制度信息 - 制度于2014年12月19日审议通过，历经2017年、2020年、2023年、2025年四次修订[2] - 制度印发日期为2025年11月11日[34] - 本制度由法务部负责解释[33] - 本制度经公司董事会审议通过后生效，自印发之日起实施[33] 重大采购合同标准 - 工程建设项目施工单项合同估算价3000万元以上[3] - 主要设备、材料等货物采购单项合同估算价800万元以上[3] - 勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价400万元以上[3] - 非工程物资单项合同物资采购金额预计200万元及以上，合同期一年及以上按年度折算预计采购金额200万元/年以上[4] - 非工程服务单项合同采购金额预计200万元以上，合同期一年及以上按年度折算预计采购金额200万元/年以上[4] 合同管理机制 - 合同管理实行合同承办部门主责，多部门专项参与的管理机制[5] 合同流程 - 合同承办部门发起合同前应完成项目立项审批等程序[11] - 合同承办部门核实合同相对方主体资格等事项，必要时委托尽职调查[12] - 合同谈判应安排两名及以上人员参与，前后需形成方案、纪要或备忘录[12] - 招标采购合同起草应于发布中标或中选通知书后十日内完成[14] - 合同承办部门负责合同文本起草并确保与招标或谈判结果一致[14] - 公司本部合同承办部门完成起草后经多部门审核、领导审阅，由董事长审批[17] - 公司本部各部门审核合同时间原则上不超过两个工作日[18] - 不能先行履行合同审批程序的应在十日内补办[19] - 报公司本部备案的合同需附采购立项、履行采购程序文件等资料[18] 资金计划 - 每月23日前，公司本部各合同承办部门、各所属企业完成月度资金计划的汇总填报[23] 合同续签 - 采购类合同因不可预见因素影响新项目采购，可续签原合同不超过一个月[24] 合同保管与监督 - 合同签订后当年度正本原件由法务部管理（财务部合同原件由财务部自管）[21] - 法务部对公司本部和所属企业合同管理工作实施监督、检查并跟踪整改结果[29] 所属企业规定 - 所属企业应制定合同管理实施细则并报公司本部法务部、业务部门备案[33] 信息与审核规定 - 涉及上市公司重大未公开信息，知情人员应遵守监管机构关于内幕知情人信息的规定[33] - 需履行前置审核（审批）手续的事项按国有控股股东合同管理制度规定执行[33]

投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选2名及以上董事用累积投票制[3] - 股东会选2名以上独立董事或非独立董事，实行累积投票制[3] - 补选或更换1名董事，采用一股一票投票法[3] 表决权计算 - 股东持有10万股，补选X名董事，共享有10X票表决权[6] 投票规则 - 投票时，股东最多可投持股数乘以当选人数的积，超量无效[8] 当选规则 - 等额选举，董事候选人获赞成票数超出席会议有表决权股东所持股份半数当选[9] - 差额选举，候选人获赞成票数超半数且按得票高低排列，得票多者当选[9] 缺额处理 - 当选人数少于应选董事，而已当选超章程规定董事会成员人数三分之二，缺额下次选举填补[9] - 当选人数少于应选董事，且不足章程规定三分之二，本次股东会结束后两月内再选[9] - 两名或以上候选人票数相同不能决定当选者，下次股东会另行选举，若董事会成员不足三分之二，两月内再选[9]

关联方定义 - 公司控制或持有50%（含）以上股份子公司关联交易视同公司行为[3] - 持有公司5%以上股份法人及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份自然人为关联自然人[13] 关联交易审议 - 董事会由过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[16] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[16] - 与关联自然人成交超30万元交易，提交董事会批准并披露[23] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易，提交董事会批准并披露[23] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%交易，提交股东会审议并披露[23] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上通过，提交股东会审议[26] - 为持有5%以下股份股东提供担保，相关股东在股东会回避表决[28] 其他关联交易规定 - 与关联人日常关联交易协议超三年，每三年重新审议并披露[28] - 与关联人委托理财额度使用不超十二个月，任一时点交易不超额度[30] - 向关联人购买资产溢价超100%且对方未承诺，公司说明原因[34] - 与关联人衍生品交易，经董事会和股东会审议通过[33] - 除特定事项，同一类别关联交易按十二个月累计计算[33] 其他要点 - 股东会时间为2025年11月27日[38] - 制度“以上”含本数，“过”“超过”“以下”不含本数[39] - 制度由董事会负责解释及修订[39] - 制度自股东会批准之日起生效[39]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息报告义务人[7] - 除财务资助和担保外，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的最近一年营业收入占最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的最近一年净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] - 签署日常交易合同，涉及特定事项合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[13] - 与关联自然人交易金额超30万元需报告[13] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[13] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需报告[16] - 扣除特定收入后，利润总额、净利润或扣非净利润三者孰低为负值且营业收入低于3亿元需报告[16] 关联关系与信息管理 - 持股5％以上的股东等应告知与公司的关联关系情况[21] - 证券部负责收集信息、制作披露文件及沟通联络[22] - 各部门、子公司负责人为重大信息报告义务第一责任人[22] 培训与保密 - 证券部组织信息披露义务部门和子公司开展培训并考核[26] - 相关人员在信息未公开前应严格保密，不得内幕交易等[28] 责任与制度 - 重大信息应上报未及时上报，追究第一责任人等责任[28] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[30] - 制度发布时间为2025年11月11日[31]

