西王食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一）董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。2024 年 4 月 24 日，第十四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通 过了 关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所为 公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。 西王食品股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中兴财光华会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务审计机构。根据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证券法》、（ 上 市公司治理准则》、（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和（ 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情 ...

西王食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合西王食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

西王食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司与关联人西王淀粉有限公司、山东西王生物科技有限公司、西王 国际贸易有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物流有 限公司、青岛西王物业管理有限公司、西王国际贸易（青岛）有限公 司之间存在采购原材料、采购电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销 售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 100,330 万 元，上年同类交易实际发生总额为 231,804.21 万元。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-008 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十四届董事会第八次会议审议通 过了《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，审议上述议案 时关联董事王辉先生、孙新虎先生已回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议， ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-011 西王食品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 四届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会通知 的议案》，公司拟于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年度股东大会，具体 情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十四届董事会 （六）股权登记日 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14：00； 2、网络投票时间：2025 年 4 月 30 日其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 09:15 至 15:00 期间任 意时间。 （五）会议的 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-006 西王食品股份有限公司 第十四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于2025年3月21日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体监事进行了文件送达通知。 2、监事会会议于2025年4月2日在山东省邹平市西王工业园办公 楼二楼会议室召开。 3、应出席会议监事3名，实际到会3名。 4、会议由监事会主席张维辉先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 《公司2024年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《公司2024年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议2024年度报告全文及其 摘要的程序符 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-005 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 1 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2025年3月21日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 2、董事会会议于2025年4月2日在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提 ...

依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等有关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司正常 生产经营和未来发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-007 西王食品股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 意见的审计报告，2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净 利润-443,570,686.57 元，母公司的净利润-17,900,178.70 元，期末 实际可供股东分配的利润-62,283,199.78 元。 司长期发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制 度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。 五、审议程序 2024 年度利润分配预案已经公司第十四届董事会第八次会议、 第十四届监事会第八次会议审议通过。本预 ...

前十大流通股东累计持有： 58930.71万股，累计占流通股比： 54.6%，较上期变化： -10542.83万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 西王集团有限公司 | 31207.54 | 28.91 | 不变 | | 山东永华投资有限公司 | 11019.33 | 10.21 | -7104.50 | | 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限 合伙) | 4479.48 | 4.15 | -906.00 | | 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 | 3770.97 | 3.49 | 不变 | | 李松峰 | 2600.12 | 2.41 | 新进 | | 山东高速（600350）嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩 成私募股权投资基金 | 1885.48 | 1.75 | 不变 | | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 1500.69 | 1.39 | 不变 | | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1075.25 | 1. ...

