西王食品股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的舆情应对能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股价、商业信誉 及经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者的合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司的信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织及职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制，有效监控、评估舆情动态，主动应对、引导 内外舆论，避免和消除可能对公司造成的各种负面影响，切实维护 公司及投资者的利益。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"） （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负 面或 ...

文章核心观点 董华作为西王食品股份有限公司独立董事，2024年忠实勤勉履职，发挥专业优势促进公司规范运作，未来将继续为公司发展提供建议维护投资者权益 [1][5] 基本情况 - 董华1977年10月生，中国国籍，会计学硕士，有多个专业头衔和职务 [1] - 未持有公司股份，与相关方无关联关系，未受处罚惩戒，任职符合独立性要求 [1] 年度履职情况 - 出席1次股东大会并对议案投赞成票，无授权委托或缺席情况 [2] - 作为薪酬与考核委员会委员，审议2023年度董事和高管薪酬情况 [2] - 作为审计委员会委员，审阅公司定期报告等事项 [2] - 作为战略委员会委员，审议公司年度经营规划及目标 [2] - 作为提名委员会主任委员，审议通过选举第十四届董事会提名委员会主任委员 [3] - 作为关联交易控制委员会主任委员，审阅公司关联交易事项 [3] - 2024年独立董事召开2次专门会议，对关联交易、续聘审计机构等事项专项审查评估 [3] 公司现场工作情况 - 董华关注公司多方面情况，现场考察超15日，与人员密切联系并提指导意见 [3][4] 保护社会公众股股东合法权益工作 - 与管理层沟通探讨公司发展目标，要求做好信息披露维护股东知情权 [4] - 对重大事项提建议，行使表决权监督董事和高管履职 [4] 公司配合独立董事工作情况 - 公司管理团队积极配合支持，准备传递资料保证董华知情权 [4] 年度履职重点关注事项情况 - 公司与关联方日常交易合规，无损害公司及股东利益情形 [4] - 公司按时披露定期报告，董华阅读并签署确认意见 [5] - 董华认为公司内部控制设计和执行有效，评价报告符合要求 [5] - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规 [5] 总体评价和建议 - 2024年董华履职发挥监督制衡与专业支持作用，提升公司治理水平 [5] - 2025年将继续履职，为公司发展提供更多合理建议 [5]

业绩总结 - 2024年度营业收入为49.72亿元，2023年度为54.90亿元[23] - 2024年度营业成本为37.86亿元，2023年度为43.53亿元[23] - 2024年度净利润为 - 5.90亿元，2023年度为 - 0.43亿元[23] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 4.44亿元，2023年度为 - 0.17亿元[23] - 2024年度少数股东损益为 - 1.46亿元，2023年度为 - 0.26亿元[23] - 2024年度基本每股收益为 - 0.41元，2023年度为 - 0.02元[23] 财务数据 - 2024年12月31日公司货币资金合并为1,812,282,230.25元，2023年为1,720,754,389.18元[19] - 2024年12月31日公司应收账款合并为218,257,429.61元，2023年为321,244,793.08元[19] - 2024年12月31日公司存货合并为707,206,296.07元，2023年为929,652,227.04元[19] - 2024年12月31日公司资产总计合并为6,162,827,205.39元，2023年为7,155,342,510.45元[19] - 2024年12月31日公司负债合计合并为2,814,315,921.90元，2023年为3,242,361,415.13元[21] 资产减值 - 2024年12月31日，西王青岛因2016年收购Kerr产生的商誉原值为20.22亿元，减值准备余额为20.22亿元[7] - 2024年12月31日，收购中识别的商标原值为32.76亿元，减值准备余额为14.45亿元[8] - 2024年底子公司lovate公司相关资产共计28933万美元，商誉和无形资产资产组需计提减值损失2014万美元[185] - MuscleTech与Hydroxycut分别需计提66996万美元、3335万美元商标减值损失[185] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为5127494340.99元，2023年为5884560919.44元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为232789502.58元，2023年为425693522.60元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为97830336.46元，2023年为 - 164678104.74元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 165423114.63元，2023年为 - 277113828.91元[25] 未来展望 - 公司自2024年报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[35] 其他 - 审计认为西王食品2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 西王食品集团自2020年1月1日起执行新收入准则，以控制权转移确认收入[6] - 公司董事会于2025年4月1日批准报出本财务报表[33]

关于西王食品股份有限公司 在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 307003 号 1-2 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 录 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 关于西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2025)第 307003 号 西王食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2024 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《西王食品股份有限公司 2024 年度在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照深圳证券交易所 2015年4月20日印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号 -- 交易和关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整 的审核证据,是西王食品管理 ...

西王食品股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 307001 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn t and the subject of the subject of the station of the station of the subject of t 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第307001号 西王食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品")2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是两王食品董事会的责任。 所 (盖章) 中国注册会计师: (签名并盖章) 中国注册会计师: (签名并盖章) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

关于西王食品股份有限公司 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 307002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目 录 1-2 关于西王食品股份有限公司 2024年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 西王食品股份有限公司 2024年度非经营性资金 3 占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于西王食品股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 307002 号 西王食品股份有限公司全体股东: 我们接受西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了西王食品 2024年 12月 31日的公司及合并资产负债 表,2024年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益 变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 307002 号 无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[5] - 2024年召开4次审计等各类委员会会议[6] - 2024年独立董事召开2次专门会议[8] 信息披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[14] - 聘任中兴财光华会计师事务所为2024年审计机构[17] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[11]

2024 年度，本人作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事 会和股东大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发 展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性， 切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履行职责 情况报告如下： 西王食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、基本情况 张光水，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师，现任山东鉴鑫 会计师事务所有限公司主任会计师。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 本人任期内认真审阅会议议案及相关 ...

舆情管理 - 舆情分为重大舆情与一般舆情[4] - 成立由董事长任组长、总经理任副组长的领导小组[7] 信息管理 - 舆情信息管理档案保存期限不少于10年[9] - 董事会办公室收集资本市场舆情，党政办监控其他媒体信息[9] 处理原则与责任 - 舆情信息处理遵循六项原则[11] - 一般舆情由董秘领导处置，重大舆情由工作组决策[14] 保密与追责 - 相关人员对舆情负有保密义务，违规受处分[16] - 可追究编造传播虚假信息者法律责任[16] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 制度由董事会负责解释[19]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[6] - 召开各专业委员会会议共8次[7] - 独立董事召开2次专门会议[9] 信息披露 - 2024年按时披露4份报告[15] 审计机构 - 聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] 独立董事 - 独立董事均出席会议且投赞成票[6] - 年度现场工作不少于15日并提意见[10]