宁夏英力特化工股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11676 号 宁夏英力特化工股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 第 1 - 2 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11676 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11675 号 宁夏英力特化工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-90 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11675 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： | 关键审计事项 | | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | --- | | （一）存货减值 | | | | 如财务报表附注五、（七）所示， | | （1）了解公司与存货减值相关 | | 2024 | 年末英力特存货账面余额 | 的关键内部控制，评价这些控制 | | 万元，存货跌价准备余 | 16,634.50 ...

（一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 2025 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-036 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年度股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 21 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2025 年 5 月 21 日 9:15)至投票结束时间 (2025 年 5 月 21 日 15:00)间的任意时间。 （五）会议召开方 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-028 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第二十次会议通知于2025年4月12日以专人送达或电子邮件方式向公 司监事发出。 2.本次会议于2025年4月23日在宁夏银川市金凤区上海西路239 号国能宁夏电力大厦A座303会议室以现场会议形式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度 监事会工作报告的议案》。 公司《2024年度监事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度 总经理工作报告的议案》。 监事会听取了2024年度总 ...

监事会关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见 宁夏英力特化工股份有限公司 （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司监事会关于拟回购 注销部分限制性股票的核查意见之签字页） 监事签名： 余光瑞 王世岐 黄漪帅 金 志 刘玉成 2025 年 4 月 23 日 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十次会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，监 事会对公司回购注销部分限制性股票事宜发表如下审核意见： 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，同意公司回购注销部分限制性股票共计 399,135 股，其中，74 名激 励对象因 2024年度公司层面业绩不达标，其当期已获授但尚未解除限售 的 354,090股限制性股票按照授予价格 7.32 元/股与市场价格孰低值（审 议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）进行回 购注销；6 名激励对象因离职、退休不再符合激励条件，其已获授但尚未 解除限售 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-027 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十八次会议通知于2025年4月12日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2025 年 4 月 23 日在宁夏银川市金凤区上海西路 239 号国能宁夏电力大厦 A 座 303 会议室以现场会议方式召开。 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。 公司《2024年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告》刊载于同日巨潮资讯网。 公司独立董事王斌、卢 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-033 宁夏英力特化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十次会 议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，现将具体情况公 告如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 21 日公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会 议对关于 2024 年度利润分配预案的事项进行了事前审查，同意将《关 于 2024 年度利润分配的预案》提交第九届董事会第三十八次会议审 议。2025 年 4 月 23 日公司召开第九届董事会第三十八次会议、第九 届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会及独立董事意见 二、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为2024年度利润分配。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度净 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为更好的保障宁夏英力特化工股份有限公司 （以下简称公司）独立董事履行职责，进一步完善公司治理 水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称管理办法）、《上市公司治理准则》及深交所的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于宁夏英力特化工股份有限公司。 第三条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 本公司独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 — 1 — （一）在本公司或者本公司附属 ...

宁夏英力特化工股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2025 年 4 月 21 日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第九 次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》《关于 2024 年度利润分配的预案》，具体审核 意见如下： 1.关于续聘 2025 年度审计机构的事项 2.关于 2024 年度利润分配的预案 经审查，独立董事均认为 2024 年度公司业绩亏损，期末可供分 配利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法 规及公司章程的规定和公司的实际情况，不存在损害公司股东，尤其 是中小股东的利益，同意将公司《关于 2024 年度利润分配的预案》 提交 2024 年度股东大会审议。 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 2025 年 4 月 21 日 经审查，独立董事均 ...