整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.00亿元，较上年同期减少2.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8223.50万元，较上年同期减少17.75%[5] - 本报告期末总资产26.62亿元，较上年度末增长3.49%[5] - 营业总收入本期为400,117,542.06元，上期为409,627,887.28元，较上期下降2.32%[20] - 营业总成本本期为466,576,390.31元，上期为466,110,028.33元，较上期增长0.10%[20] - 营业利润本期亏损84,275,990.65元，上期亏损70,025,257.37元，亏损幅度扩大20.35%[21] - 净利润本期亏损82,235,010.25元，上期亏损69,840,485.10元，亏损幅度扩大17.75%[21] - 基本每股收益本期为 - 0.27元，上期为 - 0.23元，较上期下降13.04%[21] - 资产总计本期为2,661,841,501.03元，上期为2,572,038,054.01元，较上期增长3.49%[18] - 流动负债合计本期为1,442,269,535.71元，上期为1,272,992,018.19元，较上期增长13.30%[18] - 负债合计本期为1,640,218,556.82元，上期为1,471,921,233.76元，较上期增长11.43%[18] - 所有者权益合计本期为1,021,622,944.21元，上期为1,100,116,820.25元，较上期下降7.14%[19] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额840.30万元，比期初减少56.81%，因经营活动流出增加[8] - 应收账款期末余额5150.29万元，比期初增长46.46%，因应收产品销售款增加[8] - 2025年4月23日货币资金期末余额为8,402,968.91元，期初余额为19,454,506.02元[17] - 衍生金融资产期末余额为112,074.00元，期初余额为89,005.50元[17] - 应收账款期末余额为51,502,866.69元，期初余额为35,166,188.64元[17] - 应收款项融资期末余额为169,642,328.39元，期初余额为73,169,277.06元[17] - 预付款项期末余额为32,632,804.36元，期初余额为6,105,880.42元[17] - 其他应收款期末余额为2,124,321.89元，期初余额为328,637.35元[17] - 存货期末余额为138,602,453.23元，期初余额为123,812,608.27元[17] - 流动资产合计期末余额为403,019,817.47元，期初余额为266,494,862.66元[17] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额103.97万元，同比减少72.53%，因本期运费列至主营业务成本[11] - 管理费用本期发生额1940.62万元，同比增加32.16%，因本期人工成本增加[11] - 研发费用本期发生额49.60万元，同比增加96.85%，因本期研发投入增加[11] - 财务费用本期发生额451.99万元，同比增加540.83%，因本期带息负债增加，利息费用增加[11] 营业外收支关键指标变化 - 营业外收支净额本期发生额204.10万元，同比增加895.42%，因处置废旧物资收益增加[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,889，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 国能英力特能源化工集团股份有限公司持股比例为51.18%，持股数量为155,322,687股[15] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为104,675,204.16元，上期为93,527,744.44元，较上期增长11.92%[22] - 经营活动现金流入小计为1.1632768282亿美元，去年同期为1.1964552132亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为3.803139296亿美元，去年同期为3.4281525124亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.6398624678亿美元，去年同期为 - 2.2316972992亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为295.805971万美元，去年同期为656.373275万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 295.805971万美元，去年同期为 - 656.373275万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为3.51亿美元，去年同期为2.2088628603亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为9510.951212万美元，去年同期为144.252776万美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.5589048788亿美元，去年同期为2.1944375827亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1105.381861万美元，去年同期为 - 1028.97044万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为645.201967万美元，去年同期为1280.824455万美元[24]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1846115183.83元，较2023年的1747196028.30元增长5.66%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 502560250.50元，较2023年的 - 