中信建投证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2026年1月16日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，2026年预计与实际控制人国家 能源集团投资有限责任公司的所属单位发生交易金额47,732.52万元。审议该议案时 ，关联董事李铁柱先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东会审议。公司2026年第一次临时股 东会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 预计2026年度与关联方发生交易金额47,732.52万元，截至目前未发生交易金额 。预计2026年度发生关联交易金额明细如下表： | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 2026 年预计金 | 截止 2025 年 1-11 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | 价原则 | 额 | 实际发生金额 | | | 国能易购（北京）科技有限 公司 | 采购 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁夏英力特化工股份有限公司 预计2026年开展保理业务暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为宁 夏英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 》等有关法律法规的要求，对英力特 2026年开展保理业务暨关联交易预计情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、保理业务暨关联交易概述 公司于2026年1月16日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2026年 开展保理业务暨关联交易的议案》，为拓宽融资渠道，根据实际经营需要，拟与国能 （北京）商业保理有限公司（以下简称"国能保理"）开展保理业务，保理融资额度 不超过人民币3亿元,具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。国能保理与公 司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，国能保理为公司关联方，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联 董事李铁柱先生 ...

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 经过有关部门批准。 中信建投证券股份有限公司 关于宁夏英力特化工股份有限公司 预计2026年开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为宁 夏英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 》等有关法律法规的要求，对英力特2026年开展融资租赁业务暨关联交易预计情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、融资租赁业务暨关联交易概述 公司于2026年1月16日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2026年 开展融资租赁业务暨关联交易的的议案》，为拓宽融资渠道，根据实际经营需要，拟 与国能融资租赁有限公司（以下简称"国能融资租赁"）开展融资租赁业务，额度不 超过人民币3.5亿元，具体业务期限以单项融资租赁合同约定期限为准。国能融资租赁 与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：英力特 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨学雷 联系电话：010-56052548 | | | | | 保荐代表人姓名：徐兴文 联系电话：010-56052548 | | | | | 现场检查人员姓名：杨学雷 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2025 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2025 12 26 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | √ | | | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁夏英力特化工股份有限公司 预计2026年与国家能源集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为宁夏 英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的要求，对英力特2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务 预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2026年1月16日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2026年 与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》，拟与国家能源集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）开展关联存贷款等金融业务。2023年9月，公司 与财务公司签署了《金融服务协议》，约定由财务公司给公司提供综合授信、存款、 结算、贷款、融资租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务。 《金融服务协议》 ...

开展2026年PVC期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于宁夏英力特化工股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为宁夏 英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的要求，对英力特开展2026年PVC期货套期保值业务情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、投资情况概述 公司以套期保值为目的，通过大连商品交易所期货合约开展交易，不做投机性交易 ，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效 果，通过期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲PVC价格波动风险的效果。 （二）交易金额 根据公司经营工作计划，通过大连商品交易所开展PVC套期保值业务，最大持仓量 不超过10.25万吨，开仓保证金额度上限为10,340.2万元。该项业务采用滚动建仓方式 ，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限 1 ...

会议机制 - 董事长专题会是闭会期间董事长行使职权决策机制[2] - 研究董事会授权等重要事项[4] - 由董事长召集主持，可现场或视频召开[7] 会议组织 - 出席为董事长及班子成员，必要时请董事[7] - 经董事长同意可随时召开[8] - 组织流程含汇总议题等[22] 会议材料 - 议题材料标题等有字体格式要求[24] - 汇报材料需列明背景等内容[25] 会议纪要与落实 - 会后3个工作日形成纪要，部门1个工作日提建议[14] - 授权事项定期向董事会报告[16] - 议定事项由经理层落实，部门承办[16] 规则说明 - 规则由董事会解释修订，印发日起施行[18]

会议相关 - 2026年1月14日公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 会议应出席3人，实际出席3人[1] - 会议审议通过四项议案并提交公司第十届董事会第二次会议审议[1] 关联交易 - 预计2026年度公司与国家能源投资集团有限责任所属单位拟发生日常关联交易[1] 金融业务 - 预计2026年公司与国家能源集团财务有限公司有关联存贷款等金融业务[2] - 公司在财务公司存贷利率等同于商业银行同期存款基准利率[3] 保理业务 - 预计2026年公司与国能融资租赁有限公司开展保理业务[4] - 预计2026年公司与国能（北京）商业保理有限公司开展保理业务[5]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-005 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2026 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款 等金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 16 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年与 国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》，拟与国 家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）开展关联存贷款等金 融业务。2023 年 9 月，公司与财务公司签署了《金融服务协议》，约 定由财务公司给公司提供综合授信、存款、结算、贷款、融资租赁、 委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务。《金融服 务协议》经第九届董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大 会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息 披露指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，公司与财务公司存贷 款等金融业务构成关联交易，审议该议案时，关联董 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-004 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 16 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度 日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，2026 年预计与实际 控制人国家能源集团投资有限责任公司的所属单位发生交易金额 47,732.52 万元。审议该议案时，关联董事李铁柱先生、段春宁先生 回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本次 预计关联交易需提交股东会审议。公司 2026 年第一次临时股东会审 议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避 表决。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 预计 2026 年度与关联方发生交易金额 47,732.52 万元，截至披露 日 2026 年 1 月 20 日未发生交易金额。预计 2026 年度发生关联交易 ...