证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-075 宁夏英力特化工股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢万明作为宁夏英力特化工股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁夏英力特化工股份有 限公司董事会提名为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-076 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵恩慧作为宁夏英力特化工股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁夏英力特化工股份有 限公司董事会提名为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-074 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王斌作为宁夏英力特化工股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁夏英力特化工股份有限 公司董事会提名为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 一、本人 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-080 宁夏英力特化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任 期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，公司于2025年10月23日召开的第九届董事会第四十三次 会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事的议案》《关 于提名第十届董事会独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举的 相关事项将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会将由 9 名董事组成，其 中非独立董事 5 名，独立董事 3 名、职工董事 1 名。经股东单位国能 英力特能源化工集团股份有限公司及第九届董事会推荐，董事会提名 委员会资格审查，提名李勇先生、眭明忠先生、李铁柱先生、段春宁 先生、张永璞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名王斌 先生、卢万明先生、赵恩慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人， 其中王斌先 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 9 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第六次临时股东会 （二）召集人：公司董事会 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-082 2025 年 9 月 29 日，公司第九届董事会第四十二次（临时）会议审 议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第六次临时股东会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第七次临时股东会 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-081 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召集人：公司董事会 2025 年 10 月 23 日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第七次临时股东 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 11 月 12 日（星期四）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时 间 为 2025 年 11 月 12 日 交 易 日 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025 年 11 月 12 日 9:15)至投票结束时间(2025 年 11 月 12 日 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-072 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第四十三次会议通知于2025年10月11日以专人送达或电子邮件方式 向公司董事发出。 2.本次会议于2025年10月23日在公司308会议室召开。 4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年第 三季度报告的议案》。 公司《2025年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时 报》《证券日报》。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第十 届董事会非独立董事的议案》。 本议案需提交2025年第七次临时股东会审议。公司第十届董事会 董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。 公司《关于董事会换届选举的公告》刊载于 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000635 证券简称：英 力 特 公告编号：2025-073 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 宁夏英力特化工股份有限公司 □是 否 | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 期增减 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 413,060,691. ...

股东结构 - 截至2025年10月10日，公司股东总户数为22975户 [2]

宁夏英力特化工股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 宁夏英力特化工股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG12818 号 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 一带一 宁夏英力特化工股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 | | 自 录 页 次 | | --- | --- | | 1 | 专项鉴证报告 第 1-3 页 | | 1 í | 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专 第 1-3 页 | | | 项说明 | 信会师报字[2025]第 ZG12818 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁夏英力特化工股份有限公司(以下简 称 "贵公司"）管理层编制的截至 2025 年 8 月 5 日止《宁夏英力特 化工股份有限公 ...