告 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有 色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司向铜陵有色金属集 团控股有限公司发行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转换公司债券 购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可 转换公司债券解禁的核查意见 一、本次解禁的可转债基本情况 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司向铜陵有色金属集团控股有限 公司发行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转换公司债券购买相关资产的 注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过 214,600 万元的 注册申请。2023 年 9 月，公司向 3 名符合条件的投资者发行 21,460,000 张可转 换公司债券募集配套资金，募集资金总额为 2,146,000,000.00 元。具体发行情况 如下： | 序号 | 持有人名称 | 定向可转债数量（张） | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 10,000,000 | 1,000,000,000. ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－009 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于公司监事收到安徽证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事陈帮国先生 于近日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"） 下发的《关于对陈帮国采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕35 号，以下 简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 1 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个 月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施 不停止执行。 二、相关说明 公司已将警示函内容及时告知陈帮国先生，陈帮国先生及其配偶王丽女 士高度重视安徽证监局在警示函中指出的相关问题，将引以为戒，认真吸取 经验教训，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，自 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－008 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 一、本次短线交易的基本情况 王丽女士于 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 2 月 7 日期间通过其名下证券 账户买卖公司股票的情况如下： | | 交易时间 | | | 交易方向 | 交易方式 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2023 | 年 10 月 | 19 | 日 | 买入 | 集中竞价 | 1,300 | 3.070 | 3,991.00 | | 2024 | 年 2 月 | 7 日 | | 卖出 | 集中竞价 | 5,000 | 3.250 | 16,250.00 | 根据《证券法》第四十四条的规定，王丽女士买入公司股票后六个月内 卖出股票的行为构成短线交易，其交易金额为 4,225.00 元，获得收益为 1 234.00 元。计 ...

安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 向特定对象发行的可转换公司债券 在深圳证券交易所挂牌的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-0551）65609815 传真（Fax）: （86-0551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 向特定对象发行的可转换公司债券 在深圳证券交易所挂牌的法律意见书 （2024）承义法字第00039号 致：铜陵有色金属集团股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团股份有限公 司（以下简称"铜陵有色""公司"）的委托，指派束晓俊、万晓宇、方娟律师担任 铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）事宜的专项法律顾问。 2、公司保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并 ...

（一）发行情况 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司向铜陵有色金属集团控股有限公 司（以下简称"有色集团"）发行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转换公司 债券购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超 过 214,600 万元的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司向特定对象发行的可转换 公司债券"铜陵定 02"在深圳证券交易所挂牌的核查意见 本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金共计 214,600 万元，定向 可转债发行情况如下： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为铜陵有色金 属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"或"公司"）发行股份、可转换公 司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问（主 承销商），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

重要提示： 定向可转债简称：铜陵定转 定向可转债代码：124023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－005 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行的可转换公司债券 "铜陵定转"挂牌公告 本次挂牌定向可转债数量：3,336,626张，其中可流通数量0张 定向可转债面值：100元/张 挂牌日期：2024年3月6日 本次挂牌的定向可转债"铜陵定转"在深圳证券交易所交易系统进行转 让。 一、本次挂牌的定向可转债概况 （一）发行情况 2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 1 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意铜陵有色金属集团股份有限 公司（以下简称"公司"）向铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有 色集团"）发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换 ...

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司向特定对象发行的可转换 公司债券"铜陵定转"在深圳证券交易所挂牌的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立 财务顾问"）作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"或"公 司"）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对铜陵有色向特定对象发行的可转换公 司债券（证券简称"铜陵定转"，证券代码"124023"）在深圳证券交易所挂牌事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次挂牌的定向可转债概况 （一）发行情况 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1529 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－006 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行的可转换公司债券 "铜陵定 02"挂牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 定向可转债简称：铜陵定02 定向可转债代码：124024 本次挂牌定向可转债数量：21,460,000张，其中可流通数量0张 定向可转债面值：100元/张 挂牌日期：2024年3月6日 本次挂牌的定向可转债"铜陵定02"在深圳证券交易所交易系统进行转 让。 一、本次挂牌的定向可转债概况 （一）发行情况 2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注 1 | 定向可转债中文简称 | 铜陵定 02 | | --- | --- | | 定向可转债代码 | 124024 | | 票面金额 | 元/张 100 | （三）本次定向可转债具体情况 2 | 定向可转债发行总量 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届九次董事会 会议于 2024 年 2 月 26 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2024 年 2 月 20 日以书面及电子邮件的方 式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10 人，出席现场会议董事 6 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成 员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司关于申请向特定对象发行的可转换公司债券"铜 陵定转"在深圳证券交易所挂牌的议案》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－004 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据深圳证 ...