天津泰达资源循环集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务（独立董事不得在 公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务），并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员应当有三分之一以上的独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指由全部公司独立董事参加的会议。 第二章 职责与权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月 13 日第十届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，2025 年 11 月 11 日第十一届董事会第二十五次（临时）会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 证券投资管理制度 （2007 年 5 月 26 日 2006 年度股东大会审议通过，2009 年 5 月 25 日 2008 年 度股东大会第一次修订；2013 年 6 月 5 日第七届董事会第二十七次（临时）会 议第二次修订；2025 年 11 月 27 日 2025 年第六次临时股东会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"） 证券市场投资行为，加强对短期投资的管理，进一步明确投资流程及审批程序， 保护投资者利益；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《天津泰达资源 循环集团股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券市场投资包含：新股申购、国债回购，及在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有 价证券的行为。 第三条 证券市场投资应遵循确保资金安全、效益优先、量力而行的原则。 第四条 公司相关部门在进行证券市场投资前，应 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 （2025 年 11 月 27 日 2025 年第六次临时股东会审议通过） 为完善和健全天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期 和理性投资的理念，提升全体股东的长期回报，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 二、本规划制定的考虑因素 公司股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发 展目标、股东意愿的基础上，结合公司盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》规定，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制， 并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三 ...

审计机构情况 - 拟续聘中审亚太为2025年度审计会计师事务所，聘期一年，待股东会审议[1] - 2024年末中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，相关签字注会180余人[1] - 2024年度中审亚太收入总额70397.66万元，审计收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[2] - 2024年度中审亚太上市公司审计客户40家，收费总额6069.23万元[2][3] - 公司同行业中审亚太审计客户3家[3] - 截至2024年末，中审亚太职业风险基金余额8510.76万元，职业保险累计赔偿限额4亿元[3] - 中审亚太近三年受行政处罚3次等监管措施[3] 审计费用 - 2025年度审计费用386万元，与2024年持平，含财报审计311万元、内控审计75万元[5] 决策流程 - 审计委员会等均同意续聘中审亚太[6] - 续聘事项待股东会审议通过生效[7]

综合板块市场表现 - 11月7日综合板块整体上涨1.24%，显著跑赢大盘，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36% [1] - 三木集团以10.02%的涨幅领涨板块，收盘价为4.94元，漳州发展紧随其后，涨幅达9.99%，收盘价为10.02元 [1] - 板块内多数个股收涨，粤桂股份、特力A、悦达投资等涨幅均超过1% [1] 个股交易情况 - 漳州发展成交最为活跃，成交额达12.29亿元，成交量为130.87万手 [1] - 粤桂股份成交额高达16.96亿元，成交量为95.74万手 [1] - 三木集团成交额为5.69亿元，成交量为118.62万手 [1] 板块资金流向 - 当日综合板块主力资金净流入4.11亿元，而游资资金净流出1.37亿元，散户资金净流出2.74亿元 [2] - 漳州发展获得主力资金大幅净流入2.60亿元，主力净占比达21.15% [3] - 三木集团和东阳光分别获得主力资金净流入1.27亿元和1.14亿元，主力净占比分别为22.31%和12.79% [3]

行业概述 - 螯合剂是通过多个配位原子与金属离子形成稳定环状结构的化合物，能有效防止金属离子沉淀、腐蚀或参与化学反应 [2] - 螯合剂主要分为无机和有机两类，其中大多数为有机类化合物 [2] 产品分类与性能 - 无机螯合剂以磷酸根、硅酸根等为主，对钙镁离子螯合能力强但易导致水体富营养化，生物降解性差 [4] - 有机螯合剂含碳骨架，对重金属离子螯合能力优异，但部分种类如氨基羧酸类生物降解率仅0-5%，环境残留风险高 [4] - 绿色螯合剂如亚氨基二琥珀酸生物降解率超90%，羟基羧酸类如EDDS 28天降解率超80%，环保性突出 [4] 市场规模 - 2024年中国螯合剂行业市场规模约为117.72亿元，同比增长5.29% [1][7] - 下游水处理药剂市场规模为480亿元，同比增长7.72%，为螯合剂提供了广阔发展空间 [7] 产业链结构 - 产业链上游为乙二胺、氰化物、柠檬酸、磷酸盐、甲醛等原材料及生产设备 [5] - 产业链中游为螯合剂生产制造环节 [5] - 产业链下游应用领域包括水处理、金属加工、纺织印染、日化洗涤、农业、医药等 [5] 重点企业经营情况 - 河南清水源2025年上半年营业收入为4.17亿元，同比下降26.25%；归母净利润为-0.26亿元，同比增长41.73% [8] - 山东泰和科技2025年上半年营业收入为13.92亿元，同比增长27.68%；归母净利润为0.56亿元，同比增长3.90% [10] - 龙头企业石家庄杰克化工依托乙二胺-氰化物全产业链优势，年产能超百万吨，占据全球市场份额超15% [8][12] 行业发展趋势 - 环保政策驱动可降解螯合剂需求激增，绿色化与可降解材料将主导市场，如GLDA生物降解率超90% [10] - 技术加速创新，生物发酵与纳米技术成为研发核心，智能化控制技术可降低药剂消耗10%-20% [11] - 推动产业链整合与全球化布局，企业通过一体化降低成本，并拓展东南亚等国际市场 [12]