业绩总结 - 2024年公司无减值准备核销情况[13] 数据相关 - 资产减值准备年初余额57664232.85元，年末107433380.99元[12] - 坏账准备年初137333.16元，年末2294776.53元[12] - 存货跌价准备年初27680934.27元，年末42532409.15元[12] - 固定资产减值准备年初29845965.42元，年末62606195.31元[12] - 应收账款年初105205.10元，年末2273434.44元[12] - 其他应收款年初32128.06元，年末21342.09元[12] - 库存商品年初26959093.45元，年末36762003.31元[12]

财务数据 - 2024年末存货账面余额16,634.50万元，跌价准备余额5,200.14万元，当期计提跌价损失4,253.24万元，转回或转销3,714.99万元[6] - 2024年末固定资产账面净值202,823.84万元，减值准备余额6,260.62万元，当期计提减值损失4,437.77万元[7] - 2024年末固定资产账面价值占资产总额78.86%[7] - 2024年末流动资产较上年末下降约28.5%，非流动资产下降约0.14%，资产总计下降约4.08%[15] - 2024年末流动负债较上年末增长约60.87%，非流动负债下降约31.09%，负债合计增长约36.28%[18] - 2024年末所有者权益较上年末下降约31.3%[18] - 2024年末应收账款较上年末增长约165.0%，固定资产增长约50.0%，在建工程下降约82.24%[15] - 本期营业收入同比增长5.66%，营业成本同比下降2.86%[21] - 本期营业利润亏损幅度收窄16.4%，净利润亏损幅度收窄24.7%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -1.65元/股，上期均为 -2.19元/股[21] - 经营活动现金流入同比增长75.49%，流出同比增长28.41%，净额亏损幅度收窄17.16%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期同比增长199.43%[24] - 期末现金及现金等价物余额本期同比下降24.28%[24] 审计相关 - 审计认为公司2024年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计识别出的关键审计事项为存货减值和固定资产减值[5] 权益变动 - 2024年所有者权益合计减少501,279,772.12元，股本减少428,769.00元，资本公积减少2,637,497.78元[27] - 2024年减：库存股减少3,138,589.08元，专项储备本期增加1,208,156.08元[27] - 2024年未分配利润减少502,560,250.50元[27] 金融资产与负债 - 金融资产和负债有多种初始分类方式及计量规则[41][42] - 公司对金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[54] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物等不同资产有不同折旧年限、残值率和年折旧率[64] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价分摊交易价格[92] 税收优惠 - 2024年公司在残疾人保障金、企业所得税、城市维护建设税方面取得税收优惠[138][139][140] 具体资产与负债项目 - 货币资金期末余额19,454,506.02元，其他货币资金1,948,667.74元受限[142] - 应收账款期末余额37,439,623.08元，坏账准备期末2,273,434.44元[144] - 应收款项融资期末余额73,169,277.06元[149] - 预付款项期末余额6,105,880.42元[151] - 其他应收款期末余额349,979.44元，坏账准备期末余额21,342.09元[159] - 存货期末账面价值123,812,608.27元[162] - 投资性房地产期末账面价值2,301,968.21元[167] - 固定资产期末账面价值为20.28亿元[171] - 在建工程及工程物资期末余额为1.48亿元[174] - 使用权资产期末账面价值6,413,320.32元[179] - 无形资产期末账面价值为64,088,177.44元[181] - 短期借款期末余额为552,596,019.72元[188] - 应付账款期末余额为518,037,160.36元[190] - 预收款项期末余额为2,563,229.96元[192] - 合同负债期末余额为27,323,716.35元[194] - 应付职工薪酬期末余额为26,620,223.93元[195] - 应交税费期末余额为10,032,939.03元[198] - 其他应付款期末余额为61,904,845.90元[199]

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

（一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 2025 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-036 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年度股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 21 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2025 年 5 月 21 日 9:15)至投票结束时间 (2025 年 5 月 21 日 15:00)间的任意时间。 （五）会议召开方 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-028 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第二十次会议通知于2025年4月12日以专人送达或电子邮件方式向公 司监事发出。 2.本次会议于2025年4月23日在宁夏银川市金凤区上海西路239 号国能宁夏电力大厦A座303会议室以现场会议形式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度 监事会工作报告的议案》。 公司《2024年度监事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度 总经理工作报告的议案》。 监事会听取了2024年度总 ...

监事会关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见 宁夏英力特化工股份有限公司 （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司监事会关于拟回购 注销部分限制性股票的核查意见之签字页） 监事签名： 余光瑞 王世岐 黄漪帅 金 志 刘玉成 2025 年 4 月 23 日 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十次会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，监 事会对公司回购注销部分限制性股票事宜发表如下审核意见： 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，同意公司回购注销部分限制性股票共计 399,135 股，其中，74 名激 励对象因 2024年度公司层面业绩不达标，其当期已获授但尚未解除限售 的 354,090股限制性股票按照授予价格 7.32 元/股与市场价格孰低值（审 议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）进行回 购注销；6 名激励对象因离职、退休不再符合激励条件，其已获授但尚未 解除限售 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-027 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十八次会议通知于2025年4月12日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2025 年 4 月 23 日在宁夏银川市金凤区上海西路 239 号国能宁夏电力大厦 A 座 303 会议室以现场会议方式召开。 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。 公司《2024年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告》刊载于同日巨潮资讯网。 公司独立董事王斌、卢 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-033 宁夏英力特化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十次会 议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，现将具体情况公 告如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 21 日公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会 议对关于 2024 年度利润分配预案的事项进行了事前审查，同意将《关 于 2024 年度利润分配的预案》提交第九届董事会第三十八次会议审 议。2025 年 4 月 23 日公司召开第九届董事会第三十八次会议、第九 届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会及独立董事意见 二、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为2024年度利润分配。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度净 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的 水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会在决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 ...

委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长兼任[6] 会议规则 - 会议召开3日前书面通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他事项 - 工作支持部门可列席，必要时邀请董事等[15] - 会议有记录，由董事会秘书保存[17] - 议案及表决结果书面报董事会[15] - 议事制度自董事会审议通过起执行[17]