667768724.47元增长24.74%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 507943551.90元，较2023年的 - 723751837.32元增长29.82%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 493817276.56元，较2023年的 - 596373230.47元增长17.20%[19] - 2024年末总资产为2572038054.01元，较2023年末的2681463580.47元下降4.08%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1100116820.25元，较2023年末的1601396592.37元下降31.30%[19] - 2024年营业收入扣除金额为31179993.87元，2023年为20415532.56元[20] - 2024年营业收入扣除后金额为1814935189.96元，2023年为1726780495.74元[20] - 2024年各季度营业收入分别为4.096亿、5.536亿、4.127亿、4.701亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.698亿、 - 0.537亿、 - 1.344亿、 - 2.446亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 392.77万元，2023年为5018.81万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为412.36万元，2023年为214.86万元[27] - 2024年非经常性损益合计为538.33万元，2023年为5598.31万元[27] - 2024年销售费用455.15万元，较2023年下降23.94%[83] - 2024年管理费用1.07亿元，较2023年下降38.67%[83] - 2024年财务费用1298.35万元，较2023年增长680.19%[83] - 2024年研发费用498.22万元，较2023年增长36.94%[83] - 2024年研发人员数量47人，较2023年的45人增长4.44%，研发投入金额15827322.65元，较2023年的12895897.07元增长22.73%[86] - 2024年研发投入占营业收入比例为0.86%，较2023年的0.74%增加0.12%；资本化研发投入占研发投入的比例为68.52%，较2023年的56.69%增加11.83%[86] - 2024年经营活动现金流入小计1014441906.89元，较2023年的578066746.43元增长75.49%；经营活动现金流出小计1508259183.45元，较2023年的1174439976.90元增长28.42%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -493817276.56元，较2023年的 -596373230.47元上升17.20%，主要因本期到期票据托收及贴现金额同比增加[88][89] - 2024年投资活动现金流入小计435250.00元，较2023年的593045900.00元减少99.93%；投资活动现金流出小计37800931.38元，较2023年的157882054.08元减少76.06%[88] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -37365681.38元，较2023年的435163845.92元下降108.59%，主要因定期存款到期收回金额减少和项目建设投入减少[88][89] - 2024年筹资活动现金流入小计769574489.53元，较2023年的180157321.44元增长327.17%；筹资活动现金流出小计243983642.26元，较2023年的5646331.16元增长4221.10%[88] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为525590847.27元，较2023年的174510990.28元上升201.18%，主要因取得借款收到的现金同比增加[88][89] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -5592110.67元，较2023年的13301605.73元下降142.04%[88] - 2024年公司经营活动现金净流量 -49381.73万元与净利润 -50256.03万元差额874.30万元，受计提资产减值准备等多项因素影响[89] - 2024年末固定资产金额为2,028,238,406.62元，占总资产比例78.86%，较年初增加28.42%，原因是年产30万吨电石技改项目本年转固[91] - 2024年末在建工程金额为148,388,378.60元，占总资产比例5.77%，较年初减少25.39%，原因是年产30万吨电石技改项目本年转固[91] - 2024年末短期借款金额为552,596,019.72元，占总资产比例21.48%，较年初增加21.48%，原因是流动借款增加[91] - 2024年末应收账款金额为35,166,188.64元，占总资产比例1.37%，较年初增加0.88%，原因是应收液碱销售款增加[91] - 2024年末货币资金金额为19,454,506.02元，占总资产比例0.76%，较年初减少0.10%[91] - 2024年末存货金额为123,812,608.27元，占总资产比例4.81%，较年初减少0.82%，原因是库存商品减少[91] - 2024年末长期借款金额为105,000,000.00元，占总资产比例4.08%，较年初减少2.73%，原因是部分长期借款列示为一年内到期的非流动负债[91] 各条业务线表现 - 2024年国内电石产能总数约4220万吨，较2023年减少80万吨，产量约3030万吨，同比增长5.2%[31] - 2024年底国内乙烯法PVC均价5158元/吨，较年初下跌11.0%；电石法PVC均价4962元/吨，较年初下跌12.2%[36] - 2024年末国内电石法PVC产能占比74%，乙烯法PVC占比26%[40] - 截至2024年底，我国PVC现有产能2951万吨，产能净增长70万吨，产量约2220万吨，开工率75%[40] - 公司属于电石法PVC生产工艺，年生产规模26万吨（含糊树脂4万吨），低于行业平均水平[40] - 