关联租赁收入情况 - 关联租赁中，江西仁和堂医药连锁有限公司本期租赁收入981,493.72元，上期471,525.72元；江西中达药业有限公司本期862,238.53元，上期154,788.30元；江西叮当电子商务有限公司本期0元，上期38,985.69元[7] 委托理财情况 - 委托理财中，券商理财产品委托理财发生额80,000万元，未到期余额35,000万元；银行理财产品委托理财发生额516,545万元，未到期余额40,000万元；合计发生额596,545万元，未到期余额75,000万元[13] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量57,619,275股，占比4.12%，变动后68,552,400股，占比4.90%；无限售条件股份变动前1,342,318,959股，占比95.88%，变动后1,331,385,834股，占比95.10%；股份总数1,399,938,234股，占比100%[23] - 公司董事长杨潇自2023年7月20日至11月1日增持公司股份14,577,500股，占总股本1.0413%，其中10,933,125股作为限售股自动锁定[26] - 限售股份中，杨潇期初57,601,875股，本期增加10,933,125股，期末68,535,000股[29] 股东数量变化 - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数108,366，报告期末普通股股东总数102,530[33] 主要股东持股情况 - 仁和（集团）发展有限公司持股比例23.24%，持股数量325,299,386股[35] - 杨潇持股比例6.53%，持股数量91,380,000股，报告期内增加14,577,500股[35] - 香港中央结算有限公司持股比例1.42%，持股数量19,840,718股，报告期内增加7,635,182股[35] - 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.63%，持股数量8,764,900股，报告期内增加8,764,900股[35] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以1,399,938,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[42] 子公司控股情况 - 江西仁和中方医药股份有限公司为江西仁和药业有限公司85%控股子公司[55] - 中进药业为江西仁和药都药业有限公司70%控股子公司[55] - 和力药业为江西仁和药业有限公司70%控股子公司[55] - 仁和中健为江西仁和药业有限公司70%控股子公司[55] - 仁和物流为江西仁和物流有限公司70%控股子公司[55] 承诺投资项目情况 - 仁和智慧医药物流园项目承诺投资22,974万元，截至2023年12月31日累计投入22,555.57万元，投入进度98.18%[62] - 仁和研发中心建设项目承诺投资13,645万元，截至2022年12月31日累计投入4,147.04万元，投入进度100.02%[62] - 数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目承诺投资0万元，已投入2,012.23万元，投入进度25.27%[62] - 女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目承诺投资0万元，已投入1,391.76万元，投入进度17.48%[62] - 永久补充流动资金承诺投资0万元，截至2023年4月26日实施完成254,140,700元，投入进度100.00%[62][64] - 承诺投资项目小计承诺投资83,384.65万元，累计投入70,446.63万元，差额 - 1,187.56万元[62] 项目变更与终止情况 - 2022年公司终止“仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目”，因行业政策和产业管控政策影响，下游市场需求降低[64] - 2022年公司变更“仁和智慧医药物流园项目”，总投资额由25,529.63万元调整至53,886.13万元，建设期延长至三年[64] 募集资金使用与调整情况 - 仁和研发中心建设项目募集资金由13,645.00万元调减至4,146.14万元，调减9,498.86万元[67] - 截止2022年12月8日，中药经典名方产业升级技改项目累计使用募集资金12,428.60万元，节余6,426.40万元[67] - 截止2023年12月31日，仁和智慧医药物流园项目累计使用募集资金225,555,653.64元，节余418.43万元[67] - 仁和研发中心建设项目调减的9,498.86万元用于新投资项目[67] - 中药经典名方产业升级技改项目结余的6,426.40万元用于新投资项目[67] 子公司营收与利润情况 - 江西仁和药业有限公司营业收入582,930,028.88元，净利润230,682,736.59元[71] - 江西仁和中方医药股份有限公司营业收入2,272,326,835.01元，净利润258,867,917.11元[71] - 江西药都仁和制药有限公司营业收入295,458,833.89元，净利润36,418,819.03元[71] - 江西闪亮制药有限公司营业收入69,824,759.43元，净利润25,519,525.85元[71] - 江西制药有限责任公司营业收入163,805,817.29元，净利润29,433,592.10元[71] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年公司营业收入为50.32亿元，较2022年调整后减少2.35%[84] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5.67亿元，较2022年调整后减少1.25%[84] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.45亿元，较2022年调整后减少11.44%[84] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，较2022年调整后减少60.67%[84] - 2023年末总资产为74.45亿元，较2022年末调整后减少2.49%[87] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为59.93亿元，较2022年末调整后增长4.39%[87] 