股份回购 - 2025年1月10日董事会、2月12日股东大会审议通过回购方案[1] - 回购资金2.5 - 5亿元，价格不超4.95元/股[1] - 回购期限为方案通过后12个月内[1] - 截至2025年3月31日未实施回购[2]

业绩总结 - 2025年度公司及下属子公司预计日常关联交易总额6424.21万元，2024年为6073.12万元[3] - 2024年公司及下属子公司与关联人实际发生日常关联交易金额较预计超出2423.12万元[9] 关联交易数据 - 2025年预计向关联人提供劳务金额4643.50万元，2024年实际为5990.77万元[6] - 2025年预计向关联人销售商品金额1562.18万元，2024年实际为0.57万元[6] - 2025年预计向关联人采购商品、接受服务金额204.73万元，2024年实际为58.24万元[6] - 2025年预计向关联人提供租赁服务金额13.80万元，2024年实际为23.54万元[6] - 2024年向关联人提供劳务、服务实际发生额占同类业务比例46.16%，与预计金额差异64.13%[12] - 2024年向关联人销售商品实际发生额占同类业务比例0.01%[12] - 2024年向关联人采购商品、接受服务实际发生额占同类业务比例0.24%[12] 关联方情况 - 公司控股股东为万向集团公司，注册资本45000万元，万向三农集团有限公司注册资本60000万元[14][15] - 截至2024年12月31日，万向集团公司总资产11080380.32万元，净资产4199362.55万元，2024年1 - 12月营业收入18784664.69万元，净利润141821.69万元[18] - 截至2024年12月31日，万向三农集团有限公司总资产3096947.12万元，净资产1272676.87万元，2024年1 - 12月营业收入2719584.88万元，净利润87251.97万元[18] 决策与原则 - 2025年3月21日，全体独立董事审议通过相关议案[21] - 公司调整2024年度日常关联交易事项符合实际，遵循原则，决策程序合法有效[13][21] - 公司与关联人日常关联交易定价依据市场原则，价格公允合理[13][21] - 公司及下属子公司预计2025年度与各关联方日常关联交易遵循市场化原则[21] 交易影响 - 关联方经营和财务状况良好，无履约风险和失信情形[17][18] - 日常关联交易是正常业务往来，对公司无不利影响，主要业务不依赖关联人[20]

会议信息 - 第十届监事会第三次会议通知于2025年3月21日发出[2] - 会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易调整和执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张[3]

会议信息 - 公司第十届董事会第七次会议通知于2025年3月21日发出[1] - 会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开[1] - 应参会董事9人，4人表决，5人回避[1] 议案情况 - 《关于2024 - 2025年度日常关联交易相关议案》经独董会议审议通过[2] - 非关联董事4票赞成通过该议案[2] 其他 - 公告日期为2025年3月25日[4] - 备查文件含会议决议等[5]

审计机构相关 - 公司2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[2] - 中汇所因内部工作调整变更签字注册会计师[2] 人员变更 - 变更后项目合伙人和签字注册会计师为孔令江和方立强[2] - 项目质量控制复核人仍为许菊萍[2] 人员资质 - 孔令江近三年签署7家上市公司等审计报告[3] - 方立强近三年签署3家上市公司审计报告[4] 人员情况 - 变更后的人员近三年无不良诚信记录[5] - 变更后的人员不存在影响独立性的情形[6] 影响说明 - 变更事项不会对2024年度审计工作产生不利影响[7]

股份回购 - 2025年1月10日董事会、2月12日股东大会审议通过回购方案[1] - 回购资金2.5 - 5亿元[1] - 回购价不超4.95元/股[1] - 回购期限为方案通过后12个月内[1] - 截至2025年2月28日未实施回购[2]

回购方案 - 回购资金总额25,000 - 50,000万元[3][9] - 回购价格不超4.95元/股，上限不超董事会审议前30个交易日均价150%[3][9] - 回购股份数量约5,050.51 - 10,101.01万股，占总股本2.11% - 4.22%[4][10] - 回购实施期限为股东大会通过后12个月内[4][12] - 回购股份全部用于注销并减少注册资本[4][9][10] 资金来源 - 建行杭州分行提供不超45,000万元股票回购贷款，期限3年[3][11] 审议情况 - 2025年1月10日董事会、2月12日股东大会审议通过[4][6] 相关计划 - 董监高、控股股东及实控人回购期间无增减持计划[5] 股本情况 - 回购注销前总股本2,395,279,084股，注销后为2,344,774,033股[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产682,273.33万元，净资产570,818.04万元，流动资产582,652.68万元[16] - 若回购资金上限50,000万元全部使用，占2024年9月30日总资产、净资产、流动资产比例分别为7.33%、8.76%、8.58%[16] 信息披露 - 2025年1月11日、1月17日、2月7日披露回购相关公告[22] - 按规定时间披露回购进展[22] - 2025年2月13日发布《关于回购股份的债权人通知公告》[24] 账户情况 - 已开立回购专用证券账户[24] 风险提示 - 回购存在股价超上限、债权人要求清偿或担保、重大事项致终止等风险[25]

市场扩张和并购 - 2024年12月30日公司董事会通过收购普星德能51%股权议案[2] - 公司将向普星能（香港）收购普星德能51%股权，交易后成控股子公司[2] - 2025年2月17日普星能量股东特别大会表决批准出售事项[3]

股份回购 - 2025年2月12日股东大会通过不低于2.5亿且不超5亿的股份回购方案[1] - 回购价不超4.95元/股，数量约5050.51 - 10101.01万股[1] - 回购期限为方案通过后12个月内[1] 债权人申报 - 债权人2025年2月13日起45日内可要求清偿或担保[2] - 申报时间为2月13日起45日内特定时段[3] - 申报地点为浙江杭州萧山区市心北路777号[3] - 联系电话0571 - 82860631，邮箱sfhy_000631@126.com[3][4]

会议安排 - 公司2025年1月10日决定2月12日14点30分召开2025年度第一次临时股东大会[4] - 2025年1月11日公司董事会发布股东大会通知[5] - 本次股东大会在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室召开[5] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及代表230人，代表股份1,599,759,306股，占比68.37%[8] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》各子项全体股东和中小投资者表决结果[10][11][12][13][14][15][16][17][19][21][22][23][24][26][27] 其他情况 - 本次股东大会未发生股东提出临时议案情形[28] - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[30]