证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-49 上述独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 天津泰达股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨鸿雁女士担任公司 独立董事任期即将届满，已向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会提名委 员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，辞职后将不继 续在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，杨鸿雁女士未持有公司股份。 杨鸿雁女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治 理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨鸿雁女士在任职期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢！ 为保证董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事 会提名委员会审核通过，董事会选举刘晓纯先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人。经公司于2025年5月23日召开的2025年第二次临 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-47 天津泰达股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次（临 时）会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会，公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便 股东行使股东大会表决权，现根据有关规定，将公司 2025 年第二次临时股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十七次（临时）会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合 ...

担保情况 - 公司控股子公司泰达环保为天津泉泰900万元融资提供连带责任保证[1][3] - 公司及控股子公司担保余额为117.37亿元，占净资产204.62%[2][12] - 对负债率超70%子公司担保余额为85.39亿元，占净资产148.87%[2] - 2025年度泰达环保为天津泉泰担保额度2亿元，担保后余额4770万元[4] - 本次担保在2025年度202.40亿元担保额度内[12] 子公司数据 - 天津泉泰注册资本20996万元[6] - 2025年3月31日资产100388.9万元，负债79822.77万元，净资产20566.13万元[8] - 2025年1 - 3月营收972.59万元，利润 - 1226.52万元，净利润 - 1238.88万元[8] 担保细节 - 担保范围含主债权及利息等，金额900万元，期限至主债务届满后两年[10] - 本次担保额度有效期至2025年12月31日，审批需重走程序[10]

上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天津泰达股份有限公司 （以下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2024 年度股东大会的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《天津泰达股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《天津 泰达股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）的有关规 定，就贵司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的会议召集人资 格、召集、召 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-45 天津泰达股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第 二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事长周志远先生。 6. 本次会议的 ...

担保情况 - 公司及控股子公司提供担保余额为115.64亿元，占净资产201.60%[1] - 对负债率超70%子公司担保余额83.57亿元，占净资产145.69%[1] - 2025年为泰达能源担保额度23.7亿元，担保后余额23.565285亿元[3] 融资担保 - 为泰达能源向滨海农商行融资5000万元、开证1亿元提供5000万元敞口担保[2] - 为泰达能源向大连银行1.5亿元敞口综合授信提供担保[2] 泰达能源数据 - 注册资本2.5196亿元[5] - 2024年底资产66.8878亿元、负债62.730397亿元、净资产4.157403亿元[9] - 2025年3月底资产66.628141亿元、负债62.412006亿元、净资产4.216135亿元[9] - 2024年营收170.199896亿元、利润总额3941.42万元、净利润3387.52万元[9] - 2025年1 - 3月营收36.580673亿元、利润总额784.31万元、净利润587.32万元[9]

人事变动 - 独立董事杨鸿雁2025年5月26日任职满六年离任[1] - 2025年5月7日会议选举刘晓纯为独立董事候选人[1] - 2025年5月7日会议补选赵忱为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 刘晓纯53岁，现任天津大学法学院教授等[8] - 赵忱40岁，现任天津泰达投资控股财务中心副主任[12] 后续安排 - 事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[4]

候选人资格 - 候选人通过第十一届董事会提名委员会资格审查[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[10] 独立性条件 - 候选人及直系亲属等不在公司及其关联方任职[5][6][7] - 候选人及直系亲属非特定比例股东[6] - 与公司无重大业务往来及服务关系[7]

董事会提名 - 公司董事会提名刘晓纯为第十一届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责记录[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将处理[11]

董事会提名 - 第十一届董事会提名委员会审查第十一届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 刘晓纯符合任职资格和独立性要求，被提名为候选人[2] - 该议案将提交公司第十一届董事会第十七次（临时）会议审议[2] 时间信息 - 董事会提名委员会发布审查意见时间为2025年4月30日[3]