2024年32%液碱全年均价累计上涨约70元/吨，涨幅7%[44] - 2024年我国烧碱生产企业172家，总产能约5010万吨，同比提高3.49%[47] - 公司烧碱产能21万吨，低于行业平均水平29.1万吨[49] - 2024年电煤采购额占采购总额34.40%，上半年均价401.09元，下半年均价409.25元[51] - 通用型聚氯乙烯设计产能22万吨，产能利用率95.91%；糊状聚氯乙烯设计产能4万吨，产能利用率107.50%；烧碱设计产能21万吨，产能利用率91.10%[53] - 2024年公司生产电石38.01万吨，同比提升164.69%；生产PVC 21.11万吨，同比上升21.82%；生产E - PVC 4.30万吨，同比上升28.36%；生产烧碱19.13万吨，同比上升25.61%[60] - PVC优级品率提升0.4%，糊树脂一级品率提升0.89%，烧碱一级品率持续保持100%[62] - 2024年4月年产30万吨电石技改项目产品质量及产量达设计标准，“电力 - 电石 - 聚氯乙烯”一体化产业链全面修复[64] - 2024年PVC产品收入10.01亿元，占比54.22%，较2023年下降1.26%；E - PVC收入2.79亿元，占比15.13%，同比增长22.46%；烧碱收入3.94亿元，占比21.33%，同比增长23.76%[72] - 2024年化工行业营业成本21.03亿元，毛利率 - 13.89%；PVC营业成本13.46亿元，毛利率 - 34.47%；E - PVC营业成本3.40亿元，毛利率 - 21.53%；烧碱营业成本2.15亿元，毛利率45.37%[74] - 2024年PVC销售量21.13万吨，同比增长7.73%；生产量21.11万吨，同比增长21.87%；库存量1.10万吨，同比下降1.34%[77] - 2024年烧碱销售量17.60万吨，同比增长24.92%；生产量19.13万吨，同比增长25.63%；库存量0.08万吨，同比下降27.42%[77] - 2024年E - PVC销售量4.47万吨，同比增长21.92%；生产量4.30万吨，同比增长28.26%；库存量0.03万吨，同比下降84.20%[77] - 2024年电力生产量21.01亿度，同比增长36.25%；销售量0.69亿度，同比下降82.03%[77] - 公司前五名客户合计销售金额6.25亿元，占年度销售总额比例33.87%，关联方销售额占年度销售总额比例6.52%[79] - 前五大客户合计销售额6.25亿元，占比33.87%[81] - 前五大供应商合计采购额6.76亿元，占年度采购总额比例42.35%[81] - PVC业务2024年营业成本13.46亿元，较2023年的14.18亿元下降5.11%[80] - 烧碱业务2024年营业成本2.15亿元，较2023年的1.94亿元增长11.04%[80] - E - PVC业务2024年营业成本3.40亿元，较2023年的3.25亿元增长4.48%[80] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划生产电石40.8万吨，聚氯乙烯26万吨（含糊状树脂），烧碱19万吨[103] - 2025年公司抓生产管控，年内技改项目投资完成率大于95%，装置开车率、设备完好率、缺陷整改完成率大于98%[105] - 推进年产30万吨电石项目达效，提升一体化产业效能[110] - 抓治亏扭亏，全面应用“作业成本法”实施成果，开展提质增效推进年专项活动[106] - 加大新能源项目开发力度，持续提升新能源比重[108] - 密切关注主营产品、大宗原料市场价格波动，维护客户关系，开展对标[110] - 做好投资项目考察、调研、可行性研究及评估、验收等工作[111] - 优化公司产品生产结构，调整糊树脂和树脂产量及产品包装比重[112] - 建立准确的现金流预测模型，加强供应链管理[113] - 结合自身资源，谨慎选择产业转型发展方向[114] - 加快精细化工领域人才储备，保障改革与业务转型的资金需求[114] - 完善制度体系，强化经济合同、重要决策事项法律审核[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以303486737为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 1996年11月20日公司在深圳证券交易所上市，1996年11月 - 2003年5月控股股东为宁夏民族化工集团有限责任公司，2003年5月至今为英力特集团[17][18] - 安全生产许可证有效期为2024.8.30—2027.8.29[54] - 排污许可证有效期为2020.6.20 - 2025.6.19[54] - 2024年11月起公司执行非高耗能电价[55] - 公司构建了“自备电力→电石→聚氯乙烯”一体化产业链[56] - 公司离子膜烧碱采用先进的高电流密度自然循环电解槽[57] - 截至2024年末公司实现安全生产3274天，三废污染物达标排放率100%[61][62] - 2024年新能源发电3522.38万度，获10MW自发自用分散式风电项目核准[64] - 9项成果获国家知识产权局实用新型专利授权，4项软件著作权取得登记证书[65] - 10名职工取得考评员证书，23名职工取得注册安全工程师资格，202名职工取得化工专业学历提升证书，254名职工取得高级技师等职业技能等级认证，579名职工完成特种作业复审取证，持证上岗率达100%[66] - 制修法人治理制度19项，首次搭建独立董事专门会议制度[68] - 30万吨电石技改项目110kV变电站实现首个数字化变电站智能机器人巡检[69] - 1项技术获自治区创新成果三等奖，1个建议获自治区合理化建议“金点子”奖

