发行概况 - 控股子公司天津泰达环保有限公司完成发行人民币5.6亿元绿色定向资产支持票据（碳中和债）[1] - 该期票据为2025年度第一期绿色定向资产支持票据[1] - 发行于2025年11月11日完成，募集资金于2025年11月12日到账[1] 监管审批 - 本次资产支持票据发行已获得中国银行间市场交易商协会注册通过，注册通知书文号为中市协注【2025】ABN127号[1] - 发行相关文件在中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台上披露[1] 票据结构 - 中国金谷国际信托有限责任公司担任特定目的载体管理机构，负责发行登记事宜[2] - 优先级资产支持票据将在银行间债券市场上市流通[2] 主体资质 - 发行主体泰达环保不是失信责任主体[2]

融资情况 - 公司控股子公司泰达环保5.6亿元绿色定向资产支持票据获注册通过[1] - 2025年11月11日完成第一期发行，规模5.6亿元[1][2] 票据详情 - 各期发行规模从2800万到1.11亿元不等，利率1.97% - 2.97%[1] - 兑付日从2026年到2030年11月13日[1] 流通安排 - 优先级资产支持票据将在银行间债券市场上市流通[2]

板块整体表现 - 天津国企改革板块在11月12日整体下跌0.36%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，七一二领涨，涨幅为1.98%，百利电气领跌，跌幅为3.54%[1][2] 领涨个股详情 - 七一二（代码603712）收盘价为20.56元，上涨1.98%，成交量为30.20万手，成交额为6.36亿元[1] - 津膜科技（代码300334）收盘价为7.83元，上涨1.42%，成交量为9.70万手，成交额为7575.37万元[1] - 创业环保（代码600874）收盘价为6.62元，上涨0.76%，成交量为18.79万手，成交额为1.24亿元[1] 领跌个股详情 - 百利电气（代码600468）收盘价为7.08元，下跌3.54%，成交量为48.50万手，成交额为3.44亿元[2] - 桂发祥（代码002820）收盘价为14.30元，下跌2.26%，成交量为27.31万手，成交额为3.94亿元[2] - 海泰发展（代码600082）收盘价为5.27元，下跌1.68%，成交量为34.35万手，成交额为1.82亿元[2] 板块资金流向 - 当日天津国企改革板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.02亿元，游资资金净流出6655.86万元，而散户资金净流入1.68亿元[2] - 七一二获得主力资金净流入7832.39万元，主力净占比达12.32%，是板块中唯一获得主力资金显著净流入的个股[3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中泰达股份主力净流出966.40万元，津滨发展主力净流出932.91万元，津膜科技主力净流出818.07万元[3]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，其中6人以视频方式出席[2] - 董事长周志远先生主持会议，部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 会计师事务所续聘决议 - 董事会全票通过续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构的议案，审计费用总额386万元，与2024年度持平[3][49] - 中审亚太2024年审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元，拥有注册会计师482人，其中签署过证券审计报告的注册会计师180余人[39][40] - 项目团队包括合伙人莘延成（近三年签署3家上市公司审计报告）和注册会计师张艳慧（近三年签署2家上市公司审计报告）[44][45] 公司治理制度修订 - 董事会全票通过修订《独立董事制度》《累积投票制度》《关联交易管理制度》等9项内部管理制度[5][6][9][12][15][18][20][24][26][28][29][30][31][32] - 通过制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》和《内部审计工作规定》等新规[22][33] - 批准高级管理人员2024年度绩效激励发放方案[5] 股东会议安排 - 定于2025年11月27日召开第六次临时股东会，股权登记日为2025年11月24日[57][61] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票时间为9:15至15:00[59][60] - 将审议续聘会计师事务所、股东回报规划等7项需股东会批准的议案[64]

公司运营 - 公司第十一届第二十五次董事会临时会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为批发业占比89.05% 环境管理业占比9.89% 建筑业占比0.44% 纺织服装行业占比0.37% 房地产占比0.26% [1] - 截至发稿 公司市值为65亿元 [1]

会议时间 - 股权登记日为2025年11月24日[2][3] - 现场会议时间为2025年11月27日14:30[2] - 登记时间为2025年11月25日和26日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2025年11月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月27日9:15至15:00[2] - 投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”[12] 其他信息 - 会议审议包括续聘2025年度会计师事务所等6项议案[5] - 会议公告发布于2025年11月12日[10] - 会议地点在天津市滨海新区第二大街62号MSD - B1座15层1503[4] - 会务联系人冯昱，联系电话022 - 65175652[7]