公司基本信息 - 公司股票简称西王食品000639，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为王辉，注册地址在山东省邹平市西王工业园[22] - 董事会秘书为王超，联系电话0543 - 4868888，电子信箱wangchao@xiwang.com.cn[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn[24] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[24] - 公司统一社会信用代码为91370000184280878R[25] - 1996年公司主营住宿、饮食、旅游等业务，兼营一般劳保用品等[25] 公司股权变更历史 - 1997年9月15日，株洲市劳动就业管理局将公司法人股转让给万时红公司，转让股份占总股本19.66%[26] - 2000年12月18日，沈阳宏元受让股份后共持有公司总股数占总股本的27.72%[26] - 2008年3月，沈阳宏元将1523.54万股股份转让给深圳赛洛[26] - 2009年12月，深圳赛洛以1270万股限售流通股股份抵偿对山东永华的债务[26] - 2010年12月21日，西王集团成为公司第一大股东[26] 公司面临的风险 - 公司面临食品安全、原材料价格波动、市场竞争、关税汇率等风险[6][7][8][10] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入49.72亿元，较2023年的54.90亿元减少9.43%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -4.44亿元，较2023年的 -0.17亿元减少2530.00%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，较2023年的4.26亿元减少45.32%[28] - 2024年末总资产61.63亿元，较2023年末的71.55亿元减少13.87%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.14亿元，较2023年末的33.38亿元减少12.69%[28] - 2024年非流动性资产处置损益为-203.03万元，2023年为-152.36万元，2022年为-10.76万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为382.33万元，2023年为95.92万元，2022年为129.36万元[33] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为264.02万元，2023年为-4.08万元[33] - 2024年营业收入合计49.72亿元，较2023年的54.90亿元同比减少9.43%[105] - 植物油2024年营业收入22.53亿元，占比45.30%，同比减少5.55%；营养补给品2024年营业收入22.48亿元，占比45.21%，同比减少9.98%[105] - 中国地区2024年营业收入29.01亿元，占比58.35%，同比减少13.94%；境外地区2024年营业收入20.71亿元，占比41.65%，同比减少2.27%[105] - 2024年植物油销售量188,755吨，同比增加11.88%；生产量184,370吨，同比减少1.88%；库存量22,347吨，同比减少16.40%[107] - 2024年营养补给品销售量23,752,795件，同比减少24.56%；生产量22,521,652件，同比减少26.37%；库存量6,052,715件，同比减少16.90%[107] - 2024年食品加工原材料成本17.57亿元，占营业成本46.43%，同比减少1.64%；采购成本14.98亿元，占营业成本39.58%，同比增加2.03%[109] - 公司前五名客户合计销售金额13.91亿元，占年度销售总额比例27.97%，关联方销售额占比0.00%[112] - 公司前五名供应商合计采购金额12.65亿元，占年度采购总额比例21.78%，关联方采购额占比5.62%[113] - 2024年销售费用6.39亿元，同比减少6.48%；管理费用2.58亿元，同比增加13.02%；财务费用1.44亿元，同比增加17.65%；研发费用0.38亿元，同比减少50.13%[114] - 食品加工行业2024年毛利率23.87%，较2023年增加3.15%；植物油毛利率22.86%，增加6.18%；营养补给品毛利率29.19%，增加2.29%[106] - 2024年研发人员数量为124人，较2023年的122人增长1.64%；研发人员数量占比为7.74%，较2023年的7.90%下降0.16%[118] - 2024年研发投入金额为37,612,579.53元，较2023年的75,420,996.20元下降50.13%；研发投入占营业收入比例为0.76%，较2023年的1.37%下降0.61%[118] - 2024年经营活动现金流入小计为5,148,805,257.25元，较2023年的5,907,229,818.62元下降12.84%；经营活动现金流出小计为4,916,015,754.67元，较2023年的5,481,536,296.02元下降10.32%；经营活动产生的现金流量净额为232,789,502.58元，较2023年的425,693,522.60元下降45.32%[120] - 2024年投资活动现金流入小计为1,295,779,789.18元，较2023年的1,513,840,863.97元下降14.40%；投资活动现金流出小计为1,197,949,452.72元，较2023年的1,678,518,968.71元下降28.63%；投资活动产生的现金流量净额为97,830,336.46元，较2023年的 - 164,678,104.74元增长159.41%[120] - 2024年筹资活动现金流入小计为910,021,050.00元，较2023年的892,986,800.00元增长1.91%；筹资活动现金流出小计为1,075,444,164.63元，较2023年的1,170,100,628.91元下降8.09%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 165,423,114.63元，较2023年的 - 277,113,828.91元增长40.30%[120] - 2024年现金及现金等价物净增加额为167,213,915.84元，较2023年的 - 15,857,286.17元增长1,154.49%[120] - 