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-030 宁夏英力特化工股份有限公司 关于 2024 年度计提有关资产减值准备的公告 一、本期计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日财务状况及 2024 年度经营成果，按照企业会计准则和公 司相关会计政策，公司于 2024 年 12 月 31 日对存货、应收款项、固 定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现 值、应收款项回收可能性、固定资产的可收回金额进行了充分的分析 和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 二、资产减值准备计提依据及方法 （一）信用减值损失计提依据及方法 根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款 项按信用风险特征进行分类，具备以下特征的应收款项，单独计算预 期信用损失：有客观证据表明其发生了损失的；与对方存在争议或诉 讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款 义务的应收款项；按照组合计算预期信用损失不能反映其风险特征的 应收款项。除单项减值测试外的应收款项，参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），宁夏英力特化工 股份有限公司（以下简称公司）在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-029 宁夏英力特化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照《暂行规定》《准则解释第 17 号》《准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 4.会计政策变更日期 公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十 次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、会计政策变更情况概述 1.会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（以下简称《暂行规定》），规定了"确认为无形资产或存货等 资产的数据资源"的相关内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 ...

财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司注册资本为1750000万元[1] - 国家能源集团在财务公司注册资本中占比60.00%[1] - 中国神华在财务公司注册资本中占比32.57%[1] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额2910.35亿元，所有者权益373.54亿元[12] - 2024年1 - 12月，财务公司营业收入49.64亿元，利润总额44.85亿元，净利润35.00亿元[12][13] - 2024年与2023年相比，资产总计从2755.85亿元增长到2910.35亿元[12] - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率13.94%[14] - 报告期内，财务公司吸收公司存款年末存款1750.48万元，存款利息收入11.21万元[15][16] - 报告期内，财务公司向公司贷款期末余额38266.85万元，利息支出447.08万元[15][18] - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额1945.45万元[19] 业务情况 - 财务公司制定2024年《证券投资业务政策和框架》，投资总额不高于资本净额70%[9] - 财务公司继续维持零不良，信贷资产质量处于可控区间[9] 风险与管理 - 截至2024年12月31日，财务公司多项风险指标符合规定[14] - 2024年财务公司未发生重大事项，未受监管部门行政处罚，无违法违规情况[14][15] - 公司与财务公司签订《金融服务协议》，制订存款风险处置预案[15][19] 公司评价 - 公司认为财务公司经营业绩良好，内部控制完善，关联存贷款等金融业务目前无风险问题[19][20]

产能与股本 - 公司年产电石40万吨、聚氯乙烯26万吨（糊树脂4万吨）、烧碱21万吨、盐酸3.6万吨[28] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数30348.67万股，注册资本为30348.67万元[28] 股权结构 - 英力特集团持股48.9218%，自然人持股0.0536%，宁夏电力持股51.18%，英力特化工持股51.0246%[40] 业绩数据 - 2024年公司营业收入18.46亿元，归属于本公司股东净利润 -5.037亿元，资产负债率57.23%[45] 投入数据 - 2024年公司环保投入5325万元，能源消耗强度99.62，一般工业固废处置量12.09万吨，循环用水量总量占总耗水量的比例44%[45] - 2024年公司安全生产投入509.82万元，员工培训总投入174.62万元，研发投入582.73万元[45] ESG相关 - 2024年公司更新确认ESG指标库留存指标459个[55] - 2024年公司开展MSCI评级对标提升行动，分数大幅提升[55] - 2024年公司审视列出主要ESG风险，2025年开展双重重要性议题分析评估财务影响[58] 内控与风险 - 公司建立完善内控监督检查机制，开展综合风险评价工作，有七项工作流程[61] - 2024年公司经评价未发现内部控制重大和重要缺陷，风险管理及内部监控系统运行有效[65] 利益相关方 - 2024年公司向利益相关方发放可持续发展报告实质性议题调查问卷[72] 可持续目标 - 公司响应联合国可持续发展目标，总结12项重点目标贡献度[77] 员工健康 - 员工职业健康体检率与职业健康培训完成率为100%[78] 碳目标 - 公司2030年前碳达峰，2060年前碳中和[86] 光伏项目 - 2024年新增分布式光伏装机总容量1.85948MWp[90] - 2024年10月分布式光伏项目累计完成并网容量44.74MWp[90] - 报告期内分布式光伏项目完成清洁能源发电3522.38万千瓦时[90] - 报告期内分布式光伏项目预计节约标准煤11482吨[90] - 报告期内分布式光伏项目减少CO₂排放量2782吨[90] 排放数据 - 2024年二氧化硫排放总量为0.019万吨[135] - 2024年氮氧化物排放总量为0.054万吨[135] - 2024年颗粒物总量为0.0056万吨[135] - 2024年化学需氧量为0.0035万吨[135] - 2024年废水氨氮排放量为2.63吨[150] - 2024年水排放强度为3.96Kg/万元产值[150] - 2024年氯碱运行部废水排放量为95.93万吨[150] - 