西王食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年任 职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的规定，充分发挥独立董事的作 用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人何东平，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学博士，现 任武汉轻工大学二级教授、中国粮油学会油脂分会会长。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经中 国执行信息公开网失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。 任期内在第十四届董事会专门委员会任职情况：战略委员会委员、提名委员会委 ...

关于西王食品股份有限公司 在西王集团财务有限公司 ---- 存贷款业务情况的专项审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 307005 号 - 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.or (http: e production 录 目 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 3 关于西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 307005 号 西王食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品") 2023 年 12月 31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《西王食品股份有限公司 2023 年度在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照深圳证券交易所 2015年4月20日印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号 -- 交易和关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实 ...

西王食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推 动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 董事会工作开展情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 5 次会议，累计审议通过了 25 项议 题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按 时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自 出席董事会会议或缺席的情况。具体如下： | 董事会会 议名称 第十三届 | 召开 日期 2023 | 召开方 式 现场与 | 会议议案 《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度董事会工作报告》 《2022 年度报告全文及其摘要》 《2022 年度内部控制评价报告》 《2022 年度财务决算报告》 《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | 表决 结果 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 | | ...

| | 政法规或者中国证监会的规定设立的投资 | | --- | --- | | | 者保护机构可以公开征集股东投票权。征集 | | | 股东投票权应当向被征集人充分披露具体 | | | 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 | | | 的方式征集股东投票权。除法定条件外，公 | | | 司不得对征集投票权提出最低持股比例限 | | | 制。 | | 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事 | 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项 | | 项时，关联股东不应当参与投票表决，其所 | 时，关联股东不应当参与投票表决，其所代 | | 代表的有表决权的股份数不计入有效表决 | 表的有表决权的股份数不计入有效表决总 | | 总数；股东大会决议的公告应当充分披露非 | 数；股东大会决议的公告应当充分披露非关 | | 关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股 | 联股东的表决情况。 | | 东无法回避时，公司在征得有权部门的同意 | 关联交易，是指公司或者其控股子公 | | 后，可以按照正常程序进行表决，并在股东 | 司与公司关联人之间发生的转移资源或者 | | 大会决议公告中作出详细说明。 | 义务的事项，包括： | ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 米 西王食品股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 307003 号 西王食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是西王食品董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据 ...

公司业绩及市场表现 - 公司持续创新研发，获得山东省2023年度创新型中小企业称号[27] - 肌肉科技品牌连续第8年蝉联品类第一，白金乳清蛋白粉在双11大促活动期间销量领先[28] - 公司控股Iovate公司，涵盖MuscleTech、SixStar、Hydroxycut、PurelyInspired等重点品牌，满足消费者对运动营养品的需求[30] - 公司被中国食品工业协会冠名“中国玉米油城”，连续多次入选“中国好粮油”[31] - 公司获得“第十二批全国性放心粮油示范企业”，中国“十佳”粮油品牌[32] - 公司持续完善分销网络，新增客户70余名，新增网点1.9万家[32] - 公司在新媒体推广方面表现出色，官方抖音号总播放量达9708万次[32] - 公司通过并购全球知名运动营养品牌占据了较大的运动营养品市场份额[34] - 公司在玉米油细分市场中占据领先地位，市场份额达到30%以上[35] - 公司致力于成为中国健康食用油的领导品牌，品牌认知度已达60%[35] - 公司拥有食用油行业领先的科研开发能力及分析检测能力，研发出超过十余款食用油系列产品[35] - 公司已建立全国性销售网络，覆盖国内所有省、自治区和直辖市的城市和农村地区[36] - Iovate拥有全球性的销售渠道，产品销往全球140多个国家和地区[37] - 公司2023年营业收入为5,490,278,897.38元，同比下降9.56%[39] - 植物油营业收入占比43.44%，营养补给品占比45.49%[39] - 中国市场营业收入占比61.40%，境外市场占比38.60%[39] - 经销模式营业收入占比68.97%，直销模式占比31.03%[39] - 西王食品2023年食品加工营业收入为54.9亿元，毛利率20.72%[40] - 植物油销售量同比下降12.55%[40] 公司治理及内部控制 - 公司按照相关法规要求加强信息披露工作，完善公司治理结构，规范股东大会程序[68][69] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策和生产经营，公司具有独立完整的业务及自主经营能力[69] - 公司董事会严格按照法规要求，有效监督公司重大事项和财务状况，维护股东合法权益[69] - 公司监事会监督公司重大事项和高级管理人员履职情况，维护股东合法权益[69] - 公司建立了绩效评价机制和激励约束机制，调动员工积极性，取得良好效果[69] - 公司严格遵守信息披露规定，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，增加公司运作透明度[69] - 公司独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形[71] - 公司拥有独立的生产经营组织结构和独立的财务管理部门，能独立作出财务决策[71] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[75] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[76] 财务报告及内部控制审计 - 西王食品股份有限公司2023年度财务报告显示，财务报告重大缺陷数量和非财务报告重大缺陷数量均为0[111] - 内部控制审计报告显示，西王食品在2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制，审计意见为标准无保留意见[111] - 西王食品实际控制人和关联方承诺不从事与金德发展构成同业竞争的业务，确保资金往来行为规范[114] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[117] - 公司报告期无违规对外担保情况[118] 公司股权结构及财务状况 - 公司控股股东为西王集团有限公司，成立于2001年，主要经营业务包括生产销售淀粉、糊精、啤酒糖浆等[150] - 公司实际控制人为王勇，是公司的法定代表人，具有丰富的政治和商业经验[153] - 公司控股股东未发生变更，实际控制人未发生变更[152][156] - 公司不存在优先股[160] - 西王食品集团的收入主要来自销售食用植物油和营养补给品[163] - 西王食品集团执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点的判断依据[163] - 西王食品管理层每年对商誉及使用寿命不确定的无形资产进行减值测试[165] 财务状况及现金流量 - 西王食品2023年度资产总计为3,161,607,804.78元，较上一年度增长708,082,316.25元[174] - 公司2023年度营业总收入为5,490,278,897.38元，较去年同期下降580,536,824.93元[175] - 西王食品2023年度净利润为-43,064,123.95元，较上一年度减少703,779,720.40元[176] - 西王食品2023年度净利润为-92,549,526.4元，较上一年度净利润下降[178] - 经营活动产生的现金流量净额为425,693,

西王食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 职责是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之 一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事 会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；主任委员既不能履行职责，也不 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工 作效率和科学决策，维护公司、股东及公司职工的合法权益，根据 中 华人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和 国证券法》（以下简称" 证券法》"）、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 西 王食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 西王食品股份有限公司 第二条 股东大会是公司的权力机关，依据 公司法》、 公司章 程》及本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 上市公司股东大会 规则》、 公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准 则。 第二章 股 东 第一节 股东及其权 ...

西王食品股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

第一条 为进一步建立健全西王食品股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《西王食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负 责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事 （即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 西王食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数 选举 ...