分季度财务关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为13.56亿元、13.26亿元、11.37亿元、12.13亿元[91] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.82亿元、1.74亿元、1.84亿元、0.27亿元[91] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.75亿元、1.37亿元、1.55亿元、 - 0.22亿元[91] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.46亿元、2.56亿元、1.01亿元、2.89亿元[91] 非经常性损益及相关项目变化 - 2023年非经常性损益合计122,670,430.44元，2022年为72,387,164.98元，2021年为51,712,148.12元[99] - 2023年计入当期损益的政府补助为59,497,780.95元，2022年为13,724,282.15元，2021年为10,908,760.59元[99] - 2023年除套期保值外金融资产和负债损益为77,004,802.34元，2022年为20,704,796.29元，2021年为4,286,038.71元[99] 公司业务定位与发展规划 - 公司是中国制药工业百强企业，以药品、大健康类产品为主进行生产和销售，是国内知名OTC类药企[110] - 2024年公司将夯实OTC药品板块，加大加快大健康相关产业发展，力争五年实现大健康与药品板块体量相当[110] - 公司主营业务为生产、销售中西药、原料药及健康相关产品，销售网络遍布全国30个省市自治区[111] 行业环境与趋势 - 医药行业是国家政策支持发展的重点行业，近年政策频出加速行业格局重塑[105] - 到2050年中国老龄人口将达总人口的三分之一，人口老龄化和卫生费用增长将推高居民用药需求[106] - “三医联动改革”将在约70%的地市开展分级诊疗试点等，或使医药行业发生重大变革[106] - 公司所处医药制造业属弱周期行业，需求刚性，抗风险能力较强[107] 公司业务结构情况 - 公司药品业务以非处方药OTC类产品为主，占药品全部收入约80%[112] - 公司中药产品收入占全部药品收入比例约为47%[112] - 2024年2月，公司“药都”品牌获批“中华老字号”称号[112] 大健康类公司收购情况 - 2021年7月公司以71,949.60万元收购七家大健康类公司各80.00%股权[119] - 2023年新收购的七家大健康类公司实现扣非归母净利润1.7714亿[119] 子公司许可证有效期情况 - 江西药都樟树制药有限公司新《药品生产许可证》有效期至2025年11月11日[119] - 江西闪亮制药有限公司新《药品生产许可证》有效期至2026年03月08日[119] - 江西铜鼓仁和制药有限公司新《药品生产许可证》有效期至2025年11月11日[119] - 江西药都仁和制药有限公司新《药品生产许可证》有效期至2025年11月11日[122] - 江西制药有限责任公司新《药品生产许可证》有效期至2025年12月21日[122] - 江西吉安三力制药有限公司新《药品生产许可证》有效期至2025年03月10日[122] - 通化中盛药业有限公司新《药品生产许可证》有效期至2025年12月31日[122] 业务板块收入占比及变化 - 2023年公司实现营业总收入50.32亿元，同比增长-2.35%；利润总额8.99亿元；净利润6.29亿元；归属于母公司所有者的净利润5.67亿元，同比增长-1.25%[129] - 2023年医药（含大健康产品）收入49.27亿元，占比97.91%，同比-2.91%；其他收入1.05亿元，占比2.09%，同比增长33.87%[134] - 2023年药品收入36.66亿元，占比72.84%，同比-1.53%；健康相关产品收入12.45亿元，占比24.74%，同比-7.04%；其他业务产品收入1.22亿元，占比2.42%，同比增长32.95%[134][136] 地区收入情况 - 2023年华南地区收入10.27亿元，占比20.41%，同比-12.11%；华东地区收入19.04亿元，占比37.84%，同比-2.18%；华北地区收入6.73亿元，占比13.37%，同比增长2.09%；西南地区收入5.21亿元，占比10.34%，同比-11.90%；西北地区收入4.52亿元，占比8.97%，同比增长6.94%；东北地区收入4.56亿元，占比9.06%，同比增长24.69%[136] 公司产品资质情况 - 公司注册中药、化药、保健食品等过千个产品批文，60条药品生产线获国家GMP认证证书[128] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业政策调整、市场竞争加剧、产品降价、药品安全等风险[125] - 应对行业政策调整风险，公司积极关注政策发布或调整，探索措施降低风险[125] - 应对市场竞争加剧风险，公司加大新产品研发力度，开拓新销售渠道[125] - 应对产品降价风险，公司提高产品性价比，对核心战略产品加大工艺改造和研发创新[125] - 应对药品安全风险，公司制订严格质量控制体系，通过GSP、GMP认证并严格执行制度[125][128] 业务板块毛利率及变化 - 医药（含大健康产品）营业收入49.27亿元，毛利率36.11%，同比增减-2.91%、0.26%；其他业务营业收入1.05亿元，毛利率84.33%，同比增减33.87%、-1.28%[137] - 药品营业收入36.66亿元，毛利率35.17%，同比增减-1.53%、-1.98%；健康相关产品营业收入12.45亿元，毛利率38.17%，同比增减-7.04%、5.84%；其他业务产品营业收入1.22亿元，毛利率85.34%，同比增减32.95%、7.29%[137] 医药业务产销存情况 - 医药（大健康）销售量107,895.06万盒或万瓶，生产量50,748.43万盒或万瓶，库存量11,810.98万盒或万瓶，同比增减-2.19%、-4.33%、20.45%[140] 医药行业成本情况 - 医药行业原材料营业成本7.98亿元，占比25.22%，同比增减-2.94%；燃动力营业成本0.32亿元，占比1.00%，同比增减0.10%；人工费用营业成本0.65亿元，占比2.04%，同比增减0.09%；制造费用营业成本0.88亿元，占比2.78%，同比增减0.01%[141] 子公司数量变化 - 公司本期