会议召开 - 公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议于2025年11月11日召开[1] - 提议召开2025年第六次临时股东会议，定于2025年11月27日召开[18] 议案通过 - 续聘2025年度会计师事务所议案通过，需提交股东会审议[2][3] - 高级管理人员2024年度绩效激励发放议案通过[3] - 多项制度修订议案通过，部分需提交股东会审议[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案通过，需提交股东会审议[11] - 制定《总经理办公会议事规则》议案通过[11] - 制定《内部审计工作规定》议案通过，此前经审计委员会审议通过[16][17]

差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元等[6][7] - 其他年度报告信息披露重大错误或遗漏涉及金额占净资产10%以上等[7] - 业绩预告重大差错预计与实际变动方向不一致或幅度超20%以上[9] - 业绩快报重大差异财务数据指标差异幅度达20%以上[9] 差错处理流程 - 财务报告重大会计差错更正证券部收集资料，经审计委员会审议，董事会决议[10] - 其他重大差错处理证券部收集资料提交董事会审议[11] - 年度报告信息披露重大遗漏或不符需补充和更正公告[12] - 以前年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计并按规定披露[13] 责任认定与追究 - 制度适用于公司董事等年报信息披露相关人员[2] - 年度报告信息披露重大差错责任分直接和主要责任[13] - 各部门工作人员和负责人分别承担直接和领导责任[13] - 董事长等对年度报告、财务报告承担主要责任[13] - 出现重大差错被监管采取措施应查实原因并追责[13] - 情节恶劣从重或加重惩处，有效阻止后果可从轻等[14][15] - 追究责任形式包括警告、通报批评等[19] - 季度、半年度报告信息披露差错责任追究参照本制度[18] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释修订，审议通过日起施行[18]

独立董事任职资格 - 董事会成员需三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[7] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上专业岗位全职经验[10] - 近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得被提名[10] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[11] - 连续任职独立董事满六年，36个月内不得再被提名[10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[11] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 独立董事任期与补选 - 独立董事连任不超六年[13] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 审计委员会相关 - 审计委员会事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[26] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] 会议相关 - 公司不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供资料，资料保存至少十年[37] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[42] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[42] 制度实施 - 本制度股东会审议通过后实施，原相关制度废止[43]

制度信息 - 制度于2014年12月19日审议通过，历经2017年、2020年、2023年、2025年四次修订[2] - 制度印发日期为2025年11月11日[34] - 本制度由法务部负责解释[33] - 本制度经公司董事会审议通过后生效，自印发之日起实施[33] 重大采购合同标准 - 工程建设项目施工单项合同估算价3000万元以上[3] - 主要设备、材料等货物采购单项合同估算价800万元以上[3] - 勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价400万元以上[3] - 非工程物资单项合同物资采购金额预计200万元及以上，合同期一年及以上按年度折算预计采购金额200万元/年以上[4] - 非工程服务单项合同采购金额预计200万元以上，合同期一年及以上按年度折算预计采购金额200万元/年以上[4] 合同管理机制 - 合同管理实行合同承办部门主责，多部门专项参与的管理机制[5] 合同流程 - 合同承办部门发起合同前应完成项目立项审批等程序[11] - 合同承办部门核实合同相对方主体资格等事项，必要时委托尽职调查[12] - 合同谈判应安排两名及以上人员参与，前后需形成方案、纪要或备忘录[12] - 招标采购合同起草应于发布中标或中选通知书后十日内完成[14] - 合同承办部门负责合同文本起草并确保与招标或谈判结果一致[14] - 公司本部合同承办部门完成起草后经多部门审核、领导审阅，由董事长审批[17] - 公司本部各部门审核合同时间原则上不超过两个工作日[18] - 不能先行履行合同审批程序的应在十日内补办[19] - 报公司本部备案的合同需附采购立项、履行采购程序文件等资料[18] 资金计划 - 每月23日前，公司本部各合同承办部门、各所属企业完成月度资金计划的汇总填报[23] 合同续签 - 采购类合同因不可预见因素影响新项目采购，可续签原合同不超过一个月[24] 合同保管与监督 - 合同签订后当年度正本原件由法务部管理（财务部合同原件由财务部自管）[21] - 法务部对公司本部和所属企业合同管理工作实施监督、检查并跟踪整改结果[29] 所属企业规定 - 所属企业应制定合同管理实施细则并报公司本部法务部、业务部门备案[33] 信息与审核规定 - 涉及上市公司重大未公开信息，知情人员应遵守监管机构关于内幕知情人信息的规定[33] - 需履行前置审核（审批）手续的事项按国有控股股东合同管理制度规定执行[33]