舆情管理 - 舆情分为重大舆情与一般舆情[4] - 成立由董事长任组长、总经理任副组长的领导小组[7] 信息管理 - 舆情信息管理档案保存期限不少于10年[9] - 董事会办公室收集资本市场舆情，党政办监控其他媒体信息[9] 处理原则与责任 - 舆情信息处理遵循六项原则[11] - 一般舆情由董秘领导处置，重大舆情由工作组决策[14] 保密与追责 - 相关人员对舆情负有保密义务，违规受处分[16] - 可追究编造传播虚假信息者法律责任[16] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 制度由董事会负责解释[19]

会议信息 - 2025年4月1日召开第十四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，3人应到实到[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》等多项议案[2][3][4][5][6][7] 资金与担保情况 - 截至2024年12月31日无控股股东及关联方违规占用资金和违规对外担保[8]

西王食品股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 西王食品股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中兴财"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根 据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证券法》、（ 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定和要求，公司对中兴财的履职情况进行了评估，现将评估情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙）承办。中兴 财光华会计师事务所 特殊普通合伙）成立日期于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师 事务所有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 359 人。2023 年度，未经审计的业务收入为人民币 110，263.59 万元，其中 ...

一、 董事会工作开展情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会共召开 3 次会议，累计审议通过了 20 项议 题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按 时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自 出席董事会会议或缺席的情况。具体如下： 西王食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责， 本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠 实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展 董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司 的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： | 董事会会 | 召开 | | 召开方 | | | 会议议案 | 表决 | | --- | --- | --- ...

2024年情况 - 监事会召开会议3次，审议通过议案12项[2] - 监事列席3次董事会，参加1次股东大会[3] - 审计报告为标准无保留意见[4] - 关联交易合规，无违规占用资金[5] - 无对外担保情况[6] - 内控有效执行，无敏感期违规买卖股票[7][8] 2025年展望 - 监事会继续履职完善治理结构[9] - 成员强化学习提升履职能力[10]

公司概况 - 公司由多方出资10亿组建，西王集团出资6.5亿占65%[1] - 2016年12月增资10亿，西王集团全部出资，增资后占82.5%，注册资本变为20亿[1] - 2015年12月14日获《金融许可证》，12月15日登记注册[1] - 法定代表人为裴建光[2] - 注册地址为山东省济南市历下区银丰财富广场B座1904[3] - 经营范围为企业集团财务公司服务[3] 运营管理 - 制定业务管理办法和操作流程控制风险[7] - 贷款对象限于西王集团成员单位，建立贷款管理制度[9] - 实行内部审计监督制度，审计稽核部负责业务[12] 业绩总结 - 2024年年报经审计，出具标准无保留意见《审计报告》[15] - 截至2024年12月31日，现金及存放央行款项8838.64万元，存放同业款项80.51万元[19] - 截至2024年12月31日，利息收入4227.63万元，经营利润23.87万元，税后净利润19.27万元[19] - 截至2024年12月31日，总资产428825.69万元，净资产233664.74万元[19] - 年末贷款比例115.52%，票据承兑余额是存放同业余额的649.79倍[22] - 截至2024年末票据承兑余额较年初减少1.91亿，降幅26.76%，存放同业余额降幅78.28%[22] - 截至2024年12月31日，公司与财务公司存款业务余额为144863.33万元[23] 风险评估 - 公司认为财务公司能较好控制风险，业务无重大风险[23] - 财务公司声明不影响运营，可确保公司资金安全与流动性[22]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备86802.84万元，信用减值损失1446.69万元[2] - 各项减值准备含应收账款等合计88249.53万元[3][4] - 计提影响减少2024年度归母净利润52163.28万元[13] 决策流程 - 计提资产减值准备经董事会、监事会审议通过[5] - 审计委员会以决议形式通过相关议案[17]

西王食品股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2025 年 4 月 2 日 经核查，独立董事何东平先生、董华先生、张光水先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、《 深 圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《西王食品股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易 所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，西王食品股份有限公司《 以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事何东平先生、董华先生、张光 水先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2024年度财务审计机构[3] - 2024年经董事会、股东大会审议通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华有合伙人183人等[3] - 2023年度中兴财光华业务收入11.026359亿元等[3] - 2023年中兴财光华上市公司年报审计客户91家[4] 审计工作相关 - 审计委员会沟通2024年度审计工作并提建议[6] - 公司董事会审计委员会认为中兴财光华表现良好[7]

西王食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司与关联人西王淀粉有限公司、山东西王生物科技有限公司、西王 国际贸易有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物流有 限公司、青岛西王物业管理有限公司、西王国际贸易（青岛）有限公 司之间存在采购原材料、采购电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销 售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 100,330 万 元，上年同类交易实际发生总额为 231,804.21 万元。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-008 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十四届董事会第八次会议审议通 过了《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，审议上述议案 时关联董事王辉先生、孙新虎先生已回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议， ...