公司业绩及市场表现 - 公司持续创新研发，获得山东省2023年度创新型中小企业称号[27] - 肌肉科技品牌连续第8年蝉联品类第一，白金乳清蛋白粉在双11大促活动期间销量领先[28] - 公司控股Iovate公司，涵盖MuscleTech、SixStar、Hydroxycut、PurelyInspired等重点品牌，满足消费者对运动营养品的需求[30] - 公司被中国食品工业协会冠名“中国玉米油城”，连续多次入选“中国好粮油”[31] - 公司获得“第十二批全国性放心粮油示范企业”，中国“十佳”粮油品牌[32] - 公司持续完善分销网络，新增客户70余名，新增网点1.9万家[32] - 公司在新媒体推广方面表现出色，官方抖音号总播放量达9708万次[32] - 公司通过并购全球知名运动营养品牌占据了较大的运动营养品市场份额[34] - 公司在玉米油细分市场中占据领先地位，市场份额达到30%以上[35] - 公司致力于成为中国健康食用油的领导品牌，品牌认知度已达60%[35] - 公司拥有食用油行业领先的科研开发能力及分析检测能力，研发出超过十余款食用油系列产品[35] - 公司已建立全国性销售网络，覆盖国内所有省、自治区和直辖市的城市和农村地区[36] - Iovate拥有全球性的销售渠道，产品销往全球140多个国家和地区[37] - 公司2023年营业收入为5,490,278,897.38元，同比下降9.56%[39] - 植物油营业收入占比43.44%，营养补给品占比45.49%[39] - 中国市场营业收入占比61.40%，境外市场占比38.60%[39] - 经销模式营业收入占比68.97%，直销模式占比31.03%[39] - 西王食品2023年食品加工营业收入为54.9亿元，毛利率20.72%[40] - 植物油销售量同比下降12.55%[40] 公司治理及内部控制 - 公司按照相关法规要求加强信息披露工作，完善公司治理结构，规范股东大会程序[68][69] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策和生产经营，公司具有独立完整的业务及自主经营能力[69] - 公司董事会严格按照法规要求，有效监督公司重大事项和财务状况，维护股东合法权益[69] - 公司监事会监督公司重大事项和高级管理人员履职情况，维护股东合法权益[69] - 公司建立了绩效评价机制和激励约束机制，调动员工积极性，取得良好效果[69] - 公司严格遵守信息披露规定，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，增加公司运作透明度[69] - 公司独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形[71] - 公司拥有独立的生产经营组织结构和独立的财务管理部门，能独立作出财务决策[71] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[75] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[76] 财务报告及内部控制审计 - 西王食品股份有限公司2023年度财务报告显示，财务报告重大缺陷数量和非财务报告重大缺陷数量均为0[111] - 内部控制审计报告显示，西王食品在2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制，审计意见为标准无保留意见[111] - 西王食品实际控制人和关联方承诺不从事与金德发展构成同业竞争的业务，确保资金往来行为规范[114] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[117] - 公司报告期无违规对外担保情况[118] 公司股权结构及财务状况 - 公司控股股东为西王集团有限公司，成立于2001年，主要经营业务包括生产销售淀粉、糊精、啤酒糖浆等[150] - 公司实际控制人为王勇，是公司的法定代表人，具有丰富的政治和商业经验[153] - 公司控股股东未发生变更，实际控制人未发生变更[152][156] - 公司不存在优先股[160] - 西王食品集团的收入主要来自销售食用植物油和营养补给品[163] - 西王食品集团执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点的判断依据[163] - 西王食品管理层每年对商誉及使用寿命不确定的无形资产进行减值测试[165] 财务状况及现金流量 - 西王食品2023年度资产总计为3,161,607,804.78元，较上一年度增长708,082,316.25元[174] - 公司2023年度营业总收入为5,490,278,897.38元，较去年同期下降580,536,824.93元[175] - 西王食品2023年度净利润为-43,064,123.95元，较上一年度减少703,779,720.40元[176] - 西王食品2023年度净利润为-92,549,526.4元，较上一年度净利润下降[178] - 经营活动产生的现金流量净额为425,693,

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月24日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票09:15至15:00[2][3] - 股权登记日为2024年5月17日[5] 议案表决 - 议案10为特别决议，需2/3以上通过，其他需1/2以上[9] 会议登记 - 登记时间为2024年5月20 - 21日8:30 - 11:30、13:00 - 17:30[12] 投票信息 - 网络投票代码“360639”，简称“西王投票”[18] - 深交所交易系统投票时间09:15 - 9:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间09:15 - 15:00[21] 其他信息 - 会议地点为山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室[8] - 会议联系方式电话和传真均为0543 - 4868888[15]

业绩审计 - 中兴财光华审计西王食品2023年财报并出具无保留意见审计报告[5] 关联资金 - 公司与大股东及其附属企业无经营性资金占用[11] - 2023年期初与关联方往来资金余额2623.59万元[11] - 2023年度往来发生金额（不含利息）25694.62万元[11] - 2023年度偿还累计金额25331.55万元[11] - 2023年期末往来资金余额2986.66万元[11] - 与关联方往来因胚芽采购，属经营性往来[11]

根据《 公司法》、 证券法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和要求， 西王食品股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事 务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由中兴财光华会计师事务所《 特殊普通合伙）承办。中兴 财光华会计师事务所 特殊普通合伙）成立日期于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师 事务所有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 359 人。2023 年度，未经审计的业务收入为人民币 110,263.59 万元，其中审计业务收入人民币 96,155.71 万元，证券业务收入 41,142.94 万元。 中兴财光华 2023 年上市公 ...

西王食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所股票上市 规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事何东平先生、董华先生、张光水先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第十四届董事会独立董事何东平先生、董华先生、 张光水先生的任职经历以及签署的相关文件真实、准确，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所 股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 西王食品股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 4 月 ...

西王食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 职责是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之 一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事 会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；主任委员既不能履行职责，也不 ...

西王食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《西王 食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补 充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名担 任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[3] - 任期内召开1次薪酬与考核、3次审计、1次战略委员会会议[4] 履职情况 - 独立董事对聘任高管、激励计划等发表意见[4] - 推动完善治理，健全内控，督促信披[5][6] 未来展望 - 2024年独立董事继续提供专业意见建议[7]

西王食品股份有限公司 关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2024-006 2024年4月25日，公司召开第十四届董事会第五次会议审议通过 该关联交易事项，关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 该事项尚须提交股东大会审议，关联股东西王集团有限公司、山东永 华投资有限公司需回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组及借壳上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 西王集团财务有限公司经原中国银行保险监督管理委员会山东监 管局（现国家金融监督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同 意西王集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监准[2015]555号)批准 成立，于2015年12月15日取得注册号为91371626MA3C43T759的《营业 执照》。 （1）注册资本为人民币20亿元。其中，西王集团有限公司 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-002 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2024年4月15日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 1 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、董事会会 ...