2024年氯碱运行部废水化学需氧量为35.42吨[150] 能源消耗 - 2024年焦炭消耗量220522.30吨，煤炭消耗量800015.42吨，汽油消耗量5.48吨，柴油消耗量77.97吨，交易绿证304626张，交易绿电8482.15万度[162] 产品质量 - 2024年PVC优级品率为98.1%，烧碱一级品率为100%，产品撤回与召回数量为0[184] 客户满意度 - 产品及服务投诉解决率为100%，接受满意度调查的客户总数为67，调查结果为满意的客户数量为67，客户满意度为96.44%，产品及服务投诉总数为3，解决数为3[188] 研发投入 - 2024年研发投入为1582.73万元，研发投入人员47人[192] 项目进展 - 公司年产30万吨电石技改工程项目于2022年4月开工，2023年11月基建完成，2024年3月达产[195][196] 制度建设 - 公司搭建研发创新管理制度体系，建立研发激励制度，优化创新研发管理流程[190] - 公司制定《研发费用管理办法》，设立中心专项资金用于新技术、新产品开发[190] - 公司制定《销售管理办法》《客户关系管理办法》等客户服务管理制度[199] 供应链管理 - 公司高度重视供应链管理，构建合规、绿色、负责任的采购体系[198] 工艺调整 - 公司以降低物料消耗、增加经济效益为目标，调整电石炉工艺参数[196]

股份回购与股本变更 - 公司拟回购注销限制性股票399,135股[2] - 回购注销后公司总股本将由303,486,737股变更为303,087,602股[2] - 回购注销后公司注册资本将由303,486,737元变更为303,087,602元[2] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董事等违规致公司损失时请求相关机构诉讼，紧急情况可自行诉讼[7] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议应及时诉讼，判决前相关方应执行决议[6] - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序等违规的股东会、董事会决议[6] 担保与股东会 - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[9] 股东会召开与提案 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[10] 党委设置与职责 - 公司设立党委和纪律检查委员会[12] - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会或纪律检查委员每届任期和党委相同[12] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等按程序决定[13] 董事任职与职责 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[14] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[14] - 董事不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产[14][15] 董事会设置与运作 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[16] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计与风险委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[17] - 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作[17] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[24] - 股东大会普通决议需非关联股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[30] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] 其他 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等需提交2024年度股东大会审议批准[43] - 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权指定专人办理工商变更登记等事宜，最终以工商登记机关核准内容为准[43]

一、监事会履职情况 （一）监事会召开及列席会议情况 报告期内，共召开监事会会议六次，会议决议均按规定及时予以 披露，具体情况见下表： 宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公 司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，依法履行监 事会职责，密切关注公司经营运作情况，列席公司股东大会及董事会， 对公司财务及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司 及全体股东的合法权益，促进了公司健康、持续发展。现将 2024 年 度监事会工作情况报告如下： | 序号 | 监事会届次 | 召开日期 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第十三次会议 | 2024-2-8 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 | | 2 | 第九届监事会第十四次会议 | 2024-4-23 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 | | 3 | 第九届监事会第十五次会议 | 202 ...

经核查现任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 宁夏英力特化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》关于独立董事的相关要求，就公 司在任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...