宁夏英力特化工股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

委员会组成 - 委员会成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长兼任[4] 会议规则 - 每年至少召开1次定期会议，特定情况可开临时会议[12] - 会议召开3日前书面通知，全体同意临时会可即时开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 制度执行 - 议事制度自董事会审议通过之日起执行[15] - 未尽事宜按法规和章程规定执行[15] - 由公司董事会负责解释[15]

公司治理 - 2024年独立董事董事会应出席12次、实际出席12次[2] - 2024年独立董事股东大会应出席6次、实际出席6次[3] - 独立董事主持召集薪酬与考核委员会会议7次[3] 信息披露 - 2024年2月、4月、7月披露关联交易公告[6] - 按时编制披露2023年报及2024各季度报告[6] 人事调整 - 2024年3月、9月完成三名董事调整补选[9] 议案审议 - 董事会审议通过2023年度经营层考核及年薪兑现议案[10]

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会提名委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）决策和经营层人员的产生，优化董事会和经营班子 的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本议事制度。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一 名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批 准后任职。 第六条 委员会委员的任期与同届董事会成员的任期 一致。主任委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会（以下简称委员会）是董事 会下设的专门工作机构。 委员会可以聘请中介机构提供专业意见 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 本人卢万明，男，汉族，1959 年 9 月出生，中共党员，大专学 历，高级工程师。1981 年 1 月参加工作，历任甘肃盐锅峡化工厂碱 车间技术员、技术科科员、技术副科长、技术科长；宁夏西部聚氯乙 烯有限公司担任氯乙烯装置长；宁夏英力特化工股份公司任项目办副 主任、副总工程师；2009 年 3 月至 2013 年 3 月在国电英力特煤基化 学有限公司甲醇项目部副经理；2013 年 3 月至 2019 年 9 月在中国石 化长城能源化工（宁夏）有限公司担任甲醇运行部副主任；2019 年 9 月退休；2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，在 2024 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会 各项 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，在 2024 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会 各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王斌，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国民主建国会会员， 高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，2010 年 9 月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作；2020 年 9 月至今担任公司独立董事。兼任宁夏大学客座教授、会计硕士生导师， 北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会副会 长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 报告期内，本人应出席董事会 13 次，实际出席董事会 13 次，其 中出席现场会议 7 次，出席通讯会议 6 ...

宁夏英力特化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重 要要求，坚持和加强党的全面领导，建立完善中国特色国有 企业现代公司治理，维护股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65 号文 批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91640000227693163J。 第三条 公司于 1996 年 10 月 16 日经中国证券监督管 理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万 股，于 1996 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 第公司注册名称： 中文全称：宁夏英力特化工股份有限公司 英文全称：NINGXIAYOUNGLIGHTCHEMICALSCO。， ...

宁夏英力特化工股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁夏英力特化工股份有限 公司（简称公司）董事会及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、部门规章及《公司章程》、《公司董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本议事制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会） 是董事会下设的专门工作机构。 委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履 行职责的有关费用由公司承担。 委员会对公司董事会负责，委员会提案须报董事会审议 批准后方可实施。未经董事会授权，委员会不得以董事会名 义做出决议。 第三条 本议事制度所称董事是指公司董事长、非独立 董事和独立董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、总法律顾问及其 他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 1 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分 ...

委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 提前3天书面通知并提供资料[13] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 资料保存 - 会议资料保存不少于十年[20] 工作职责 - 审核财务信息及披露，部分事项提交董事会[8] 工作流程 - 支持部门提供资料，秘书组织议案等[9][10][11]

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 国能英力特（000635）能源化工集团股份有限公司 | 15532.27 | 51.25 | 不变 | | 钱峰 | 205.00 | 0.68 | 83.00 | | 陈蓓文 | 149.40 | 0.49 | 新进 | | 徐晖 | 127.81 | 0.42 | 新进 | | 张博 | 127.23 | 0.42 | 不变 | | 何建敏 | 126.95 | 0.42 | 0.03 | | 卢丽红 | 118.43 | 0.39 | 新进 | | 毕新忠 | 107.65 | 0.36 | 不变 | | 彭帅 | 93.81 | 0.31 | -1.75 | | 张志方 | 75.24 | 0.25 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新 发展格局私募证券投资基金 | 206.77 | 0.68 | 退出 | | 姚天燕 | 147 ...