证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2025-56 顺发恒能股份公司关于 2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开第十届董事会 第十一次会议，并于2025年9月8日召开2025年度第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年8 月22日、2025年9月9日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求， 现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股票来源为公司回购股份专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。 公司于 2022 年 4 月 14 日召开第九届董事会 ...

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总人数为25974户 [1]

公司战略转型 - 顺发恒能全资子公司顺发能城已退出传统房地产开发业务 基于战略转型需要优化资源配置 [2] - 顺发能城资产规模超过近期实际经营需要 公司通过资本公积转增及减资操作调整资本结构 [2] 资本运作细节 - 以14.50亿元人民币资本公积转增注册资本 注册资本从23.00亿元人民币增至37.50亿元人民币 [2] - 对顺发能城减资22.50亿元人民币 完成后注册资本变更为15.00亿元人民币 [2] - 公司仍持有顺发能城100%股权 减资工商变更登记手续已完成并取得新营业执照 [2] 时间节点 - 公司于2025年6月6日召开第十届董事会第十次会议审议通过相关议案 [2] - 减资事项于9月11日晚间通过公告披露 近日完成工商变更登记 [2]

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2025-55 顺发恒能股份公司关于 全资子公司减资暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、本次子公司减资情况概述 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"顺发恒能"）于 2025 年 6 月 6 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增 注册资本后减资的议案》。基于战略转型需要，公司全资子公司顺发能城有限公 司（以下简称"顺发能城"）现已退出传统房地产开发业务，其资产规模超过近 期实际经营需要，为优化资源配置，公司先以顺发能城的 14.50 亿元人民币资本 公积转增注册资本（由 23.00 亿元人民币增加为 37.50 亿元人民币），然后再对 顺发能城减资 22.50 亿元人民币。完成后，顺发能城注册资本变更为 15.00 亿元 人民币，公司仍持有顺发能城 100%股权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以资本 ...

公司治理动态 - 顺发恒能于2025年9月8日召开2025年度第二次临时股东大会 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 顺发恒能于2025年9月8日召开2025年度第二次职工代表大会[1] - 会议选举裘亦文为公司第十届董事会职工代表董事[1] - 裘亦文任期自职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止[1]

顺发恒能股份公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）治理结构，加 强和规范董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，调 动公司董事和高级管理人员积极性、主动性和创造性，提升公司经营效益和管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件及《顺发恒能股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 1、董事包括：董事长、非独立董事（包括职工董事）、独立董事； 2、高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书； 3、公司提名与薪酬考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 董事和高级管理人员的薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定 发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会授权提名与薪酬 考核委员会负责确定 ...

第一条 董事会设立独立董事 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 顺发恒能股份公司 独立董事工作制度 为进一步完善顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，促 进公司的规范运作，保护全体股东，特别是中小股东及利益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"），参照中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，制订本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （二）公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 会计专业独立董事应当在董事会审计委员会中担任召集人。独立董事应当 在公司董事会设置的除战略委员会以外的其他专门委员会成员中占有二分之一 以上的比例，并担任召集人。 （三）独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 ...

顺发恒能股份公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范顺发恒能股份公司（以下简称"公司" ）募集资金 的管理和运用，确保公司募集资金使用安全，提高募集资金使用效益。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》 " ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》 " ）、《上市公司证券发行注册管理办法》、中国证监 会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告，并审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与发行申请文件中的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 ...

顺发恒能股份公司章程 公 司 章 程 （修订稿） 顺发恒能股份公司 二 O 二五年九月 | | | | | | 顺发恒能股份公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：912201012438438899。 第三条 公司于 1996 年 10 月 29 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 1,600 万股，于 1996 年 11 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：顺发恒能股份公司（英文全称：SHUNFA HENGNENG Corporation）。 第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞 大道 2828 号 3 幢 201 室 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 ...