股东大会信息 - 股东大会于2024年5月24日14:00现场召开，网络投票时间为当日09:15至15:00[4] - 出席股东或授权代表35人，代表股份536,319,693股，占总股份49.6855％[7] - 中小股东出席代表股份45,003,511股，占总股份4.1692％[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99%[10][11][13][14][17] - 《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意占比95.4560%[19] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意占比99.6112%[22] - 《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》总表决同意占比98.7578%[22] - 《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》总表决同意占比92.8078%[23] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[26]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对西王食品股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 245 号 西王食品股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.2023 年你公司实现营业收入 549,027.89 万元，较上年同 期下降 9.56%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利 润"）-1,686.58 万元，较上年同期大幅减亏，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 2,677.75 万元，较上年同期扭亏为盈。其中，第一季度至第四 季度实现的营业收入分别为 142,051.79 万元、131,229.53 万元、 140,891.69 万元和 134,854.87 万元，净利润分别为-4,223.99 万元、-902.11 万元、5,755.66 万元和-2,316.14 万元。 请你公司： （1）结合报告期内你公司所处行业情况、主营业务开展情 1 况、原材料价格波动、下游市场需求、毛利率变动、同行业可比 公司情况等，说明营业收入下降、净利润大幅减亏的原因及合理 性 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-013 西王食品股份有限公司 关于公司控股股东权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结算有 限责任公司系统查询，获悉公司控股股东西王集团有限公司（以下简称"西王集 团"）持有公司的 6,440,000 股股份已被拍卖，且已于 2024 年 4 月 26 日全部完 成股份过户登记，具体情况如下： 截至本公告披露日，西王集团及其一致行动人山东永华投资有限公司（以下 简称"永华投资"）所持公司股份累计被拍卖(含本次被拍卖股份)情况如下: 1、本次股份被公开拍卖情况 | | 是否为 控股股 | | | 合 计 | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | 占其所 | 占 公 | 为 限 | | | | | | 股 东 | 一大股 | 本次拍卖股份 | 持股份 | 司 总 | 售 股 | 起 ...

西王食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推 动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 董事会工作开展情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 5 次会议，累计审议通过了 25 项议 题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按 时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自 出席董事会会议或缺席的情况。具体如下： | 董事会会 议名称 第十三届 | 召开 日期 2023 | 召开方 式 现场与 | 会议议案 《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度董事会工作报告》 《2022 年度报告全文及其摘要》 《2022 年度内部控制评价报告》 《2022 年度财务决算报告》 《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | 表决 结果 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 | | ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-010 西王食品股份有限公司 会计政策变更公告 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行《企业 会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释 作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年11 月30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》， 其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始 ...

董事会会议 - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[3] - 任期内召开1次薪酬与考核等不同委员会会议[4] 会议意见 - 2023年两次董事会会议，独立董事发表同意意见及无违规看法[5] 监督沟通 - 2023年独立董事与内审、会计师事务所沟通监督[6] 信息披露 - 2023年度公司信息披露符合法规[8] 履职情况 - 独立董事任期内未提相关提议、聘请机构，无弃权反对[8]

西王食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年任 职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的规定，充分发挥独立董事的作 用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人何东平，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学博士，现 任武汉轻工大学二级教授、中国粮油学会油脂分会会长。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经中 国执行信息公开网失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。 任期内在第十四届董事会专门委员会任职情况：战略委员会委员、提名委员会委 ...

关联交易金额 - 2024年公司及子公司预计与关联人日常关联交易总金额83770万元，上年同类交易实际发生234589.98万元[2] - 预计向西王淀粉有限公司购买胚芽金额59040万元，上年发生额23239.96万元[5] - 预计向西王集团有限公司邹平动力分公司购买电力、蒸汽金额8500万元，上年发生额6253.87万元[5] - 预计接受西王物流有限公司物流运输金额10000万元，上年发生额6217.08万元[5] - 预计向西王国际贸易有限公司和西王国际贸易（青岛）有限公司房屋租赁金额均为15万元，上年发生额分别为30.01万元和33.84万元[5] - 预计向西王国际贸易有限公司销售玉米油金额3000万元，上年发生额97.04万元[6] 2023年采购占比 - 2023年购买胚芽实际发生额占预计金额35.75%[7] - 2023年购买植物油实际发生额占预计金额27.72%[7] 关联公司财务数据 - 截至2023年12月31日，西王淀粉有限公司总资产587824.44万元，净资产252469.15万元，营业收入228883.58万元，净利润3655.80万元[10] - 截至2023年12月31日，西王集团有限公司邹平动力分公司总资产69922.67万元，净资产58848.90万元，营业收入58376.74万元，净利润3313.81万元[10] - 西王物流有限公司2023年末总资产75329.29万元，净资产60018.28万元，营业收入15124.76万元，净利润 - 1087.01万元[11] - 西王国际贸易有限公司2023年末总资产21954.73万元，净资产20335.92万元，营业收入14764.61万元，净利润284.24万元[12] - 西王国际贸易（青岛）有限公司2023年末总资产76393.05万元，净资产9978.44万元，营业收入1407.20万元，净利润 - 1718.12万元[12][14] - 青岛西王物业管理有限公司2023年末总资产4144.35万元，净资产347.43万元，营业收入1163.96万元，净利润192.89万元[14][15] 交易相关说明 - 公司及下属子公司与关联方交易定价按市场价格确定[17] - 公司2023年度日常关联交易实际与预计有差异，因市场供需和业务规划等因素[23] - 公司预计的2024年度关联交易利于长远发展，不影响独立性，定价公允[24] - 独立董事同意将2024年度日常关联交易议案提交董事会审议，关联董事回避表决[24] - 监事会认为2024年度预计日常关联交易合理，不影响独立性，决策程序合规[25]

关于西王食品股份有限公司 在西王集团财务有限公司 ---- 存贷款业务情况的专项审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 307005 号 - 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.or (http: e production 录 目 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 3 关于西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 307005 号 西王食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品") 2023 年 12月 31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《西王食品股份有限公司 2023 年度在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照深圳证券交易所 2015年4月20日印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号 -- 交易和关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 米 西王食品股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 307003 号 西王食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是西王食品董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据 ...