债务情况 - 15金鸿债发行规模8亿元，票面利率从6.00%调至4.75%[6] 清偿方案 - 方案一2020年9月30日前一次性清偿本息16678.82万元[8] - 方案二分三期偿付本息，第三期有逾期本金及利息[8] 后续安排 - 2023 - 2024年按比例偿还债务本金及利息[9][10] - 截至2025年3月31日资金无法按期偿还，后期偿债有重大不确定性[10]

业绩总结 - 2015年8月27日发行“15金鸿债”，本金8亿元已违约[2] - 2020年9月30日清偿本息16,678.82万元[3] 债务偿还 - 2021 - 2022年按方案二偿付部分本息及本金[4] - 2023年6月30日未偿付本金6,608.78万元及利息1,943.70万元[4] - 最新方案2023年11月30日未落实资金[5] 后续进展 - 2023年12月13日债券持有人会议通过兑付及维权议案[6] - 后续按规定披露资产处置进展[8]

诉讼情况 - 案件已受理，暂定于2025年4月25日开庭[3][11] - 上市公司子公司华东公司为被告三[3] 涉案金额 - 涉案金额为1200万元[3][6] - 原告要求被告支付1200万元工程款及逾期利息[6] 其他 - 原告要求部分被告对债务承担连带责任[8] - 本次诉讼对公司利润影响不确定[3][13]

债券信息 - “15金鸿债”发行规模8亿，票面利率从6.00%调至4.75%[6] - “15金鸿债”起息日2015年8月27日，票面利率5%[10] - “16中油金鸿MTN001”起息日2016年1月15日，票面利率5%[10] 债务情况 - 截至2024年12月31日，两债券本息违约金共164,889,755.51元[9] - 截至2025年2月12日，未足额偿还两债券本金及利息[14] 诉讼相关 - 太平洋证券起诉要求支付两债券本金共73,188,115元[9] - 太平洋证券持有两债券面值共190,099,000元[11] - 诉讼暂定于2025年5月8日开庭[15] 协议签署 - 2018 - 2023年与全体债权人签多份债务和解协议[12] - 2021 - 2023年原告与被告签抵押及质押协议[12][13][14]

涉案金额 - 涉案金额暂计至2024年12月31日为164,889,755.51元[3] 债券信息 - “15金鸿债”本金34,688,115元，“16中油金鸿MTN001”本金38,500,000元[8] - “15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”票面利率均为5%[9] - 原告持“15金鸿债”面值90,099,000元，“16中油金鸿MTN001”面值100,000,000元[10][11] - “15金鸿债”剩余本金34,688,115元，“16中油金鸿MTN001”剩余本金38,500,000元[15] 质押情况 - 2023年9月28日被告四质押给原告应收账款99,588,782.61元[13] 案件进展 - 案件已受理，暂定于2025年5月8日开庭[3][16] - 上市公司在案件中处于被告地位[3] 影响与其他 - 诉讼可能致资产查封冻结，影响业务及当期利润[18] - 截至公告披露日无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[17] - 公告发布时间为2025年3月5日[20]

审计安排 - 2024年公司续聘中兴财光华负责财务和内控审计，聘期1年[1] - 中兴财光华委派邢战军接替逯文君为2024年度项目质量控制复核人[2] 人员信息 - 邢战军从业20年，有证券服务业务经验，近三年无相关处罚[4][5] 变更说明 - 本次变更系内部调整，不影响2024年度审计工作开展[7]

文章核心观点 企查查显示上海纽克利能源有限责任公司近日成立且由ST金鸿全资持股 [1] 公司信息 - 上海纽克利能源有限责任公司法定代表人为段进，注册资本300万元，经营范围含矿产资源储量评估服务、矿产资源储量估算和报告编制服务、储能技术服务等 [1] - 上海纽克利能源有限责任公司由ST金鸿全资持股 [1]

公司治理 - 2024年12月27日第十届董事会第十一次会议通过相关议案[2] - 2025年1月13日职工代表大会选举产生第十一届监事会职工代表监事[2] - 2025年1月14日第一次临时股东大会通过多项换届选举议案[2] - 2025年1月15日第十一届董事会第一次会议选举郭韬为董事长并聘任高管[2] - 2025年1月15日第十一届监事会第一次会议选举朱爱炳为监事会主席[2] - 2025年1月23日第十一届董事会第二次会议选举叶桐为副董事长[2] 工商信息 - 公司法定代表人变更为郭韬[3] - 公司完成法定代表人等工商变更登记[3] - 公司注册资本为680408797元[3] - 公司成立于1985年2月11日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月10日下午2:30现场召开，网络投票9:15至15:00[2] - 现场召开地点为湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室[3] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人195人，代表股份159,790,219股，占比23.4844%[5] 议案表决 - 《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》同意150,915,999股，占比94.4463%[7] 决议情况 - 北京市君都律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[9][10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2月10日召开，采用现场与网络投票结合方式[6][7] - 现场会议于2月10日14:30在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开[7] 投票情况 - 出席现场会议股东3名，代表有表决权股份143,266,300股，占公司股份总数21.0559% [9] - 参与网络投票股东192名，代表有表决权股份16,523,919股，占公司有表决权股份总数2.4285% [9] - 《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》同意票150,915,999票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数94.4463％[12] - 《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》中小股东同意票10,016,855票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的53.0243％[12] 决议情况 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[10] - 本次股东大会决议合法、有效[14]