2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为4.13亿元，同比微增0.08% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损9184.94万元 [1] - 第三季度基本每股收益亏损0.275元 [1] 2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计营业收入为12.8亿元，同比下降6.97% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2.47亿元 [1] - 前三季度基本每股收益亏损0.785元 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名卢万明为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人近三十六个月无相关违规[12] - 被提名人担任独立董事公司数量合规[12] - 被提名人在公司任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[12] - 提名人授权报送声明并担责[13] - 若不符要求提名人督促其辞职[13]

董事会提名 - 公司董事会提名赵恩慧为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] - 最近三十六个月无相关违规处罚记录[10][11][12] - 不存在重大失信等不良记录[12]

董事会提名 - 公司董事会提名王斌为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[12] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容并担责[13] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近十二个月无特定情形[10] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[12] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[13]

独立董事提名 - 卢万明被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[9] - 最近三十六个月未受证券交易所相关批评[14] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[14] - 连续担任公司独立董事未超六年[14] 审查通过 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[2] 合规情况 - 不存在《公司法》规定不得担任董事情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定任职条件[3]

独立董事提名 - 赵恩慧被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[14] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[7] - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[2] - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 担任独立董事不违反多项相关规定[4][5][7] 授权事项 - 本人授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[16]

董事会换届 - 2025年10月23日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第十届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 董事选举采取累积投票制，独董、非独董分开进行[3] 人员信息 - 李勇任公司党委书记、董事长[6] - 眭明忠任公司副董事长、热电分公司党委书记[8] - 李铁柱、段春宁、张永璞、王斌、卢万明、赵恩慧任公司董事[8][9][10][12][13][14]

独立董事提名 - 王斌被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[9] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[14] - 担任独立董事上市公司数量不超三家[14] - 连续任职未超六年，具备相关知识经验[7][14] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[14]

会议信息 - 公司2025年10月9日通知召开2025年第六次临时股东会[1] - 现场会议2025年10月27日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年10月27日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月20日[3] 会议提案 - 审议总议案和修订《公司章程》议案[3] - 特别决议事项提案编码为1.00[4] 投票相关 - 登记时间为2025年10月24日9:00－11:30，14:30－17:00[5] - 投票代码为360635，投票简称为英力投票[10] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[11]

股东会信息 - 2025年第七次临时股东会现场会议11月12日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年11月6日[4] - 会议登记时间为2025年11月11日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为360635，简称英力投票[11] - 深交所交易系统投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] 选举信息 - 选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[4] - 李勇等5人被提名为非独立董事，王斌等3人被提名为独立董事[18] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，独立董事票数=有表决权股份总数×3[13]