本报告依据中国资产评估准则编制 天津泰达股份有限公司拟转让股权所涉及的 扬州万运建设发展有限公司股东 全部权益市场价值项目 资产评估报告 津国信评报字(2025)第 0042 号 (共二册,第一册) 天津国信资产评估有限公司 2025 年 5 月 26 日 https://uimp.cas.org.cn/report/Report/Authentication ... Firefox 中国资产评估协会 目 录 | 声 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用 | | 人…… | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 …………… ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-52 天津泰达股份有限公司 关于出售扬州万运 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第 十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于出售扬州万运 100%股 权暨关联交易的议案》。现专项公告如下： 为进一步聚焦公司生态环保主业，逐步推动区域开发非主业资产剥离，公司 拟以非公开协议转让方式将区域开发非主业资产——全资子公司扬州万运建设 发展有限公司（以下简称"扬州万运"）100%股权转让至天津泰达资产运营管理 有限公司（以下简称"泰达资管"）。 根据天津国信资产评估有限公司出具的资产评估报告（津国信评报字（2025） 第 0042 号），截至评估基准日 2025 年 4 月 30 日，扬州万运净资产评估值为 259,264.32 万元，增值额为 155.01 万元，增值率为 0.06%，目前上述评估报告已 履行完成国资备案程序。公司拟以经备案的净资产评估值 259,264.3 ...

本说明依据中国资产评估准则编制 天津泰达股份有限公司拟转让股权所涉及的 扬州万运建设发展有限公司股东 全部权益市场价值项目 资产评估说明 津国信评报字(2025)第 0042 号 (共一册,第一册) 天津国信资产评估有限公司 2025 年 5 月 26 日 天津泰达股份有限公司拟转让股权所涉及的 扬州万运建设发展有限公司股东全部权益市场价值项目资产评估说明 目 录 | 第一部分 | 关于资产评估说明使用范围的声明 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 . | | 第三部分 | 资产评估说明. | | 第一章 | 评估对象与评估范围说明 - | | í | 评估对象与评估范围 . | | = | 企业申报的表外资产（如有申报）的类型、数量 . | | 三、 | 引用其他机构出具的报告结论的情况 . | | 第二章 | 资产核实情况总体说明 | | 一、 | 资产核实人员组织、实施时间和过程 . | | i Í | 影响资产核实的事项及处理方法 . | | =、 | 核实结论 . | | 第三章 | 评估方法的选择和适用性分析 | | 一、评估方法的介绍 | | | ...

会议时间 - 股权登记日为2025年6月10日[2][5] - 现场会议召开时间为2025年6月13日14:30[3] - 登记时间为2025年6月11日和2025年6月12日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][15] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[3][16] - 投票代码为"360652"，投票简称为"泰达投票"[14] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[14] 会议审议 - 会议审议关于出售扬州万运100%股权暨关联交易的议案[7]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-51 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议四人）。董 事王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提 下，均委托董事周志远先生代为出席并行使表决权。董事赵忱先生、独立董事李 莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次 会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案 表决结果：以同意 ...

交易概述 - 泰达股份拟以非公开协议转让方式出售全资子公司扬州万运建设发展有限公司100%股权 [1] - 交易对手方为天津泰达资产运营管理有限公司 [1] - 交易价格为经备案的净资产评估值25.93亿元 [1] 交易目的 - 进一步聚焦公司生态环保主业 [1] - 逐步推动区域开发非主业资产剥离 [1] 交易影响 - 交易完成后扬州万运将不再纳入公司合并报表范围 [1] - 交易尚需获得股东大会批准 [1]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由天津泰达股份有限公司董事会提议召开，依据2025年5月7日第十一届董事会第十七次（临时）会议决议 [2] - 会议通知于2025年5月8日通过深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公告，载明召集人、时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议于2025年5月23日14:30在公司报告厅如期举行，程序与通知内容完全一致 [3] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共280名，代表有表决权股份500,285,859股（占总股本33.9045%），其中现场出席1人（持股486,659,104股，占比32.9810%），网络投票279人（持股13,626,755股，占比0.9235%） [4] - 中小股东参与度：279名中小股东全部通过网络投票参与，代表股份13,626,755股（占总股本0.9235%），无现场投票或重复投票情况 [5] 议案表决结果 - **补选非独立董事议案**：同意率99.448%（497,524,359股），反对率0.4508%（2,255,100股），中小股东同意率79.7347%（10,865,255股） [7] - **选举独立董事议案**：同意率99.4472%（497,520,159股），反对率0.445%（2,226,100股），中小股东同意率79.7039%（10,861,055股） [7][8] - **补选非职工监事议案**：同意率99.4587%（497,577,959股），反对率0.4411%（2,206,900股），中小股东同意率80.1281%（10,918,855股） [9] 法律程序合规性 - 会议召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等规定，表决结果合法有效 [3][6][10]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-48 天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15~15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天津泰达股份有限公司（以 下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2025 年第二次临时股东大会的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《天津泰达股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）的 有关规定，就贵司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-50 天津泰达股份有限公司 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向华夏银行股份有限公司 天津南开支行（简称"华夏银行"）申请融资，金额为 5,000 万元，期限一年， 公司提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，公 司 2025 年度为泰达环保提供担保的额度为 226,000 万元。本次担保前公司为泰 达环保提供担保的余额为 150,343.74 万元，本次担保后的余额为 155,343.74 万 元，泰达环保可用担保额度为 70,656.26 万元。 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 4. 法定代表人：王天昊 关于为控股子公司泰达环保提供 5,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 117.11 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的204 ...