独立董事关于公司十届四次董事会相关事项的事前认可及 独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16 号）和《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件规定，作为公司独 立董事，我们认为：通过对公司资料进行查阅、与公司相关人员沟通等方式，对 公司关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了 全面了解，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和 对外担保情况进行了认真的了解和审慎查验，现发表对公司关联方资金占用和对 外担保情况的专项说明和独立意见如下： 1、专项说明 （1）公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其 他关联方违规占用公司资金的情况； （2）本报告期，公司无新增对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉 及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 2、独立意见 （1）截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计对外担保余额 ...

| | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司 | 年初 2023 | 2023 | 年半年度占 | 年半年 2023 | 年半年 2023 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金 | | 用累计发生金额 | 度偿还累计发 | 度末占用资 | 形成 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 余额 | | (不含利息) | 生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | | | | | | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | | | | | | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | - | - | | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | - | | - | - | 非经营性占 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会关于 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 公司编制的 2023 年半年度报告书面审核意见 2023 年 8 月 24 日 根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司 2023 年半年度报告进行 了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 对公司 2023 年半年度报告有关事项的审核意见如下： 1 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。 公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决 等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司 严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法 规的行为。公司董 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－086 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上 市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，现将公司新增日常关联交易预计情况说明如 下： 一、日常关联交易基本情况 公司日常关联交易履行的审议程序如下： 1、2023年8月24日，公司十届四次董事会审议通过了《关于增加2023 年度日常关联交易预计的议案》。 1 2、审议本议案时，关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、 胡新付先生、梁洪流先生和周俊先生进行了回避。本议案已获得独立董事 事前认可，独立董事发表了独立意见。 3、根据《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易 预计事项无需提交股东大会审议。 注：2023 年 1-6 月份实际发生额未经审计。 二、关联方介绍和 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次董事会 会议于 2023 年 8 月 24 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达 的方式通知了全体董事。应到会董事 11 名，亲自出席会议董事 7 人，4 名独 立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，董事长龚 华东先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－082 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过了《公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 6 名关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生、梁 洪流先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议 案。独立董事进行了事 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜陵有色 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 铜陵有色2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所 "互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn "云访谈 "栏目 公司接待人员 姓名 主持人：铜陵有色 总经理：梁洪流 董秘、总会计师：姚兵 独立董事：姚禄仕 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司 2022 年度经营情况介绍 各位投资者大家好！ 2022 年，大宗商品价格呈区间震荡态势，铜价在 3 月创造历史新高 后于年中快速回落，但在下半年企稳回升，全年铜现货均价为 67,470 元 /吨。副产品硫酸价格先扬后抑，4 月份达到顶峰，每吨均价 1,100 元以 上，下半年回落。铜加工材整体下游消费市场受 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入达到343.37亿元，同比增长18.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.54亿元，同比增长3.96%[5] - 公司基本每股收益为0.0621元，同比增长4.02%[5] - 公司总资产达到620.40亿元，同比增长0.95%[5] - 公司净利润为72.1亿元，较上期增长2.5%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21.63亿元，同比下降265.11%[5] - 公司经营活动产生的现金流净额为-21.63亿，同比下降265.11%[10] - 经营活动产生的现金流入小计为37,776,363,792.77元，较上期31,651,987,733.23元增长；经营活动产生的现金流出小计为39,939,518,488.36元，较上期30,341,872,710.92元增长[20] 资产负债表 - 公司资产负债表项目发生变动，包括交易性金融资产、衍生金融资产、应收款项融资等[9] - 公司2023年第一季度流动资产合计393.60亿，较年初增长0.56%[16] - 公司2023年第一季度非流动资产合计174.47亿，较年初下降2.23%[16] - 公司流动负债合计为231.9亿元，较上期下降3.6%[17] 其他 - 公司拟发行股份、可转换公司债券并购中铁建铜冠投资有限公司70%股权[15] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 铜陵有色金属集团股份有限公司2023年第一季度研发费用为1.19亿，同比增长171.69%[10] - 公司本期计提信用减值损失为-1156.68万，同比下降215.26%[10] - 营业外收入为902.16万，同比下降91.83%[10] - 公司所得税影响额为-1.51亿元，少数股东权益影响额为0.71亿元[6] - 铜陵有色金属集团股份有限公司2023年第一季度资产总计为620.4亿元，较上期增长0.95%[17] - 铜陵有色金属集团股份有限公司2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为521,016,300.52元，较上期459,681,289.98元增长[20] - 投资活动现金流入小计为1,058,756,286.63元，较上期86,984,472.50元增长；投资活动现金流出小计为624,402,096.14元，较上期1,530,959,307.51元减少[20] - 筹资活动现金流入小计为6,391,236,796.97元，较上期9,443,942,699.20元减少；筹资活动现金流出小计为4,956,961,938.83元，较上期6,248,841,490.99元减少[21]

