会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[5] - 2024年召开4次审计等各类委员会会议[6] - 2024年独立董事召开2次专门会议[8] 信息披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[14] - 聘任中兴财光华会计师事务所为2024年审计机构[17] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[11]

2024 年度，本人作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事 会和股东大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发 展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性， 切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履行职责 情况报告如下： 西王食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、基本情况 张光水，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师，现任山东鉴鑫 会计师事务所有限公司主任会计师。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 本人任期内认真审阅会议议案及相关 ...

会议召开 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[6] - 召开各专业委员会会议共8次[7] - 独立董事召开2次专门会议[9] 信息披露 - 2024年按时披露4份报告[15] 审计机构 - 聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] 独立董事 - 独立董事均出席会议且投赞成票[6] - 年度现场工作不少于15日并提意见[10]

西王食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行职责，从切实维护公司利益和广大股东权益角度，对 公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行情况以 及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督，为公司的规范运作 发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、 监事会工作开展情况 2024 年度，共召开监事会会议 3 次,审议通过议案 12 项。监事 会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会 议具体情况如下： 2024 年度，全体监事列席 3 次董事会，参加 1 次股东大会，对 会议的召集召开程序、表决情况进行了监督，对决议的执行情况进行 了检查。监事会认为：2024 年度公司董事会运作规范；公司重大事 项决策程序合法；董事会认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、 高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、 法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东合法权益的行为。 2、检查公司财务情况 公司财务制度 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-010 西王食品股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 公司实际执行的会计政策等相关规定，为真实、准确反映西王食品股 份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年12月31日的资产价值和 财务状况，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值 测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提资产及信用减值准备的资产范围、总金额和拟计 入的报告期 公司2024年度计提资产减值准备人民币868,028,354.45元、信用 减值损失人民币14,466,908.67元，明细如下表： 单位：人民币元 | 资产名称 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | | （含信用减值损失金额） | | 应收账款及其他应收款 | 14,466 ...

西王食品股份有限公司 对西王集团财务有限公司持续风险评估报告 截至本报告出具之日，财务公司基本情况如下： 法定代表人：裴建光 注册资本：20亿元人民币 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，西王食品股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验是 否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的2024年定期财务报告，评估本公司之关联方 —西王集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风 险，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 注册地址：山东省济南市历下区银丰财富广场B座1904 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准） 二、财务公司内部控制的基本情况 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会山东监管局（现为国家金融监 督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的 批复》(鲁银监准[2015]555号)文件批准，由西王集团有限公司出资6.5亿元、占 ...

一、 董事会工作开展情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会共召开 3 次会议，累计审议通过了 20 项议 题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按 时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自 出席董事会会议或缺席的情况。具体如下： 西王食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责， 本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠 实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展 董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司 的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： | 董事会会 | 召开 | | 召开方 | | | 会议议案 | 表决 | | --- | --- | --- ...

西王食品股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 西王食品股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中兴财"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根 据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证券法》、（ 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定和要求，公司对中兴财的履职情况进行了评估，现将评估情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙）承办。中兴 财光华会计师事务所 特殊普通合伙）成立日期于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师 事务所有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 359 人。2023 年度，未经审计的业务收入为人民币 110，263.59 万元，其中 ...

为满足公司及子公司生产经营的需要，结合公司实际情况和未来 发展资金需求，2025 年拟向银行等金融机构申请总额度不超过 25 亿 元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署 的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内， 公司及子公司根据实际需求，在履行内部和银行要求的相应审批程序 后选择和操作各项业务品种。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟授权公司董事长全 权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项 文件，由此产生的责任全部由公司承担。 上述授权有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 召开 2025 年度股东大会作出新的决议之日止。以上授信额度事项尚 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-009 西王食品股份有限公司 关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开的第十四届 ...

西王食品股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2025 年 4 月 2 日 经核查，独立董事何东平先生、董华先生、张光水先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、《 深 圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《西王食品股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易 所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，西王食品股份有限公司《 以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事何东平先生、董华先生、张光 水先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...