2024年末货币资金为1,812,282,230.25元，占总资产比例为29.41%，较年初的1,720,754,389.18元及占比24.05%，比重增加5.36%[122] - 2024年末应收账款为218,257,429.61元，占总资产比例为3.54%，较年初的321,244,793.08元及占比4.49%，比重减少0.95%[122] - 2024年末存货为707,206,296.07元，占总资产比例为11.48%，较年初的929,652,227.04元及占比12.99%，比重减少1.51%[122] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为458,515.92元，本期公允价值变动损益为810,040.47元，本期购买金额为4,373,437.02元，本期出售金额为3,890,615.13元，期末数为1,788,610.50元[124] - 其他债权投资期初数为20,044,791.77元，计入权益的累计公允价值变动为186,508.88元，本期购买金额为2,262,735.37元，本期出售金额为11,739,689.25元，其他变动为334,089.56元，期末数为10,901,927.44元[124] - 其他权益工具投资期初数为92,528,883.73元，其他变动为452,116.27元，期末数为92,981,000.00元[124] - 金融资产小计期初数为113,032,191.42元，本期公允价值变动损益为810,040.47元，计入权益的累计公允价值变动为7,205,508.88元，本期购买金额为6,636,172.38元，本期出售金额为15,630,304.38元，其他变动为823,438.05元，期末数为105,671,537.94元[124] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面价值为1,346,617,966.95元，其他债权投资为10,901,927.44元，固定资产为410,167,560.31元，无形资产为1,906,404,146.07元，合计3,674,091,600.77元[125] 行业市场规模及趋势 - 2023年运动营养保健品市场规模约为261.36亿美元，预计到2029年将达到418.36亿美元，年复合增长率为8.16%[39] - 运动营养健身补充剂市场预计从2024年的305.5亿美元增长到2032年的695.6亿美元，年复合增长率为10.84%[39] - 中国运动营养保健品市场预计到2030年全球占比将提升至6.14%[44] - 食用油行业呈现健康化、智能化、品牌化、小包装化趋势[37][38][39] - 运动营养和体重管理行业呈现产品多样化、功能精准化、植物基产品兴起、清洁标签产品成主流等趋势[41][42][43] - 全球运动营养市场2023 - 2027年年复合增长率（CAGR）为8.9％[47] - 亚太地区运动营养市场规模预计从2023年的91.31亿美元增长到2028年的125.93亿美元，2023 - 2028年复合年增长率为6.64%[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 食用油业务处于既有增长潜力又面临挑战的发展阶段[46] - 2024年公司食用油业务中菜籽油、葵花籽油同期增长15%[56] - 2024年食用油业务传统经销商渠道新增客户近百家，新增网点1万余家[59] - 公司食用油业务运营美团闪购、京东秒送、饿了么三大O2O平台，目标达成率145%[59] - 报告期内，菜籽油、葵花籽油同期增长15%[83] - 2024年传统经销商渠道新增客户近百家，新增网点1万余家[84] - 公司运营美团闪购、京东秒送、饿了么三大O2O平台，目标达成率145%[84] 公司业务优势及荣誉 - 公司玉米油市场占有率达30%以上[50] - Iovate产品销往140多个国家和地区，拥有100余项全球专利[52] - 肌肉科技品牌连续第9年蝉联品类第一[52] - 西王食品连续八年蝉联山东省玉米油单项制造冠军[50][56] - 公司是国内最大的玉米胚芽油生产基地，国内唯一规模化做玉米深加工和玉米全产业链的企业[50] - 公司酶法脱胶新技术使玉米油品收率平均提升1.5个百分点[69] - 肌肉科技品牌连续第9年蝉联品类第一[63] - 运动营养品业务产品销往140多个国家和地区[72] - 公司获得年度最畅销品牌奖等多个奖项[61] - 第七届iSEE全球奖评选中，多款产品被评为创新品牌百强和全球美味奖[62] - 公司推出大润发5.28L、世纪联华4.5L等区域化定制产品[60] - 公司完成浓香玉米油小榨线试车[60] - 公司质检中心实验室7项指标通过国家级能力验证[60] - 公司成功将企业技术中心升级为省级企业技术中心[60] - 公司完成高新技术企业复评审[60] - 公司玉米油市场占有率达30%以上[77] - Iovate产品销往140多个国家和地区，拥有100余项全球专利[80] - 肌肉科技品牌连续第9年蝉联品类第一[80] - 美国销量第一的体重控制产品Hydroxycut Hardcore（2024年12月29日止的52周数据）[81][86] - 美国销量第一的运动营养品牌Six Star Pro Nutrition（粉末和胶囊，2024年12月29日止的52周数据）[81][87] - 美国销量第一的减重品牌Hydroxycut（粉末和胶囊，2024年12月29日止的52周数据）[81][87] - 西王食品连续八年蝉联山东省玉米油单项制造冠军[77][82][83] - 品牌传播活动创造8亿+曝光量[88] - 公司在玉米油细分市场份额达30%以上，品牌认知度达60%[92] - 报告期内公司拥有82项自主知识产权

西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结算有 限责任公司系统查询，获悉公司股东山东永华投资有限公司（以下简称"永华投 资"）持有公司的 36,165,000 股股份已被拍卖，且已于 2025 年 3 月 20 日全部 完成股份过户登记，具体情况如下： 一、拍卖基本情况 1、本次股份被公开拍卖情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 合 计 | 是 否 | | | | | | | 东或第 | | 占其所 | 占 公 | 为 限 | | | | | | 股 东 | 一大股 | 本次拍卖股份 | 持股份 | 司 总 | 售 股 | 起 始 | 到 期 | 拍 卖 | 原 | | 名 称 | 东及其 | 数量 （股） | 比 例 | 股 本 | 及 限 | 日 | 日 | 人 | 因 | | | 一致行 | | （%） | 比 例 | 售 类 | | | | | | | | | | （%） | 型 | | | | | | | 动人 ...