通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露公司 2022 年年度报告，并定于 2023 年 5 月 9 日下午 15:00 召开 2022 年度业绩说明会。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－057 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的 （一）投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。 （二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会 提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2023年5月7日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至会 议联系人邮箱，本公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行沟通。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2022 年度的经营业绩、 财务 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为铜陵有色，股票代码为000630[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司中文名称为铜陵有色金属集团股份有限公司[7] - 公司注册地址为安徽省铜陵市长江西路[8] - 公司网址为http://www.tlys.cn/[8] 公司业务范围 - 公司主营业务包括铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工、房地产开发、矿产品销售、旅游服务[9] 公司财务数据 - 公司2022年度营业收入为1218.45亿元，较上年下降7.01%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为27.30亿元，较上年下降11.96%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为63.44亿元，较上年增长85.88%[22] - 公司基本每股收益为0.26元，较上年下降10.34%[22] - 公司加权平均净资产收益率为11.21%，较上年下降4.06%[22] 公司未来展望 - 公司未来发展展望：国家将加大对战略性新兴产业、绿色发展领域的支持，有色金属特别是铜的需求将保持增长，铜价预计将处于高位运行[93] - 2023年，铜精矿长单加工费为88美元/吨，同比增长35%，创6年新高[94] - 公司2023年生产经营计划安排：阴极铜170万吨，自产铜精矿含铜5万吨[95] 公司环保情况 - 公司2022年年度报告显示，环境排放方面，硫化物直排未超标，总铬直排未超标，总汞直排未超标[193] - 公司2022年年度报告显示，废水总排口化学需氧量未超标，氨氮排口未超标，总铜排口未超标[194]

铜冠铜箔情况 - 2019年完成合肥、铜陵、池州三个铜箔板块整合，主体在池州 [1] - 引入战略投资者合肥国轩高科，其持有3.5%股权，铜陵有色持有96.5%股权 [1] - 标准铜箔产能2.25万吨/年，锂电箔已投产产能1.75万吨/年 [1][2] - 新扩建年产5000吨项目部分安装调试，预计今年完成并释放产能 [2] - 5G用RTF铜箔已量产，下一代RTF铜箔和HVLP铜箔积极开发中 [2] 米拉多铜矿情况 - 为海外大型露天矿山，分两期建设，一期2019年7月18日投产，设计年处理矿石量2000万吨，年产铜9.6万吨 [2] - 7万多吨铜精矿已运抵铜陵，今年预计产铜4.5万吨，明年预计产铜8万吨 [2] - 盈利后启动注入工作提高铜原料自给率，若疫情好转预计年底启动 [2] 铜冠矿建情况 - 为铜陵有色集团控股子公司，2019年净利润约8900万 [2] - 公司2019年参股持有20%股权，目前正准备申报材料 [2] 冶炼板块情况 - 疫情短时间影响生产，硫酸胀库问题解决，库存降至历史最低 [3] - 南美疫情使进口原料成不确定因素，但公司准备充足，大冶炼厂原料供给到6、7月问题不大 [3] - 今年计划生产阴极铜142万吨，各冶炼厂满负荷生产，有望实现 [3] - 加大国内采购，调配长期原料供应，内部冶炼厂调剂原料，未受原料供应太大影响 [3] - 2020年度铜精矿加工费协议长单TC基准价62美元/吨，同比下滑 [3] - SHFE现货合约与LME现货价无税价差最高达1200元/吨，增厚冶炼厂利润，国内市场消费偏旺 [3] 其他情况 - 交流会就公司资本运作、市值管理、铜价及市场经济走势等进行沟通 [3]