会议情况 - 2023年召开2次股东大会，10次董事会会议[2] - 2023年独立董事出席薪酬与考核等委员会会议7次[3] 公司决策 - 2023年同意聘任候任高级管理人员[8] - 2023年同意终止第一期员工持股计划[8] 内控审计 - 2023年完成内部控制自我评价工作并编制报告[7] - 续聘大华会计师事务所担任2023年度审计机构[8] 信息披露 - 2023年共披露信息公告等79个[10] 独立董事 - 2023年发表多项独立意见，提供建设性意见[4][10] - 2024年将加强沟通，提供更多建议[12]

市场扩张和并购 - 2021年7月6日公司与七家被收购企业股东签《股权转让协议》[12] - 交易标的为七家公司各80%股权，评估值99,930.00万元，交易对价89,937.00万元[13][14] - 收购七家公司各80%股权金额合计71,949.60万元[14] 业绩总结 - 转让方承诺盈利不达标以现金补足[20] - 七家公司2023年扣非归母净利润均超承诺数[22] - 仁和药业购买7家公司2023年度实际盈利已实现业绩承诺[23]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会[3] - 2023年召开10次董事会会议[3] - 2023年独立董事出席各委员会会议若干次[4] 独立意见发表 - 第九届董事会多次会议独立董事发表独立意见[5][6] 公司决策事项 - 同意续聘大华会计师事务所[10] - 同意聘任候任高级管理人员[11] - 同意终止第一期员工持股计划[11] 信息披露 - 2023年共披露信息公告79个[11] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提供建议[15]

业绩总结 - 2023年公司与关联方日常关联交易累计总额为25696.85万元[4] - 2024年公司拟与关联方日常关联交易累计总额为27500.00万元[2][4] - 2023年购买商品等关联交易小计400.00万元，销售等关联交易小计26500.00万元，房屋出租关联交易500.00万元[6] - 叮当快药2023年末总资产217376.27万元，净资产 - 85396.42万元，销售收入485680.64万元，净利润 - 13314.37万元[8] 未来展望 - 2024年采购、出售商品及出租房屋关联交易预计金额涉及多项[7] 其他新策略 - 关联交易以市场公允价格为定价标准，按约定计算价款、付款和结算[2][10] - 关联交易获董事会批准后，管理层将与关联方签署协议或按订单履行[10]

仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，仁和药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额 人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不 ...

审计机构聘任 - 2023年4月24日相关会议审议通过续聘2023年度会计审计和内控审计机构议案[1][4] - 2023年5月30日上述议案经2022年度股东大会审议通过[1] 审计沟通与审议 - 2023年12月28日独立董事与审计人员沟通2023年度审计初步预审情况[4] - 2024年4月24日审计委员会通过2023年度财务报告等议案并提交董事会[5] 审计结果 - 大华所认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[2] - 审计委员会认可大华所审计工作[6]

仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005016 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005016 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 仁和药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润376,501,274.40元[2] - 提取法定盈余公积37,650,127.44元[2] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润1,486,033,261.18元[2] 利润分配 - 向全体股东每10股派2元（含税），共派279,987,646.80元[3] - 上市公司回购专户15,500,000股不参与分配[3] - 预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会批准[2][7]

仁和药业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 (2024年-2026年) 为了健全和完善仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决 策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，强化现金分红政策的 合理性、稳定性和透明度，进一步维护和保障公司股东依法享有的资产收益等权 利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》（2023年修订）等法律法规、规章制度和《仁和药业股份有限公司章程》 的相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，就股东回报事宜拟定公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股 东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基 础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润 分配的相关 ...