业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元、174,719.60万元和96,325.39万元[11] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元和 - 12,355.63万元[11] - 2021 - 2023年公司营业收入、净利润等持续下滑，2024年1 - 6月业绩好转，较上年同期减亏[13] - 2024年6月30日总资产353697.74万元，2023年12月31日为332889.15万元[31] - 2024年6月30日净资产217576.25万元，2023年12月31日为222819.58万元[31] - 2024年1 - 6月营业收入98253.36万元，2023年度为178454.04万元[31] - 2024年1 - 6月营业利润 - 5141.21万元，2023年度为 - 58488.61万元[31] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润500.50万元，2023年度为 - 35447.31万元[31] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为303,915,506股，英力特集团持股155,322,687股，占总股本51.11%，为控股股东[29][30] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股164,813,922股，占比54.23%[29] 行业数据 - 2023年国内PVC电石法和乙烯法产能分别达2144.50万吨和736.00万吨[39] - 截至2023年底，我国PVC生产企业73家，总产能2880.5万吨，约占全球总产能的45%[41] - 2023年我国PVC表观消费量约1929万吨，与2022年基本持平[43] - 我国PVC出口量由2020年的63万吨增长至2023年的227万吨，进口量由2020年的95万吨下降至2023年的36万吨[44] - 2023年我国PVC下游消费中61%用于硬制品，11%用于软制品，超2/3用途与房地产、基建等行业有关[45][46] - 2023年我国烧碱生产企业167家，总产能4840.5万吨，同比增长183万吨，单个企业平均产能29.0万吨[59][60] - 2023年我国烧碱产能4841万吨，产量4101万吨，进口量2万吨，出口量249万吨，表观消费量3854万吨[64] 公司业务 - 公司主要产品为PVC、E - PVC和烧碱，建成“电力 - 电石 - PVC（E - PVC）”一体化产业链[88][92] - 2023年公司PVC年生产规模26万吨（含E - PVC4万吨），烧碱产能21万吨[89] 未来展望 - 若行业供需情况未好转，公司业绩可能进一步下滑并影响持续经营能力[13] - 本次向特定对象发行股票后，公司总股本及净资产将增长，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[15] 新产品和新技术研发 - 公司采用超滤反渗透技术使氯碱生产线用水闭路循环，利用电石渣制取脱硫剂等[90] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司拟建设年产30万吨电石技改工程项目、热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目、污水零排技改项目[136] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超70,000万元，拟投向多个项目[147]

中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 日 永 | | --- | | 率 义 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 二〇二四年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话 | | 和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中 | | 国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 19 | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-071 宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2024年9月19日（星期四）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 通过现场和网络投票的股东60人，代表股份155,704,987股，占 公司有表决权股份总数的51.3054％。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份155 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 8 月 30 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，2024 年 9 月 19 日再次发布了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性 公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事 项， ...

会议信息 - 第九届董事会第三十二次会议通知于2024年9月9日发出[2] - 会议于2024年9月19日下午在公司308会议室召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过选举禹红杰为第九届董事会副董事长的议案[3] - 审议通过调整董事会专门委员会委员的议案[3] 委员会成员 - 战略委员会主任委员为田少平，委员有田少平、卢万明、徐萌萌[5] - 审计与风险委员会主任委员为王斌，委员有王斌、赵恩慧、禹红杰[5] - 提名委员会主任委员为赵恩慧，委员有赵恩慧、张永璞、卢万明[5] - 薪酬与考核委员会主任委员为卢万明，委员有卢万明、李铁柱、王斌[5] - 环境、社会及治理（ESG）委员会主任委员为田少平，委员有田少平、徐萌萌、赵恩慧[5]

股东大会时间 - 现场会议9月19日14:30召开[2] - 网络投票9月19日9:15 - 15:00进行[2][14][16] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月11日[3] - 登记时间为9月18日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 会议审议 - 审议补选第九届董事会非独立董事议案，应选2人[4] 投票信息 - 网络投票代码360635，简称英力投票[9] - 选举非独立董事票数=股份总数×2[11][12] 相关公告 - 8月29日董事会通过召开股东大会议案[2] - 8月30日披露相关公告[1][4]

业绩总结 - 最近三年公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元和174,719.60万元，同比变动分别为17.38%、-18.30%和-6.82%[4][8] - 最近三年公司净利润分别为429.50万元、-38,886.92万元和-66,776.87万元，同比变动分别为-93.83%、-9,154.09%和-71.72%[4][8] - 2024年1 - 6月公司净利润为-12,355.63万元，较上年同期减亏17,446.26万元，减亏58.54%，营业收入同比增长26.01%[16] 产品销售 - 2021 - 2023年公司PVC产品销量变动：2021年下降10.73%，2022年下降18.16%，2023年增长16.34%[33] - 2023年公司主要产品PVC产量17.32万吨，优级品率99.63%；烧碱15.23万吨，一级品率100%[94] - 2024年1 - 6月公司直销收入28781.59万元，占比29.88%；经销收入67543.79万元，占比70.12%[166] 成本与现金流 - 2023年度公司发生管理费用1.75亿元，较上年度上升0.56亿元[4] - 2022 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 16158.36万元、 - 59637.32万元、 - 38393.04万元[105] - 截至2024年6月末，公司货币资金余额为1036.15万元，应收银行承兑汇票余额为36075.55万元[74] 未来展望 - 2024年GDP增速目标预计在5%左右[69] - 2024年PVC产能增速预计在4%左右，需求增速或在2%左右[69] - 2024年烧碱产能增速预计在4%左右，需求增速预计在3%左右[70] 关联交易 - 2021 - 2024年1 - 6月公司向关联方销售商品和服务金额分别为0.15万元、800.38万元、1,206.92万元和5,644.84万元，占当期营业收入比例分别为0.00%、0.40%、0.65%和5.19%[186][187] - 2024年1 - 6月公司向关联方销售烧碱数量为1.93万吨，平均单价2,835元/吨；向非关联方销售数量7.17万吨，平均单价2,323元/吨，差异率22.04%[188] - 2024年1 - 6月公司向宁夏电力有限采购燃料10115.26[194] 公司策略 - 公司通过实施再融资募投项目降本增效，重塑一体化产业链[54] - 公司加强各方面管理，增强市场开拓及成本管控，调整产品结构等[54] - 公司作为国家能源集团下属唯一化工上市平台，将探索新业务增长点[54]

