公司资本变动 - 顺发能城注册资本由23.00亿元经转增增至37.50亿元，后减资至15.00亿元[3] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产522,704.22万元，净资产463,121.14万元[5] - 2024年度，营业收入15,237.83万元，净利润6,452.24万元[5] 战略决策 - 顺发能城退出传统房地产开发业务[6] - 本次操作可回收22.50亿元，优化资源配置[6][7]

股份回购方案 - 2025年1月10日董事会、2月12日股东大会审议通过回购方案[1] - 回购资金总额2.5 - 5亿元[1] - 回购价格不超4.95元/股[1] - 回购期限为方案通过后12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日未实施股份回购[2]

市场扩张和并购 - 2024年12月30日公司审议通过收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权议案[3] - 2025年5月30日完成交割，公司支付价款并持有顺发德能51%股权[4][5] 未来展望 - 收购有助于扩展清洁能源业务布局，推动转型[5] - 收购能带来稳定财务回报，为股东创造价值[5]

公司治理与薪酬管理制度 - 公司制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》旨在完善治理结构，建立激励约束机制以提升经营效益和管理水平 [2] - 制度依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规 [2] 适用范围与原则 - 制度适用于公司董事、监事及高级管理人员，薪酬设计需与经营业绩挂钩并符合市场价值规律 [2] - 薪酬原则包括按劳分配、效益挂钩、长远利益结合及内外部公平性 [5] 薪酬管理机构与实施 - 股东大会审议董事监事薪酬方案，董事会授权提名与薪酬考核委员会确定高管薪酬方案 [3] - 人力资源部和财务管理部负责薪酬方案的具体执行 [3] 薪酬构成与发放规则 - 兼任高管的董事实行年薪制（基本年薪+绩效薪酬），不重复领取董事津贴 [4] - 独立董事领取股东大会审议通过的固定津贴，履职费用由公司承担 [4] - 监事按实际岗位领取薪酬，不承担管理职责者不领取津贴 [4] - 高管绩效薪酬根据年度考核结果兑现，基本薪酬按月现金发放 [5] 特殊情况处理 - 离任人员按实际任期和绩效结算薪酬 [6] - 存在严重损害公司利益、重大决策失误或违反规定情形的高管将被取消绩效薪酬 [6] - 制度允许根据宏观经济变化由提名与薪酬考核委员会提出修订方案 [6] 制度效力与修订 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，未尽事宜按相关规定执行 [6] - 制度自股东大会通过之日起生效，原《高级管理人员薪酬管理办法》废止 [7]

薪酬制度审议 - 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度于2025年4月17日经董事会审议通过，5月12日经股东大会批准[2] 薪酬方案确定 - 股东大会审议董事、监事薪酬方案，董事会授权委员会确定高管薪酬方案[5] 薪酬构成与支付 - 部分人员实行年薪制，含基本年薪和绩效薪酬[7] - 基本薪酬按月支付，绩效薪酬考核后兑现[8] 薪酬考核与调整 - 高管薪酬结合多因素考核确定，部分董监薪酬由股东大会决定[10] - 薪酬管理体系随经营状况调整，重大变化可修订制度[14][15]

会议安排 - 2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议，决定5月12日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月19日董事会在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[5] 股东大会情况 - 出席股东大会114人，代表股份1,505,590,720股，占比64.34%[8] 议案表决结果 - 《2024年年度报告全文和摘要》同意1,502,144,433股，占比99.7711%[10] - 《2024年度董事会工作报告》同意1,501,959,133股，占比99.7588%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,501,953,331股，占比99.7584%[13] - 《2024年度财务报告》同意1,502,138,631股，占比99.7707%[14] - 《2025年度财务预算报告》同意1,496,490,792股，占比99.3956%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意1,500,789,491股，占比99.6811%[17] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意8,957,711股，占比65.105%[18] - 《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》同意1,503,057,293股，占比99.8317%[19] - 《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》中小投资者同意11,225,513股，占比81.587%[20] - 《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》同意8,637,197股，占比62.7752%[22] - 《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》中小投资者同意8,637,197股，占比62.7752%[23] - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意1,501,456,343股，占比99.7254%[24] 其他情况 - 第6、7、8项议案对中小投资者单独计票，第8项议案涉及关联股东回避表决[25] - 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决[25] - 本次股东大会听取独立董事述职报告[25] - 本次股东大会未发生股东提出临时议案情形[26] - 2024年年度股东大会召集等符合规定，决议合法有效[27]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表114人，代表股份15.06亿股，占比64.34%[3] - 现场参会股东及代表3人，代表股份14.92亿股，占比63.76%[4] - 网络投票股东111人，代表股份1365.3万股，占比0.58%[4] 议案表决 - 《2024年年度报告全文和摘要》同意股数15.02亿股，占比99.7711%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意股数15.01亿股，占比99.6811%[10] - 《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》同意股数15.03亿股，占比99.8317%[12] 其他事项 - 独立董事对2024年度工作述职[18] - 律师事务所认为2024年年度股东大会决议合法有效[20] - 公告发布于2025年5月13日[22]

顺发恒能股份公司 关于股份回购进展情况的公告 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒能股份公司 （以下简称"公司"）于2025年1月10日召开第十届董事会 第五次会议、于2025年2月12日召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款 资金，以集中竞价方式回购公司A股股份（以下简称"本次回购"），用于注销 并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超 过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.95元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量为准，回购期 限为公司2025年度第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月内。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日和 2025 年 2 月 22 日刊登在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融 机构 ...

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入5879.89万元，同比下降37.67% [2] - 归母净利润1605.68万元，同比增长12.13% [2] - 扣非净利润407.23万元，同比下降26.13% [2] 利润率分析 - 毛利率37.31%，同比增加23.73个百分点 [3] - 净利率30.15%，同比增加76.97个百分点 [3] 费用情况 - 三费总和1605.52万元，占总营收比例从13.23%上升至27.31%，增幅106.39% [4] 资产与现金流 - 货币资金51.28亿元，较上一年度减少0.31% [5] - 应收账款7001.11万元，同比增加33.09% [5] - 每股经营性现金流0.01元，同比增长113.24%，由负转正 [5] 偿债能力与资本结构 - 有息负债从4.37万元激增至7513.28万元，增幅172020.49% [6] - 现金资产状况良好，具备较强短期偿债能力 [6] 分红与融资 - 累计融资36.76亿元，累计分红32.29亿元，分红融资比0.88 [7]

顺发恒业（000631）公告，2025年第一季度营业收入5879.89万元，同比下降37.67%。净利润1605.68万 元，同比增长12.13%。 ...