珠海中富实业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第5号——公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确 性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整， 报送及时。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送 工作。公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保 证所填报内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准 确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情 人的相关规定。 董事长及董事会秘书应当在书面承诺上签字确认。监事会应当对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司应当 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-054 珠海中富实业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 董事林卓彬先生的书面辞职报告，林卓彬先生因个人原因，向公司董事 会申请辞去公司第十一届董事会董事职务。辞职后，林卓彬先生不再担 任公司任何职务。林卓彬先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任 何与辞职有关的事项需要知会公司股东、债权人及证券监管部门。 根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，林 卓彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照 相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后 续工作。 截至本公告披露日，林卓彬先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。林卓彬先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉 尽责，公司董事会对林卓彬先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为10.76亿元，同比下降0.76%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3,418.65万元，同比增长225.30%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为8,919.02万元，同比下降52.28%[20] - 公司2023年前三季度营业收入为10.76亿元[28] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为3,418.65万元[29] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,919.02万元[30] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为19.54亿元，较年初下降8.43%[8] - 公司2023年9月30日货币资金为3,416.91万元，较年初下降47.34%[8] - 公司2023年9月30日应收账款为16,242.43万元，较年初增加48.29%[10] - 公司2023年9月30日其他应收款为2,854.71万元，较年初下降64.06%[11] - 公司2023年9月30日长期借款为4,450万元，较年初新增[14] - 公司2023年9月30日租赁负债为1,090.02万元，较年初下降51.06%[14] - 公司流动资产合计4.01亿元,较年初下降11.0%[26] - 公司非流动资产合计15.53亿元,较年初下降7.8%[26] - 公司资产总计19.54亿元,较年初下降8.4%[26] - 公司流动负债合计14.82亿元,较年初下降12.3%[26] - 公司非流动负债合计1.32亿元,较年初增加8.2%[26] - 公司负债总计16.14亿元,较年初下降10.9%[26] 股东持股情况 - 公司前10大股东持股情况,其中陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)持股15.71%[24] - 公司股本12.86亿股,无变化[26] - 公司资本公积2.81亿元,无变化[26] - 公司未披露优先股股东持股情况[25] 其他财务数据 - 公司2023年1-9月所得税费用为3,815.19万元，同比增长108.62%[19] - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为-24.55万元[29] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为42,284.64万元[28] - 公司2023年前三季度所有者权益合计为33,997.58万元[28] - 公司2023年前三季度负债和所有者权益总计为195,434.34万元[28] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.0266元[29] - 公司2023年1月1日起首次执行新会计准则,调整了递延所得税资产和未分配利润[34] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净减少3,018.31万元[31] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金8,855.39万元[31] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金16,602.45万元[31] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,610.60万元[31] - 公司2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为12,049.70万元[30] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,355.70万元[30]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-050 珠海中富实业股份有限公司 因生产经营需要，公司全资子公司成都中富瓶胚有限公司（以下 简称"成都中富"）拟向银行申请中长期流动资金贷款 1600 万元，成 都中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为成都中富提供连 带责任保证担保。 此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司 董事会会议审议通过后即可实施。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2023年第九次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出，会 议于2023年10月26日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长 许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人， 公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议 通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-053 珠海中富实业股份有限公司 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）全资子公司成都中富瓶胚有限公司（以下简称"成都中富"）拟向银行申 请中长期流动资金贷款 1600 万元，成都中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵 押，本公司为成都中富提供连带责任保证担保。 经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第十一届董事会 2023 年第九次会议审议 通过了《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》。 此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议 审议通过后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：成都中富瓶胚有限公司 2、成立日期：2000 年 1 月 10 日 3、注册地点：四川省成都市新都区卫星城工业区 关于全资子公司拟申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、法定代表人：陈冠禧 5、注册资本：4211 万元人民币 6、主营业务：生产和销售聚酯（PE ...

珠海中富实业股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会2023年第九次会议 相关事项的独立意见 独立董事：徐小宁、游雄威、吴鹏程 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《珠海中富实业 股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海中富实业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原 则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第十一届董事会 2023年第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 2023 年 10 月 26 日 一、关于全资子公司拟申请抵押贷款暨公司为其提供担保事项 的独立意见 本次公司全资子公司拟以自有资产抵押向银行申请抵押贷款， 公司为其提供担保，是为了满足经营生产需要，有助于子公司发 展，为子公司运营提供积极的影响，同时有利于公司持续稳定经营 和未来发展，对公司的经营活动产生积极影响，符合公司和股东的 利益需求，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情 形。本次抵押贷款和担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关 法律、法规和《 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-051 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席 孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以 投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司监事会对编制的 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审 核，并出具了如下的书面审核意见： 二、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 2 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-049 珠海中富实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 股东王宫傲保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东持股比例减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 3、本次权益变动后，股东王宫傲持有公司股份 62,185,200 股，占 公司总股本的 4.84%，不再是公司持股 5%以上股东。 一、股东权益变动情况 | 股东名称 | 权益变动 方式 | 权益变动期间 | 交易价格 （元/股） | 交易股数 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王宫傲 | 大宗交易 | 2023 年 10 月 | 2.67 | 2,100,000 | 0.16% | | | | 18 日 | | | | 1、股东本次权益变动情况 二、其他说明 1、股东王宫傲不属于公司控股股东和实际控制 ...

珠海中富实业股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司 | 珠海中富实业股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 股票简称 | 珠海中富 | | 股票代码 | 000659 | | 信息披露义务人 | 王宫傲 | | --- | --- | | 住所 | 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 5701 | | 通讯地址 | 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 5701 | | 权益变动方向 | 股份减少 | 签署日期：二〇二三年十月十九日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性 文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在珠海中富实业股份有 ...

会议基本信息 - 证券代码 000659，证券简称珠海中富 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为 2023 年 9 月 19 日下午 15:45 - 17:00，采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长（代行总经理职责）许仁硕、董事会秘书韩惠明、财务总监叶彩霞、证代姜珺 [1] 投资者问题及公司回复 - 关于再融资需求，公司会根据实际情况及政策环境在合适时机进行论证 [1] - 关于未来重大规划，需关注公司在指定信息披露媒体上公开披露的信息 [1] - 关于业务亏损转型计划，公司将持续聚焦主业，积极开拓，提升盈利能力 [1]