业绩数据 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为96,325.39、174,719.60、187,505.57、229,497.82万元[24] - 报告期内关联销售金额分别为0.15万元、800.38万元、1,206.92万元和5,644.84万元[139] - 报告期内关联采购总金额分别为57,247.42万元、53,968.19万元、24,832.17万元和14,791.27万元[139] 产品销售 - 报告期内公司向非关联方销售烧碱金额分别为16,667.84万元、35,691.27万元、50,786.25万元和25,698.46万元[27] - 2024年1 - 6月PVC收入54,247.69万元，占比56.32%；E - PVC收入14,910.90万元，占比15.48%；烧碱收入19,584.49万元，占比20.33%[72] - 2024年1 - 6月PVC产销率为100.91%，E - PVC产销率为100.85%[112] 采购数据 - 2021 - 2024年1 - 6月关联采购额分别为57,247.42万元、53,968.19万元、24,832.17万元和14,791.27万元[34][35] - 2024年1 - 6月公司向国家能源集团宁夏电力有限公司采购燃料10,115.26万元，2023年为9,567.74万元[31] - 2021 - 2024年1 - 6月向宁夏煤业等采购煤炭额分别为49,497.93万元、38,997.89万元、11,688.64万元和11,343.15万元[36] 资金存款 - 2020年至2023年9月30日各期末于财务公司存款余额分别为47,900.50万元、59,052.93万元、43,979.12万元和15,171.02万元[16] - 报告期各期末公司在财务公司的存款余额分别为59,052.93万元、43,979.12万元、2307.77万元和372.32万元[55] - 2024年1 - 6月公司活期存款利率0.30%，基准利率0.35%[52] 未来展望 - 预计未来3 - 5年全球PVC需求增长率约为3%[106] - 公司PVC产能相较国内PVC表观消费量占比较低，项目一产能消化风险较小[153] 新产品和新技术研发 - 公司SG - 5型PVC采用70m³聚合釜及配套技术，SG - 3型PVC采用108m³大型聚合釜及配套技术[112] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 本次发行拟募集资金不超过70,000.00万元，分别投向项目一2.5亿元、项目二1亿元、项目三1.5亿元及补充流动资金2亿元[89] - 控股股东英力特集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的30.00%，不高于50.00%，认购总金额不超过35,000.00万元[92]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元和174,719.60万元，同比变动分别为17.38%、 - 18.30%和 - 6.82%[7][11] - 2021 - 2023年公司净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元和 - 66,776.87万元，同比变动分别为 - 93.83%、 - 9,154.09%和 - 71.72%[7][11] - 2021 - 2023年公司经营活动净现金流分别为14,744.80万元、 - 16,158.36万元和 - 59,637.32万元，同比变动分别为增加67.13%、减少209.59%和269.08%[7][11] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为9.62%、 - 7.46%和 - 23.86%，同比变动分别为降低4.22个百分点、降低17.08个百分点和降低16.40个百分点[7][11] - 2024年1 - 6月公司营业收入为96,325.39万元，同比增长26.01%[11] - 2024年1 - 6月公司净利润为 - 12,355.63万元，同比亏损收窄58.54%[11] - 2024年1 - 6月公司经营活动净现金流为 - 38,393.04万元，同比减少113.76%[11] 用户数据 - 2024年1 - 6月前五大客户销售金额合计37,663.05万元，占当期营业收入的39.10%[112] - 2023年度前五大客户销售金额合计83,527.11万元，占当期营业收入的47.81%[112] - 2022年度前五大客户销售金额合计78,040.54万元，占当期营业收入的41.62%[112] - 2021年度前五大客户销售金额合计118,246.23万元，占当期营业收入的51.52%[113] 未来展望 - 随着PVC行业需求止跌、供给收缩，产品价格触底，原材料价格下降，公司营收、净利润、毛利率下滑趋势持续可能性较小[5] - 公司资金、银行授信可满足日常营运及偿还银行借款本息资金需求，流动性风险较低[5] - 2024年PVC产能增速预计4%左右，需求增速或2%左右，价格区间5500 - 6700元/吨[68] - 2024年烧碱产能增速预计4%，需求增速预计3%，价格区间2400 - 3650元/吨[68] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司通过实施再融资募投项目降本增效，重塑一体化产业链[52] - 公司加强各方面管理，增强市场开拓及成本管控，调整产品结构等[52] - 公司作为国家能源集团下属唯一化工上市平台，将探索新业务增长点[52] - 2023年公司开展线上销售业务，由国家能源集团物资有限公司宁夏分公司提供平台服务[174] - 2024年1季度起公司通过上海东方期货经纪有限责任公司开展期货套期保值业务[177]