一、监事会履职情况 （一）监事会召开及列席会议情况 报告期内，共召开监事会会议六次，会议决议均按规定及时予以 披露，具体情况见下表： 宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公 司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，依法履行监 事会职责，密切关注公司经营运作情况，列席公司股东大会及董事会， 对公司财务及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司 及全体股东的合法权益，促进了公司健康、持续发展。现将 2024 年 度监事会工作情况报告如下： | 序号 | 监事会届次 | 召开日期 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第十三次会议 | 2024-2-8 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 | | 2 | 第九届监事会第十四次会议 | 2024-4-23 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 | | 3 | 第九届监事会第十五次会议 | 202 ...

业绩总结 - 2024年生产电石38.01万吨，同比上升164.69%[2] - 2024年生产PVC 21.11万吨，同比上升21.82%[2] - 2024年生产E - PVC 4.30万吨，同比上升28.36%[2] - 2024年生产烧碱19.13万吨，同比上升25.61%[2] - 报告期末总资产25.72亿元，较年初降低4.08%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产11.00亿元，较年初降低31.30%[3] - 报告期内营业收入18.46亿元，同比增加5.66%[3] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润亏损50,256.03万元，较上年同期减亏16,520.85万元[3] 公司治理 - 报告期内召开董事会会议13次，审议63项重大事项[5] - 战略委员会召开会议4次，审计与风险委员会召开7次等[5][6][7] - 2024年召开股东大会6次，董事会推动落实决议[7] 合规与管理 - 内控问题整改率100%，未发生重大风险事件[9] - 2024年发布各类公告80项140篇，2023年度深交所信息考核评价B级[9] - 投资者问题答复率100%，2023年度经股东大会批准不向投资者分配利润[11] - 独立董事按规定履职，维护公司和全体股东合法权益[11] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年[12] - 完善公司治理机制，优化董事会专门委员会运行机制[12] - 优化内部风险防控及监督机制[12] - 精细化存量资产经营管理，降低运营成本[12] - 紧盯安全环保重点任务，落实管控措施[12] - 精细设备维保，提升装置开车率和设备完好率[13] - 强化供销管理，优化购销机制，规避市场风险[13] - 强化产业协同及项目规划，推动可持续发展[13] - 推动与控股股东系统单位产业融合互补[13] - 强化投资者关系管理，发挥融资平台功能[13]

经核查现任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 宁夏英力特化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》关于独立董事的相关要求，就公 司在任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年度审计费用42万元，含财报30万、内控12万[8] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.50亿[3] 人员情况 - 拟签字注册会计师崔云刚近三年签11家年报/内控审计，复核13家年报[5] - 拟质量控制复核人石爱红近三年签4家年报/内控审计，复核17家年报[6] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担连带责任[4] - 保千里案立信对部分债务15%部分担补充赔偿责任[4]

股东情况 - 出席股东大会股东165人，代表股份160,293,239股，占比52.8172％[3] - 现场投票股东5人，代表股份155,369,745股，占比51.1949％[3] - 网络投票股东160人，代表股份4,923,494股，占比1.6223％[4] - 中小股东159人，代表股份4,910,129股，占比1.6179％[4] 议案表决 - 《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》同意4,813,152股，占比96.8333％[6] - 《关于预计2025年开展保理业务暨关联交易的议案》同意4,813,452股，占比96.8394％[7] - 《关于预计2025年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》同意4,813,352股，占比96.8374％[8] - 《关于预计2025年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》同意4,816,352股，占比96.8977％[10] - 《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》同意160,188,639股，占比99.9347％[11] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[13]

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 4 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份4,910,129股， 占公司有表决权股份总数的 1.6179％。其中：通过现场投票的中小股 东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过 网络投票的中小股东 159 人，代表股份 4,910,129 股，占公司有表决 权股份总数的 1.6179％ 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 一、本次股东大会的召集和召开程序 本 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议4月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为4月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为4月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票4月15日9:15开始，15:00结束[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 会议审议5项提案，含补充预计2025年度日常关联交易[3] - 登记时间为4月14日9:00－11:30，14:30－17:00[5] - 登记地点为宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部[5] - 网络投票代码为360635，投票简称为英力投票[10] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[11] - 可授权委托出席2025年4月15日第三次临时股东大会[16]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-024 宁夏英力特化工股份有限公司 一、获取补助的基本情况 根据《国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于免征宁夏英力特 化工股份有限公司 2023 年度房产税和城镇土地使用税的批复》（宁 税函〔2025〕13 号），宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公 司）于近日收到房产税及土地使用税减免退税 1,327.28 万元，占上 市公司最近一期（2023 年度）经审计净利润（取绝对值计算）的 1.99%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与收益相 关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（一）用于 补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； （二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期 损益或冲减相关成本。公司本次获得的减免退税属于与收益相关的政 府补助。 2.补助的确认和计量 公司收到政府补助 1,327.28 万元，按照《企业会计准则第 16 号 ——政府补助》规定将其计入当期 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-023 宁夏英力特化工股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任 期将于 2025 年 4 月 17 日届满。鉴于公司第九届董事会换届工作尚 在筹备中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期 换届。公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应 顺延。 在换届选举工作完成前，公司第九届董事会及其专门委员会全体 成员、第九届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和 《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

会议情况 - 2025年3月25日公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议第八次会议[1] - 会议审议通过四项议案并提交公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议[1] 业务情况 - 公司与国家能源投资集团所属单位拟发生2025年度日常关联交易符合经营所需[1] - 公司与国能相关公司开展2025年保理、融资租赁等业务符合经营需求[2][3] - 公司在财务公司存贷利率等同于商业银行同期存款基准利率[3]